会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月16日13:30[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9月16日9:15 - 15:00[9] - 签到时间为9月16日13:00 - 13:20[9] - 现场会议地点在山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业一园区办公楼六楼会议室[9] - 会议将审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》等多项议案[9] 公司治理 - 公司拟明确不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[12] - 公司拟新增“控股股东和实际控制人”和“董事会专门委员会”章节内容[12] - 公司拟设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生[12] - 公司拟对《公司章程》等公司治理相关管理制度进行修订和制定[14][17] 项目资金 - 2023年10月26日，“cGMP固体制剂车间二期工程项目”剩余募集资金余额4302.88万元，累计投入及未付尾款占承诺投资额100.01%，未付尾款10303.37万元存于专户[23] - 截至2025年8月15日，“国际CGMP固体制剂车间二期建设项目”募集资金净额25000.00万元，累计投入24218.58万元，累计利息收入等4394.42万元[24] - 2023年10月26日结项时永久补充流动资金4302.88万元，本次872.96万元[25] - “cGMP固体制剂车间二期工程项目”截至2025年8月15日剩余尾款8729584.74元[29] - 公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金，用于日常生产经营，注销专户，终止三方监管协议[26]