本次减持计划实施前，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣 药业"）持股 5%以上股东石家庄四药有限公司（以下简称"石四药"）持有辰欣 药业无限售流通股份 27,661,441 股，占辰欣药业总股本的 6.11%。前述股份来 源为石四药通过协议转让取得的股份。 减持计划的主要内容 石四药拟于自本公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，根据市场情 况，做出适当减持安排。石四药拟通过集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 日内，减持股份的数量不超过 4,527,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1%。 在上述减持计划实施期间，公司发生增发、派息、送股、资本公积转增股本、配 股等除权除息事项，石四药将对减持计划进行相应调整。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-047 辰欣药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上大股东持股的基本情况 | 股东名称 | 石家庄四药有限公司 | | ...

股东减持计划 - 公司持股5%以上股东石家庄四药有限公司拟通过集中竞价交易方式减持股份 [1] - 减持数量不超过4,527,000股 减持比例不超过公司总股本的1% [1] - 减持期间为公告披露之日起满15个交易日后的3个月内 [1] 减持背景 - 减持原因为股东资金需求 [1] - 任意连续90日内减持股份数量不超过452.7万股 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入17.4亿元，同比下降15.97% [1] - 归母净利润2.29亿元，同比下降15.23% [1] - 第二季度营业总收入8.2亿元，同比下降11.07%，归母净利润8560.64万元，同比下降20.33% [1] - 扣非净利润1.8亿元，同比下降24.08% [1] - 毛利率56.16%，同比下降2.74个百分点，净利率13.29%，同比上升0.56个百分点 [1] 成本与现金流 - 三费总额5.63亿元，占营收比例32.36%，同比下降7.09% [1] - 每股经营性现金流0.78元，同比增长93.03% [1] - 有息负债3885.73万元，同比下降63.78% [1] - 货币资金6.57亿元，同比下降6.99% [1] 资产与回报指标 - 每股净资产13.44元，同比增长4.79%，每股收益0.51元，同比下降15% [1] - 应收账款占利润比例达135.84%，需重点关注 [3] - 2024年ROIC为8.01%，净利率12.93%，历史中位数ROIC为11.34% [3] 基金持仓变动 - 多策略LOF(160921)持仓62.89万股，进行减持操作 [3] - 大成品质医疗股票A(014121)持仓61.18万股，进行减持操作 [3] - 天弘优质成长企业A(007202)新进十大持仓，持有17.04万股 [3] - 多策略LOF基金规模0.9亿元，最新净值1.4275，近一年上涨22.95% [4] 业务特征 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [3] - 公司产品或服务附加值较高 [3] - 投资回报率处于一般水平 [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日共有17个机构投资者持有公司A股股份合计持股量达2.46亿股占总股本54.39% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达54.15%包括辰欣科技集团（持股未披露具体比例）、科伦药业、石家庄四药等产业资本及金融机构 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度上升2.08个百分点显示机构投资者增持趋势 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新披露4只公募基金持仓包括融通健康产业灵活配置混合A/B、银河定投宝腾讯济安指数等产品 [2] - 本期退出披露的4只公募基金均为大成基金旗下产品包括大成多策略混合(LOF)A等医疗主题基金 [2] - 公募基金持仓呈现结构性调整融通系产品新进而大成系产品集体退出持仓披露名单 [2]

公司分红历史 - 公司自上市以来累计实施10次派现 分红方案呈现波动性 2023年12月31日达到峰值每10股派4.36元[1] - 2025年半年度派现方案为每10股派1.88元 派现金额合计8511.78万元 股息率1.34%[1][3] - 历史派现金额在0.73亿元至1.97亿元区间波动 2023年度派现1.97亿元为历史最高[1] 半年度财务表现 - 2025年半年度营业收入17.40亿元 同比下降15.97% 净利润2.29亿元 同比下降15.23%[1] - 基本每股收益0.51元 加权平均净资产收益率3.78%[1] - 半年度派现额占净利润比例为37.14%[3] 行业分红排名 - 医药生物行业共51家公司公布2025半年度分配方案 派现金额最高为药明康德10.03亿元[2][4] - 辰欣药业派现金额8511.78万元 在行业内排名第22位[4][5] - 行业派现比例差异显著 义翘神州派现占净利润比例达718.83% 沃华医药达155.04%[4][5] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出7708.10万元[2] - 近5日主力资金累计净流出1.77亿元[2]

股价表现 - 8月27日收盘价26.52元 单日下跌6.06% [1] - 当日成交额5.11亿元 换手率4.14% [1] - 主力资金单日净流出9424.30万元 近五日累计净流出2.47亿元 [1] 财务数据 - 上半年营业收入17.40亿元 同比下降16.0% [1] - 归母净利润2.29亿元 同比下降15.2% [1] - 拟每10股派现1.88元 预计总派发8512万元 [1] 业务概况 - 主营业务为化学制药 [1] - 产品覆盖抗感染/抗肿瘤/消化系统用药等领域 [1] - 公司总部位于山东 属国内医药行业重要企业 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席赵恩龙主持 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件 EM系统 OA系统及电话等多渠道发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容格式符合证监会及上交所规定 公允反映公司财务状况及经营成果 [1] - 全体监事保证报告信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 中期利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.188元（含税） 以总股本452,754,129股为基数 [2] - 合计派发现金红利85,117,776.25元 占半年度归母净利润比例37.14% [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 仅调整分配总额 [3] - 方案已获2024年股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [3] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管规则及格式指引要求 [3][4] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未损害公司及股东利益 [3][4] - 同意将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金 [4] - 该事项尚需提交股东大会审议 [4] 公司治理结构变更 - 拟不再设立监事会及监事 由董事会审计委员会履行监事会职权 [5] - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职务 [5] - 同步修订公司章程及相关治理管理制度以适应最新法律法规要求 [5] - 本议案需提交股东大会审议 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议召开时间为2025年9月16日13点30分 [4] - 现场会议地点位于山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室 [4] - 股权登记日为2025年9月11日 [6] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2][4] - 网络投票时间为2025年9月16日全天：交易系统平台投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网平台投票时段为9:15-15:00 [4] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关规范执行 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [6] 审议事项 - 议案已通过公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议 [4] - 议案内容涉及使用闲置自有资金进行现金管理及补充流动资金 [4][10] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [4] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡及身份证等材料办理登记 [6] - 自然人股东需持本人身份证及股票账户卡办理登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [7] - 登记材料需在2025年9月12日下午16:30前送达公司证券部办公室 [7] 其他会务安排 - 会议联系人为孙伟，联系电话0537-2989906 [7] - 公司可根据突发重大事件调整会议进程 [7] - 授权委托书需明确注明对议案"同意"、"反对"或"弃权"的意向选择 [10]

辰欣药业股份有限公司章程 辰欣药业股份有限公司 公司章程 第八章 通知与公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 （2025 年 8 月） 1 辰欣药业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 辰欣药业股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

辰欣药业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 1 / 10 第一章 总则 第一条 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，保证内部审计部 门依法行使职权，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部审计遵循"独立、客观、公正、保密"原则。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 ...