证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-035 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 23 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)至 09 月 20 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zengyue@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、 说明会召开的时间和方式 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-034 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议 并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 余额总额不超过人民币 100,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，增加公司 收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公 司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可有效循 环滚动使用。公司监事会对该议案发表了同意意见。具体内 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为13.74亿元，同比下降28.44%，主要系公司退掉了部分存在重大隐患和瑕疵的加油站点[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,336.49万元，同比上涨5.46%[1] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.16元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元[17] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.65%，扣除非经常性损益后为1.41%[17] - 2024年上半年营业收入为13.74亿元[89] - 2024年上半年营业成本为12.36亿元[89] - 2024年上半年销售费用为8.08亿元[89] - 2024年上半年管理费用为1.56亿元[89] - 2024年上半年财务费用为0.54亿元[89] - 2024年上半年净利润为2.74亿元[91] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.74亿元[91] - 2024年上半年基本每股收益为0.16元[93] - 2024年上半年营业收入为7.06亿元[94] - 2024年上半年营业成本为6.19亿元[94] - 2024年上半年营业利润为132.56亿元，同比增长92.8%[95] - 2024年上半年净利润为90.51亿元，同比增长38.1%[95] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.59亿元[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-6.36亿元[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0.39亿元[99] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为15.95亿元[99] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日资产总计为25.95亿元，较2023年12月31日下降25.03%[86] - 公司2024年6月30日流动资产为12.87亿元，较2023年12月31日下降42.41%[86] - 公司2024年6月30日非流动资产为13.07亿元，较2023年12月31日增加7.15%[87] - 公司2024年6月30日流动负债为9.70亿元，较2023年12月31日下降47.35%[87] - 公司2024年6月30日非流动负债为2.34亿元，较2023年12月31日下降3.61%[87] - 公司2024年6月30日归属于母公司所有者权益为16.73亿元，较2023年12月31日下降1.64%[85] - 公司2024年6月30日应收账款为7.99亿元，较2023年12月31日下降50.41%[86] - 公司2024年6月30日存货为1.32亿元，较2023年12月31日下降27.78%[86] - 公司2024年6月30日使用权资产为4.35亿元，较2023年12月31日下降3.53%[87] - 公司2024年6月30日无形资产为2.11亿元，较2023年12月31日下降2.75%[87] 公司概况 - 公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的石油企业[22] - 公司在湖南省长沙市、湘潭市分别拥有90,000立方米和29,500立方米的自建油库[22] - 公司拥有1条3.2公里铁路专用线使用权、2,000吨级成品油泊位的水路码头1座[22] - 公司的注册会员数量已超过435万[22] - 公司正在研究和布局集光伏、储能、充电等一体化的综合能源站[22] - 公司首座集液冷超充、光伏发电板的综合能源站点已成功投运[22] - 公司新能源充电站点将在2024年下半年陆续增加并投运[22] - 公司于2020年4月7日在上海证券交易所上市交易[121] - 公司于2021年6月1日完成资本公积转增股本[121] - 公司经营活动包括成品油批发、零售等[121] 公司治理 - 公司获得政府补助303,190.04元[19] - 公司坚持高标准的油品质量，确保每一滴油都达到或超过国家规定的质量标准[23] - 公司创新性地建立了以客户体验为中心的管家式加油服务体系[23] - 公司在品质安全、硬件配置、信息化运营、现场服务流程等方面持续优化[23] - 公司高度重视人才的培养和发展，已经培养了一支涵盖采购、营销、加油站管理、安全和服务等各环节的专业团队[3] - 公司建立了一个完善的私域会员体系，为会员提供多样化的增值服务，目前注册会员数量已超过435万人[4] - 公司作为成熟的传统能源运营商，拥有丰富的加油站场站资源，并具有较强的运营能力，转型为充电站具有显著优势[5] - 公司成功上线成品油采购的竞标集成系统平台，有效降低了采购成本、提升了供应商管理和采购决策支持能力[1] - 公司的在线直播平台采用了固定直播模式和专职直播人员团队，显著提升了整体业绩[1] - 公司的成品油零售端已脱离出传统的加油站销售模式，采用服务快捷、反应迅速、活动多样的营销方式[2] - 公司2024年限制性股票激励计划已经通过董事会和股东大会审议[44][45] - 公司加油站已完成双层罐改造、三次油气回收系统改造等环保措施[49] - 公司持续开展扶贫产品销售和爱心助学等公益活动[51] - 公司董事、监事和高管做出了股份限售、解决同业竞争和关联交易等方面的承诺[52][53] - 公司制定了未来三年的股东分红回报规划[53] - 公司与控股股东和顺投

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年8月29日召开[3] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议并通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[4]

违规交易情况 - 2023年6 - 12月，时任董事吴立宇父亲买卖公司股票，未产生收益[2] - 2023年6 - 12月，吴立宇配偶存在6个月内买卖公司股票行为[2] 违规处理结果 - 2024年4月，上交所对吴立宇配偶监管警示[2] - 上交所对吴立宇通报批评，记入诚信档案[5] 违规原因 - 吴立宇未如实披露父亲短线交易情况，信息披露不完整[2]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-031 湖南和顺石油股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年度股东大会授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制 性股票的授予登记情况如下： （一）限制性股票实际授予的具体情况 1、限制性股票授予日：2024 年 7 月 1 日。 2、限制性股票授予数量：297.6 万股。 3、限制性股票授予人数：96 名。 4、限制性股票授予价格：9.44 元/股。 5、限制性股票的股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年年度股东大会 授权，于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次 会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，同意以 2024 年 7 月 1 日为授予日，向符合条件的 96 名激励对象授 予限制性股票 297.6 万股，授予价格为 9.44 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告》（公告编号：2024-028）。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-030 湖南和顺石油股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划授予的进展公告 2024 年 7 月 17 日 截止本公告披露日，公司 2024 年限制性股票激励计划授予的全部 96 名激励 对象已完成缴款，共认购 297.6 万股限制性股票，以货 ...

激励计划情况 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划激励对象名单[2] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[3] - 监事会同意以2024年7月1日为授予日[3] 激励对象与数量 - 符合条件的激励对象有96名[3] - 授予限制性股票数量为297.6万股[3] 授予价格 - 授予价格为人民币9.44元/股[3]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-028 湖南和顺石油股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。现将 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）授予有关事项说 明如下： 一、 本次激励计划权益授予情况 (一) 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第八次会议，审议并通过《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-029 湖南和顺石油股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 吸收合并基本情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。 为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由公司为主 体吸收合并其全资子公司衡阳和顺石油天然气有限公司（以下简称"衡阳公司"）； 吸收合并完成后，衡阳公司作为被吸收合并方依法注销，衡阳公司的全部业务、 人员、债权、债务将由公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审 议。 | 统一社会信用代码： | 9143000077678309XN | | --- | --- | | 名称： | 湖南和顺石油股份有限公司 | | 注册资本： | 17,339.4 万人民币 | | 类型： ...