关于 广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 iii | | --- | | 八、结论性意见 14 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，担任贵公司 实施 2025 年股票期权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及 规范性文件和《广西柳药集团股份有限公司章程》的规定，就贵公司 ...

财务表现 - 报告期营业收入103.01亿元 同比下降3.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.29亿元 同比下降7.52% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4.22亿元 同比下降7.55% [1] 每股收益 - 基本每股收益1.08元 [1]

公司经营与财务 - 公司2025年8月28日召开第五届第二十八次董事会会议审议2025年半年度报告及摘要等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为批发业务占比78.89%、零售业务占比15.15%、工业业务占比5.49%、其他业务占比0.4%、其他行业占比0.08% [1] - 公司当前市值为72亿元 [1]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

广西柳药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，广西柳药 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进行了必要核查，发表 核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有 效；本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指 引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为 本 ...

广西柳药集团股份有限公司 监事会与董事会审计委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 公司应在召开股东会前，通过公司公示栏、内部系统或其他途径，在公司内部 公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在充分 听取公示意见后，将于股东会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意 见及公示情况的说明。 3、本激励计划及其摘要的制定、内容及审议流程符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东 会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 5、本激励计划的实施能够完善公司激励与约束相结合的分配机制，充分调动核 心团队的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会、董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《 ...

广西柳药集团股份有限公司 监事会与董事会审计委员会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会、董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，对《广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"《2025 年员工持股计划（草案）》""本员工持股计划"）相关事项进行了必要 的核查，经充分全面的讨论与分析，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件的程序合法、有效； 《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意 见》《自律监管指引第 ...

广西柳药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）） 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，广西柳药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《广西柳药集团股份有限公 司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）相关事项进行了 必要核查，发表核查意见如下： 1、公司具备实施本激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规及 规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财 务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一 个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报 告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他 情形。 2、本激励计划所确定 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日 以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数 为 3 人）。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度 ...