全国医药商业百强企业 公司地址：柳州市官塘⼤道68号 邮政编码：545000 联系电话：0772-2566078 公司⽹站：www.lzyy.cn/ 环境、社会及治理 （ESG）报告 2024年度 股票代码：603368 | 第⼀章 | | 第⼆章 | | 第三章 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⾛进柳药 | | 规范治理安全运营 | | 以⼈为本共融发展 | | | 企业概况 | 07 | 党建引领发展 | 27 | 协同创新发展 | 47 | | 可持续发展管理 | 19 | 规范公司治理 | 29 | 守护员工成长 | 55 | | | | 合规与风险管控 | 33 | 共筑社会和谐 | 67 | | | | 持续提升质量 | 41 | | | 01 02 第四章 绿⾊经营和谐共⽣ | 有效治理 | 严控污染 | 73 | | --- | --- | --- | | 节能减排 | 循环利用 | 78 | | 保护生态 | 倡导环保 | 82 | 报告后记 | 展望未来 | 83 | | --- | --- | | 指标索引 | 85 | | 报告说 ...

广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应上海证券交易所《关 于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资 价值提升，增强投资者信心与获得感，于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自方案发布 以来，公司根据行动方案内容积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进 展。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司 对《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的执行情况进行了评估，并制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-035 | | - ...

广西柳药集团股份有限公司 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 截至 2025 年 4 月 27 日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的 42,500 万元闲 置募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金归还情况通知了公司 的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二 次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用合计不超过 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中公开发行可 转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超 过 39,000 万元，使用期 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,800,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.2804 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 (五) 公司 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以 及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东 华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会会议（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意 见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、 ...

文章核心观点 公司发布2024年年度股东大会提示性公告，告知会议召开时间、方式、审议事项等相关信息 [2][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2024年年度股东大会 [3] - 召集人为董事会 [3] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月18日13点30分在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室召开 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [5] - 涉及公开征集股东投票权 [6] 会议审议事项 - 议案已通过相关会议审议，具体内容详见2025年3月27日及4月4日披露信息 [7] - 特别决议议案为议案8、10 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、8、9 [7] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [7] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加投票，重复表决以第一次结果为准 [8] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [8] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人参加 [10] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [11] - 公司聘请的律师出席 [12] - 有其他人员出席 [13] 会议登记方法 - 现场登记时间为2025年4月17日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00，自然人股东和法人股东登记所需材料不同 [13] - 书面登记时间为2025年4月17日17:00时前，需提供相关书面材料 [14] 其他事项 - 现场登记/书面回复地址为广西柳州市官塘大道68号公司证券投资部，邮编545000，电话/传真0772 - 2566078，电子邮箱lygf@lzyy.cn，联系人李玉生、韦盼钰 [15] - 拟出席会议人员需提前半小时到达，携带相关原件验证入场 [15] - 本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理 [16]

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-029 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，并于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-026），本次股东大会定于 2025 年 4 月 18 日以现场投票和网 ...

担保情况 - 2025年3月新增担保金额45000万元，解除担保金额31308.41万元[3][6] - 截至2025年3月31日，实际担保余额为189732.85万元[3] - 2024年度综合授信额度内为下属子公司等提供担保总额度不超65亿元[8] - 截至2025年3月31日，南宁柳药预计额度300000万元，已提供146742.86万元，剩余153257.14万元[9] - 截至2025年3月31日，玉林柳药预计额度20000万元，已提供7000万元，剩余13000万元[10] - 截至2025年3月31日，河池柳药预计额度20000万元，已提供2000万元，剩余18000万元[10] - 截至2025年3月31日，桂林弘德预计额度40000万元，已提供12000万元，剩余28000万元[10] - 截至2025年3月31日，桂中大药房预计额度90000万元，已提供20000万元，剩余70000万元[10] - 截至2025年3月31日，万通制药预计额度15000万元，已提供1990万元，剩余13010万元[10] - 截至2025年3月31日，对下属控股子公司担保余额为217732.86万元，占2024年12月31日经审计净资产的28.56%[22] 被担保人情况 - 南宁柳药、玉林柳药、河池柳药、桂林弘德资产负债率超70%[4][7] 子公司业绩 - 广西桂中大药房2024年资产总额183306.84万元，2023年为201162.57万元[16] - 广西桂中大药房2024年负债总额96593.77万元，2023年为124445.40万元[16] - 广西桂中大药房2024年营业收入323655.69万元，2023年为284580.14万元[16] - 广西桂中大药房2024年净利润13661.28万元，2023年为14913.07万元[16] - 广西万通制药2024年资产总额48515.34万元，2023年为43752.68万元[18] - 广西万通制药2024年负债总额6130.90万元，2023年为8625.17万元[18] - 广西万通制药2024年营业收入26522.21万元，2023年为26073.48万元[18] - 广西万通制药2024年净利润7256.93万元，2023年为8730.59万元[18]

广西柳药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 二〇二五年四月十八日 | | | | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2024 | 年年度股东大会投票表决提示说明 6 | | 四、2024 | 年年度股东大会议案 | | 1、关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 2、关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 21 | | 3、关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 25 | | 4、关于《2025 | 年度财务预算方案》的议案 32 | | 5、关于《2024 | 年度利润分配预案》的议案 34 | | 6、《关于 | 2024 年年度报告及摘要的议案》 35 | | 7、《关于 | 2025 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 | | 的议案》 36 | | | 8、《关于公司 | 2025 年度担保额度预计的议案》 38 | | 9、《关于续聘 | 2025 年度会计师事务所的议案》 41 | | 10、《关于变更注册资本、经营 ...

文章核心观点 公司2024年紧跟政策，以“稳健、创新、协同”为发展基调，发挥批零、药械、工商协同优势，各业务板块有不同表现，未来将根据行业政策调整经营策略，在各业务领域积极拓展，还与华为等合作应用新技术，同时注重现金流改善和风险控制 [1][2][4] 会议基本情况 - 会议于2025年3月以网络会议形式在公司南宁园区五楼会议室召开 [3] - 公司参会人员有董事长兼总裁朱朝阳、副总裁兼财务总监曾祥兴、董事会秘书徐扬 [1] - 调研机构众多，包括嘉实基金、银华基金等多家基金、证券、资管机构 [1] 2024年度经营情况 经营策略 - 以“稳健”应对行业政策和市场变化冲击，严控经营风险；以“创新”应用新技术赋能产业转型；以“协同”强化品种开发等，提升核心竞争力 [1] - 发挥批零、药械、工商协同优势，整合资源推动新业务和新产品发展，应用新技术赋能管理和业态转型 [1] 各业务板块表现 |业务板块|主营营业收入（万元）|同期增减|占比|归属于上市公司股东的净利润（万元）|同期增减|占比| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |医药批发|1,671,120.15|-0.46%|79.21%|52,032.63|5.86%|60.87%|[2]| |医药零售|320,857.84|13.71%|15.21%|13,644.41|-7.39%|15.96%|[2]| |医药工业|116,266.88|4.46%|5.51%|19,662.09|-5.31%|23.00%|[2]| 主要交流问题及回答 医药批发业务 - 2024年营业收入同比下降0.46%，原因是行业集采、医保控费影响医院端用药，公司强化经营风险控制部分销售 [2] - 未来以稳为基石，强化货款催收，扩大优质医院客户销售规模，控制风险销售，加大器械耗材等品种销售，把握院端处方流出机遇发展零售和工业 [4] 中药配方颗粒业务 - 2024年持续加大品种备案和市场拓展，仙茱制药完成597个品种备案，开发入院客户1100多家，省外市场收入约占27% [4] - 参与集采，虽影响毛利但带来入院机遇和量的增长，未来持续推动备案，把握集采机遇提升市场份额，力争今年省外收入占比达40% - 50% [5] 医药零售业务 - 2024年营业收入同比增长13.71%，归母净利润同比下降7.39%，原因是低毛利率处方品种销量增长，普药等销售减少 [6] - 2025年重点以加盟方式布局空白区域药店，承接流出处方，开展专业健康服务，落地新零售业态 [6] 中药饮片业务 - 继续强化研发创新投入，推动工艺和标准研究，研发药食同源和药妆产品 [7] - 发挥商业渠道优势，提升区内医院客户份额，加大零售市场销售占比，拓展区外市场，强化数字化应用和成本管理 [7] 中成药业务 - 2025年加快产品创新研发，扩大核心产品适应症，强化院内制剂研发代生产，挖掘优质产品 [8] - 加快玉林中成药生产项目建设，提升产能 [8] - 扩充整合营销团队，打造拳头品牌，建立合作推动全国市场布局 [8] 合作与技术应用 - 与华为、润达医疗合作，围绕连锁智慧药房等展开，应用先进技术与医疗健康产业融合，成效显著 [9] - 未来在供应链、零售、医院端加大AI应用，推动数据分析等工作实现精细管理和降本增效 [9] 现金流控制 - 2024年经营性现金流好转，原因是执行以经营质量为核心战略，严控账期，加大货款催收 [9] - 后续继续稳健经营，加大应收账款催收，控制规模，采取多种结算方式，提升对账销率和回款速度 [9]