董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 辰欣药业股份有限公司 1 / 5 第一章 总则 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委 员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定 履行职务。 1.1 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成以及 高级管理人员的聘任，确保董事会的有效监督，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辰欣药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二章 人员组成及任职 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会过半数选举产生。 2.2 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事长提名，由董事会委任，如果主任委员不能履 行职务或不履行职务的，由董事会另行委任一名独立董事作为主任委员。 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 ...

辰欣药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 1 / 19 第一章 总则 第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理 工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件规定的应披露信息以及上海证券交易所或公 司董事会认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响而投资者尚 未得知的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及上海证券交易所认为需 ...

辰欣药业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 1 / 10 第一章 总则 1.3 公司设总经理，由董事长兼任。 总经理根据董事会及公司章程的授权，主持公司日常经营管理工作，是公司 行政工作负责人。 1.4 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 1.5 公司实行总经理负责制，总经理对公司董事会负责。公司设总经理、副 总经理、财务负责人（财务总监）、总工程师、董事会秘书。除总经理外，其余 各职位通称为公司其他高级管理人员。 1.6 总经理决定公司其他高级管理人员的分工及具体职责，以公司文件形式 予以明确。 1.7 本细则是总经理执行职务的基本行为准则。公司其他高级管理人员对外 代表总经理行事时应当遵守本细则。 第二章 总经理的任职条件与职权 2.1 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依据公司 章程规定的程序产生。 董事可受聘担任公司总经理或其他高级管理人员。 1.1 为进一步完善辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序，保证总经理充 分履行职责，忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成及生 ...

（2025 年 8 月） 1 / 4 第一章 总则 1.1 为适应辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资 决策程序，提高重大投资决策质量，进一步完善公司治理结构和内控制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辰欣药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本工作细则。 辰欣药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 2.1 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，由董事会过半数选举产生。 2.2 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 2.3 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第 2.1 条、第 2.2 条规定补足委员人数。 2.4 公司董事会办公室负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 ...

辰欣药业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 1 / 5 第一章 总则 1.1 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 2.1 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 2.2 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...

辰欣药业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 1.6 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 2 / 14 1 / 14 第一章 总则 1.1 为规范辰欣药业股份有限公司（下称 "公司"）及控股子公司的关联 交易行为，明确关联交易决策权限、审议程序和管理职责与分工，提高公司规范 运作水平，保证公司与关联人之间的关联交易符合公开、公正、公平的原则，维 护公司、全体股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《辰 欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 1.2 公司在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制 度。公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 1.3 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序 ...

辰欣药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 1 / 6 第一章 总则 1.1 为建立、完善董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，进一步完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《辰 欣药业股份有限公司章程》及其他有关规定,制订本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指按 照公司章程规定的由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 总工程师以及《公司章程 》认定的其他高级管理人员。 1.4 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司获取的包括基本工资、 考核工资、绩效工资、股权、期权等形式的各种报酬。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，由董事会过半 ...

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.188元（含税） 对应每10股派发1.88元 不送股且不进行资本公积金转增股本 [1] - 以权益分派股权登记日总股本为基数 总股本452,754,129股 拟派发现金红利总额85,117,776.25元 [1] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润比例为37.14% 依据未经审计数据 [1] 分配方案实施机制 - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变 仅调整分配总额 [1][2] - 具体调整情况需另行公告 分配实施日期将在权益分派公告中明确 [1][2] 决策程序与合规性 - 利润分配方案已通过董事会审议 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 方案符合2024年年度股东大会对董事会的授权要求 无需提交股东大会审议 [1][2] - 监事会确认方案符合法律法规及公司章程 未损害股东利益 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均出席[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过半年度报告 认为其全面客观反映公司生产经营情况[1] - 报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站[2] 半年度利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.188元（含税） 以总股本4.53亿股计算共计派发8511.78万元[2] - 现金分红占半年度归属于上市公司股东净利润比例为37.14%[2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额[2] 公司章程修订 - 根据新《公司法》要求全面修订公司章程 主要涉及取消监事会及监事设置[3] - 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同步删除相关条款并调整为审计委员会内容[3] - 新增"控股股东和实际控制人"和"董事会专门委员会"章节 强化股东权利[3] - 设立职工代表董事并由职工代表大会选举产生[4] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 废止《监事会议事规则》[5] - 将"股东大会"表述调整为"股东会" 并对条款序号进行相应调整[5] - 修订事项尚需提交股东大会审议 并授权办理工商变更登记及章程备案[5] 治理制度修订与制定 - 根据最新法规要求修订并制定12项治理相关管理制度[8] - 其中1-12项制度需提交股东大会审议 全文披露于交易所网站[8] 提质增效重回报行动 - 公司编制2024年度行动方案评估报告及2025年度行动方案[8] - 旨在提升上市公司质量及投资价值 保护投资者权益[8] 募集资金管理 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告[11] - 同意将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金[12] - 该事项符合监管规定 尚需提交股东大会审议[12] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月16日下午13:30在公司会议室召开第二次临时股东大会[12] - 会议议程及议案详情详见交易所网站披露文件[13]

2025 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-045 辰欣药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...