公司合作动态 - 柳药集团与华为技术有限公司于9月12日举行高层交流座谈会 [1] - 双方围绕医药行业数智化转型、人工智能应用、供应链优化等议题进行深入探讨 [1] - 旨在进一步推动战略合作落地 共同打造智慧医药新标杆 [1]

股价表现 - 9月11日盘中股价上涨2.02%至18.68元/股 成交金额1.07亿元 换手率1.47% 总市值74.19亿元 [1] - 主力资金净流入1150.53万元 特大单买入1335.15万元占比12.44% 大单买入1587.22万元占比14.79% [1] - 今年以来股价累计上涨9.16% 近5日/20日/60日分别上涨4.07%/2.36%/14.18% [1] 公司基本情况 - 公司位于广西柳州市 成立于1981年12月 2014年12月上市 [1] - 主营业务构成：医药批发78.16% 零售15.95% 工业5.47% 其他0.42% [1] - 所属申万行业为医药生物-医药商业-医药流通 概念板块包括SPD/医药电商/破净股/中药/低市盈率 [1] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3.29万户 较上期减少0.89% 人均流通股12056股 较上期增加0.90% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东 持股327.92万股较上期减少119.73万股 [3] - 南方中证1000ETF为第六大流通股东 持股294.55万股较上期增加85.12万股 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入103.01亿元 同比下降3.21% [2] - 2025年上半年归母净利润4.29亿元 同比下降7.52% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现17.89亿元 [3] - 近三年累计派现7.20亿元 [3]

股票期权激励计划公示核查 - 公司于2025年8月28日通过董事会和监事会审议2025年股票期权激励计划草案 [1] - 激励对象名单于2025年8月29日至9月7日进行内部公示10日 未收到任何异议反馈 [1][2] - 激励对象均为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员 不含独立董事及持股5%以上股东或实控人亲属 [5] - 薪酬委员会核查确认所有激励对象符合法律法规及激励计划资格要求 [4][6] 2025年第二次临时股东会安排 - 股东会定于2025年9月15日13:30在柳州公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [9][11] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为9月15日9:15-15:00 [11] - 会议将审议股票期权激励计划及员工持股计划相关议案 其中议案4-10需关联股东回避表决 [14][15] - 股东登记截止时间为2025年9月12日17:00 可通过现场或书面方式办理 [25][27] 股份回购进展 - 公司回购股份计划资金规模为1-2亿元 回购价格上限25.70元/股 期限不超过12个月 [35] - 截至2025年9月8日已回购810.79万股 占总股本2.04% 较上次披露增加0.76% [36] - 累计支付金额1.48亿元 回购价格区间17.83-18.60元/股 [36] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [35]

股票期权激励计划公示核查 - 公司于2025年8月28日通过董事会及监事会审议通过2025年股票期权激励计划草案[1] - 激励对象名单于2025年8月29日至9月7日进行内部公示 公示期10日且未收到任何异议[2] - 薪酬委员会核查确认激励对象符合法律法规及激励计划要求 包括董事、高级管理人员及核心骨干 不含独立董事及持股5%以上股东[4][5] 股份回购进展 - 公司于2025年7月25日批准回购方案 计划以1亿至2亿元自有及自筹资金回购股份 价格上限25.70元/股[7] - 截至2025年9月8日已回购810.79万股 占总股本2.04% 支付金额1.484649亿元 回购价区间17.83-18.60元/股[9] - 回购比例较上次公告增加0.76% 符合回购规则及公司方案要求[10] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票结合方式[14][16] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[17] - 会议将审议股票期权激励及员工持股计划相关议案 其中议案4-10需关联股东回避表决[20][21]

股份回购进展 - 截至2025年9月8日通过集中竞价方式回购股份数量达810.79万股 [1] - 已回购股份占公司总股本比例为2.04% 较上次公告提升0.76个百分点 [1] - 回购价格区间为17.83元/股至18.60元/股 已支付总金额1.48亿元 [1]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例 每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份 的进展情况公告如下： 广西柳药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/7/26 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 7 25 7 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 24 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | 回购用途 | ...

广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 | 16 | 李宏文 | 核心骨干 | 66 | 周健波 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 周德荣 | 核心骨干 | 67 | 阳晓菁 | 核心骨干 | | 18 | 谢勇 | 核心骨干 | 68 | 唐桂秀 | 核心骨干 | | 19 | 黄鸿海 | 核心骨干 | 69 | 李霜 | 核心骨干 | | 20 | 谢玉平 | 核心骨干 | 70 | 魏建强 | 核心骨干 | | 21 | 陈玉燕 | 核心骨干 | 71 | 胡龙英 | 核心骨干 | | 22 | 唐锦锋 | 核心骨干 | 72 | 陈飞丽 | 核心骨干 | | 23 | 鲁定琼 | 核心骨干 | 73 | 李玉生 | 核心骨干 | | 24 | 潘俞朴 | 核心骨干 | 74 | 韦盼钰 | 核心骨干 | | 25 | 卢福杏 | 核心骨干 | 75 | 宋宇 | 核心骨干 | | 26 | 高鹏 | 核心骨干 | 76 | 吴晓彤 | 核心骨干 | | 27 | 蒋仕军 | 核心骨干 | 77 | 彭 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，并于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）， 本次股东大会定于 2025 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如 下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 股东会召开日期：202 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬委员会"）结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的内部公示情况 （1）公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务 （2）公示期间：2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 7 日（共计 10 日） | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | -- ...

股份回购进展 - 截至2025年9月8日通过集中竞价方式回购股份数量达810.79万股 [1] - 已回购股份占公司总股本比例为2.04% 较上次公告增加0.76个百分点 [1] - 回购价格区间为17.83元/股至18.60元/股 累计支付金额1.48亿元 [1]