会议信息 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月28日公司董事会在上交所网站刊登召开股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年9月16日13点30分召开，由董事长杜振新主持[8] 参会情况 - 现场出席股东及股东代表3人，代表有表决权股份149069730股，占比32.93%[12] - 出席股东大会的股东及股东代理人共209人，代表有表决权股份204974370股，占比45.2727%[12] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意204877670股，占比99.9528%；中小投资者同意31785499股，占比99.6966%[15] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意204099270股，占比99.5730%；中小投资者同意31007099股，占比97.2552%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意204099470股，占比99.5731%；中小投资者同意31007299股，占比97.2558%[20] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意204099270股，占比99.5730%；中小投资者同意31007099股，占比97.2552%[22] - 《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》，同意204873970股，占比99.9510%；中小投资者同意31781799股，占比99.6850%[25] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》，同意204085770股，占比99.5664%；中小投资者同意30993599股，占比97.2128%[26] - 《关于修订《选聘会计师事务所管理制度>的议案》，同意204100170股，占比99.5735%；中小投资者同意31007999股，占比97.2580%[28] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意204888170股，占比99.9579%；中小投资者同意31795999股，占比99.7296%[30] - 《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，同意204876270股，占比99.9521%；中小投资者同意31784099股，占比99.6923%[31] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，同意204088070股，占比99.5676%；中小投资者同意30995899股，占比97.2200%[33] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意204099970股，占比99.5734%；中小投资者同意31007799股，占比97.2574%[37] - 《关于公司不再设立监事会及监事的议案》，同意204872770股，占比99.9504%；中小投资者同意31780599股，占比99.6813%[40] - 关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案，同意204861070股，占比99.9447%；中小投资者同意31768899股，占比99.6446%[44] 结果情况 - 本次股东大会表决通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》等议案[15][45] - 律师认为本次股东大会的召集、召开、表决等程序及结果合法有效[45][46]