公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [5][15][16] - 相关议案已获董事会7票全票通过和监事会3票全票通过 [13][17][4][6] - 公司章程及配套议事规则将同步修订 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [15][16][19] 人事变动安排 - 免去彭慕俊先生监事会主席职务 其继续在公司担任其他职务 [6] - 免去彭慕俊先生和秦黎女士股东代表监事职务 两位继续在公司任职 [6] - 人事免职议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6][8] 2025半年度报告及业绩沟通 - 2025年半年度报告已获董事会和监事会审议通过 [3][12] - 计划于2025年9月15日召开半年度业绩说明会 [26][27] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱603353@hnhsjt.com提前提问 [26][29] 委托理财情况 - 截至2025年6月30日 公司执行中理财产品金额为4.85亿元 [33] - 报告期内赎回理财产品实现收益389.67万元 [33] - 公司可使用不超过12亿元闲置自有资金进行委托理财 [34] 股东大会安排 - 计划于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [22] - 取消监事会及相关章程修订议案将提交股东大会审议 [6][8][18][21]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入14.56亿元，同比增长5.97% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1404.89万元，同比下降48.75% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，同比增长237.32% [2] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降50% [2] 业务结构分析 - 零售收入6.26亿元，批发收入8.11亿元 [2] - 零售销量7.68万吨，批发销量11.66万吨 [2] - 营业收入增长主要系批发收入增长驱动 [2] 行业环境状况 - 国际原油市场呈现震荡下行趋势，受OPEC+增产、特朗普关税政策和地缘风险三重压力影响 [3] - 国内成品油市场出现"量价齐跌"特征，新能源替代与炼化转型重塑行业格局 [3] - 新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车总量10.27%，新注册登记量同比增长27.86% [3] - 全国充电基础设施达1610万个，同比增长55.6%，公共充电桩数量达328.2万个 [3] 公司战略举措 - 运营管理35座自营加油站，2座自有产权站点对外租赁 [3] - 铜官油库拥有90000立方米库容和2000吨级专用水路码头 [3] - 注册会员总数超过476万，同比增长9.43% [3] - 已建成7座超快充站投入运营，单枪单日最高充电量达752度，峰值功率突破433.97KW [4][8] 运营效率提升 - 上线成品油采购竞标集成系统平台，迭代AI技术工具模型 [5] - 构建"数字化+仓储物流"双驱动模式，优化供应链效率 [6] - 通过AI智能检测实现油品合格率100%，智能客服提供7×24小时服务 [6] - 推行"5A管理模式"和"一站一策"方案，降低营销与渠道成本 [6] 成本控制措施 - 销售费用8503.91万元，同比增长5.19% [14] - 管理费用1323.52万元，同比下降14.96% [14] - 财务费用451.35万元，同比下降17.02% [14] - 通过岗位优化、集中采购和设备节能系统实现降本增效 [7] 资产与负债变动 - 预付账款1726.77万元，同比下降91.15% [15] - 应收账款3677.55万元，同比增长49.27% [15] - 应付账款2757.35万元，同比增长160.70% [15] - 总资产19.61亿元，较上年度末下降3.25% [2] 社会责任履行 - 累计捐赠爱心助学款216.5万元，帮助超过300名贫困学子 [17] - 报告期内销售特色农副产品15.52万斤，产生经济价值117.69万元 [17] - 通过消费扶贫累计为贫困农户创造1665.72万元收益 [17]

公司治理 - 和顺石油第四届董事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告已获董事会审议通过 [2]

公司治理 - 和顺石油第四届监事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 [2][3] - 同步修订《公司章程》中监事会设置及审计委员会职责相关条款 并废止《监事会议事规则》 [2][3] - 该治理结构调整方案已获第四届监事会第五次会议全票通过（3票同意/0票反对/0票弃权） [2][3] 人事任免安排 - 免去彭慕俊先生监事会主席职务 其继续在公司担任其他职务 [2] - 同步免去彭慕俊先生和秦黎女士股东代表监事职务 两位均保留公司其他任职 [3] - 免去股东代表监事职务事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 会议程序合规性 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月26日现场召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 确认报告内容真实准确完整 [1] - 所有议案表决结果均为3票同意/0票反对/0票弃权/0票回避 [2][3] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前 第四届监事会及监事将继续依法履行监督职能 [3] - 修订后的《公司章程》经股东大会通过后 监事会及监事将正式停止履职 [3] - 公司已就治理结构调整事宜正式知会全体监事 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日14:00，地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月11日全天：交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，方便中小投资者参与投票 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] 审议事项及股东资格 - 本次股东大会审议议案已由第四届董事会第五次会议审议通过，无关联股东需回避表决 [3] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的A股股东（证券代码603353）有权出席 [4][5] - 股东可通过多个账户投票，表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议登记及联系方式 - 现场登记时间为2025年9月9日9:00-11:30及14:00-17:00，地点为和顺大厦三楼证券部 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，需注明"拟参加股东大会" [5] - 会议咨询联系人：马文婧、舒来，电话0731-89708656，邮箱603353@hnhsjt.com [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关配套议事规则 保持与新施行法律法规一致性 [1] - 调整公司治理制度体系 根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定 [1] 公司章程条款修订 - 增加英文公司名称注册登记 Hunan Heshun Petroleum Co Ltd正式成为公司英文名称 [1] - 细化法定代表人职责条款 明确辞任程序及30日内新法定代表人确定时限 [1] - 调整股东权利义务表述 将"认购股份"改为"持有股份"作为责任承担依据 [1][3] - 完善财务资助条款 新增员工持股计划例外情形及10%股本总额的财务资助上限 [3] - 修订股份回购情形 将"股票"统一改为"股份"表述 增加维护公司价值及股东权益必需情形 [4] - 调整股东会职权范围 取消监事会相关条款 增加审计委员会职能描述 [12] - 修改担保审议标准 将"股东大会"改为"股东会" 明确反担保要求 [13] - 优化股东会召开方式 增加网络投票及通讯表决的股东身份确认机制 [13] 股份与股东管理 - 明确股份发行总数 公司已发行普通股171906万股 每股面值1元 [3] - 调整股份转让限制 删除发起人持股转让限制 保留董监高任职期间每年25%转让上限 [4] - 修改股东表决权规则 将单独计票披露要求从3%持股股东降至1% [14] - 完善累积投票制度 简化董事选举程序 取消非职工代表监事选举相关条款 [24][25] 董事及高级管理人员义务 - 扩充董事任职资格限制 增加被宣告缓刑者及失信被执行人任职限制 [27] - 细化董事忠实义务 新增避免利益冲突要求及近亲属交易披露规定 [28] - 完善董事勤勉义务 增加为公司最大利益尽合理注意的管理标准 [29] - 建立董事离职管理制度 明确离职后2年内或聘任合同期内忠实义务延续 [31]

委托理财基本情况 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币120,000万元闲置自有资金进行现金管理 额度使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1] - 理财产品限定为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性强产品 [1] 委托理财执行情况 - 截至2025年6月30日 公司仍在执行中的理财产品金额为48,500万元 [1] - 报告期内赎回理财产品取得的收益金额为389.67万元 [1] - 理财产品主要类型包括大额存单、结构性存款和通知存款 预期年化收益率范围从0.75%至3.80%不等 [2][3][4][5][6][7] - 主要合作银行为兴业银行、招商银行和交通银行 其中兴业银行产品占比最高 [2][3][4][5][6][7] - 所有理财产品均使用自有资金购买 未出现逾期未收回情况 也未计提减值准备 [2][3][4][5][6][7] 理财产品明细 - 大额存单期限多为三年期 单笔金额在1,000万元至6,000万元之间 年化利率集中在2.15%-3.80% [2][4][5][6][7] - 结构性存款期限较短 多在1-4个月 单笔金额在2,000万元至20,000万元 收益区间为1.00%-2.40% [3][4] - 通知存款期限最短 仅7-37天 年化利率为0.75%-1.00% [3][4] - 部分大额存单起始日早至2023年 最晚到期日为2028年3月10日 [5][6][7] 风险控制措施 - 公司建立决策、管理、检查和监督机制 严格遵守审慎投资原则 [7] - 财务部门建立台账管理理财产品 健全会计账目和核算体系 [8] - 审计部门进行日常监督和定期检查 独立董事和监事会拥有监督权 [8] - 实时跟踪产品净值变动 及时评估和应对可能影响资金安全的风险因素 [8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月15日9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱603353@hnhsjt.com提前提交问题 [1][3] - 参会人员包括公司董事长兼总经理赵忠、独立董事徐莉萍、财务总监余美玲及董事会秘书马文婧 [2] 会议内容与目的 - 会议旨在深入解读公司2025年半年度经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与本次业绩说明会 [2] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司提供证券部联系电话0731-89708656及邮箱603353@hnhsjt.com作为咨询渠道 [3]

基本情况：截止 2025 年 6 月 30 日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简 称"公司"）仍在执行中的理财产品金额为 48,500 万元；报告期内赎回理财产 品取得的收益金额为 389.67 万元。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-040 关于湖南和顺石油股份有限公司委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低 风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、 委托理财基本情况 | 结构性存 | 招商银行 | | 2025.02.20-202 | | | 保本浮动收 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...