股价表现 - 8月27日收盘价26.52元 单日下跌6.06% [1] - 当日成交额5.11亿元 换手率4.14% [1] - 主力资金单日净流出9424.30万元 近五日累计净流出2.47亿元 [1] 财务数据 - 上半年营业收入17.40亿元 同比下降16.0% [1] - 归母净利润2.29亿元 同比下降15.2% [1] - 拟每10股派现1.88元 预计总派发8512万元 [1] 业务概况 - 主营业务为化学制药 [1] - 产品覆盖抗感染/抗肿瘤/消化系统用药等领域 [1] - 公司总部位于山东 属国内医药行业重要企业 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席赵恩龙主持 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件 EM系统 OA系统及电话等多渠道发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容格式符合证监会及上交所规定 公允反映公司财务状况及经营成果 [1] - 全体监事保证报告信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 中期利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.188元（含税） 以总股本452,754,129股为基数 [2] - 合计派发现金红利85,117,776.25元 占半年度归母净利润比例37.14% [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 仅调整分配总额 [3] - 方案已获2024年股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [3] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管规则及格式指引要求 [3][4] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未损害公司及股东利益 [3][4] - 同意将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金 [4] - 该事项尚需提交股东大会审议 [4] 公司治理结构变更 - 拟不再设立监事会及监事 由董事会审计委员会履行监事会职权 [5] - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职务 [5] - 同步修订公司章程及相关治理管理制度以适应最新法律法规要求 [5] - 本议案需提交股东大会审议 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议召开时间为2025年9月16日13点30分 [4] - 现场会议地点位于山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室 [4] - 股权登记日为2025年9月11日 [6] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2][4] - 网络投票时间为2025年9月16日全天：交易系统平台投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网平台投票时段为9:15-15:00 [4] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关规范执行 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [6] 审议事项 - 议案已通过公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议 [4] - 议案内容涉及使用闲置自有资金进行现金管理及补充流动资金 [4][10] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [4] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡及身份证等材料办理登记 [6] - 自然人股东需持本人身份证及股票账户卡办理登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [7] - 登记材料需在2025年9月12日下午16:30前送达公司证券部办公室 [7] 其他会务安排 - 会议联系人为孙伟，联系电话0537-2989906 [7] - 公司可根据突发重大事件调整会议进程 [7] - 授权委托书需明确注明对议案"同意"、"反对"或"弃权"的意向选择 [10]

辰欣药业股份有限公司章程 辰欣药业股份有限公司 公司章程 第八章 通知与公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 （2025 年 8 月） 1 辰欣药业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 辰欣药业股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

辰欣药业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 1 / 10 第一章 总则 第一条 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，保证内部审计部 门依法行使职权，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部审计遵循"独立、客观、公正、保密"原则。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 辰欣药业股份有限公司 1 / 5 第一章 总则 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委 员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定 履行职务。 1.1 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成以及 高级管理人员的聘任，确保董事会的有效监督，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辰欣药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本工作细 则。 第二章 人员组成及任职 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会过半数选举产生。 2.2 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事长提名，由董事会委任，如果主任委员不能履 行职务或不履行职务的，由董事会另行委任一名独立董事作为主任委员。 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 ...

辰欣药业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 1 / 10 第一章 总则 1.3 公司设总经理，由董事长兼任。 总经理根据董事会及公司章程的授权，主持公司日常经营管理工作，是公司 行政工作负责人。 1.4 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 1.5 公司实行总经理负责制，总经理对公司董事会负责。公司设总经理、副 总经理、财务负责人（财务总监）、总工程师、董事会秘书。除总经理外，其余 各职位通称为公司其他高级管理人员。 1.6 总经理决定公司其他高级管理人员的分工及具体职责，以公司文件形式 予以明确。 1.7 本细则是总经理执行职务的基本行为准则。公司其他高级管理人员对外 代表总经理行事时应当遵守本细则。 第二章 总经理的任职条件与职权 2.1 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员依据公司 章程规定的程序产生。 董事可受聘担任公司总经理或其他高级管理人员。 1.1 为进一步完善辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序，保证总经理充 分履行职责，忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成及生 ...

辰欣药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 1 / 19 第一章 总则 第一条 为加强辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理 工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件规定的应披露信息以及上海证券交易所或公 司董事会认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响而投资者尚 未得知的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及上海证券交易所认为需 ...

（2025 年 8 月） 1 / 4 第一章 总则 1.1 为适应辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资 决策程序，提高重大投资决策质量，进一步完善公司治理结构和内控制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辰欣药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本工作细则。 辰欣药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 2.1 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，由董事会过半数选举产生。 2.2 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 2.3 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第 2.1 条、第 2.2 条规定补足委员人数。 2.4 公司董事会办公室负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 ...

辰欣药业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 1 / 5 第一章 总则 1.1 为规范辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 2.1 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 2.2 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 ...