内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告营收错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告直接财产损失≥净资产0.5%为重大缺陷[16] 其他情况 - 报告期无重大、重要缺陷[17][18] - 内控有双重监督机制，一般缺陷风险可控[17][18]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] 审计相关安排 - 2024年公司同意聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2024 - 2025年审计及预算审核委员会多次与审计人员开会沟通[6][7] - 2025年4月24日，审计及预算审核委员会通过2024年相关报告议案并提交董事会[7]

业绩说明会安排 - 2025年5月20日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] 投资者提问 - 2025年5月13日至5月19日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][6] 参加人员 - 包括公司董事长、总经理赵忠等[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话0731 - 89708656，邮箱603353@hnhsjt.com[7] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公司的《董事 会审计及预算审核委员会工作细则》等的有关规定，我们作为湖南和顺石油股份 有限公司（以下简称"公司"）审计及预算审核委员会（以下简称"审计及预算 审核委员会"）成员，充分发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了相关职责，现 将 2024 年度董事会审计及预算审核委员会履职情况报告如下： 一、 董事会审计及预算审核委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计及预算审核委员会因故调整，因任期届满换届。 其中 2024 年 4 月 25 日调整了第三届董事会审计及预算审核委员会成员，调整前 非独立董事龙小珍女士为第三届委员会成员。调整后，第三届公司审计及预算审 核委员会由独立董事徐莉萍女士、独立董事邓小毛以及非独立董事吴立宇三位成 员组成。其中会计专业人士徐莉萍女士担任审计及预算审核委员会的召集人。 公司于 2024 年 12 月 3 日完成换届选举，产生了第四届董事会审计及预算审 核委员会成员。由独立 ...

资金使用决策 - 2024年4、5月公司及子公司同意用不超10亿元自有资金现金管理[1] 截至2024年12月31日投资情况 - 兴业银行大额存单三年期1000万元，预计年化收益率3.10%[3] - 交通银行结构性存款7000万元，预计年化收益率2.60%[3] - 兴业银行结构性存款18000万元，预计年化收益率2.87%[3] 特定时间段投资情况 - 2024年9 - 10月招行结构性存款2000万元，预计年化收益率1.60%[5] 正在执行投资情况 - 兴业银行大额存单三年期5000万元，预计年化收益率3.10%[5] - 兴业银行大额存单三年期1000万元，预计年化收益率3.55%[5] - 兴业银行大额存单三年期1000万元，预计年化收益率3.25%[5] - 兴业银行大额存单五年期2000万元，预计年化收益率3.80%[6] - 兴业银行结构性存款5000万元，预计年化收益率1.3% - 2.2%[6] 已赎回投资情况 - 2024.4 - 2024.7，15000万元结构性存款赎回获收益，预计年化2.76%[7] - 2024.4 - 2024.6，18000万元结构性存款赎回获收益，预计年化2.60%[7] - 2024.4 - 2024.8，1000万元大额存单三年期赎回获收益，预计年化3.10%[7] - 2024.5 - 2024.5，5000万元结构性存款赎回获收益，预计年化1.5% - 2.47%[7] - 2024.6 - 2024.6，6000万元结构性存款赎回获收益，预计年化1.5% - 2.56%[7] - 2024.7 - 2024.7，4000万元结构性存款赎回获收益，预计年化1.5% - 2.5%[7] - 2024.7 - 2024.9，20000万元结构性存款赎回获收益，预计年化1.65% - 2.48%[7] - 2024.8 - 2024.8，19000万元结构性存款赎回获收益，预计年化1.5% - 2.35%[7] - 2025.2 - 2025.3，6000万元结构性存款赎回获收益，预计年化1.3% - 2.23%[7] 未到期投资情况 - 2024.4 - 2026.5，1000万元大额存单三年期未到期，预计年化3.10%[8]

容诚会计师事务所本次审计重点是：关注企业是否存在跨期确认收入和结转 成本费用的情况；关注是否存在通过公允价值计量、费用挂账、少摊少提以及资 产减值计提或转回等手段人为调节利润的情况；关注是否存在年末突击进行利润 调节的情况。关注重大业务、特殊业务的风险管理情况。按国资委要求继续关注 贸易业务的风险排查，对照国资委 31 号文以及国资委针对融资性贸易业务、针 湖南和顺石油股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对 公司 2024 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公 司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对容诚会 计师事务所 2024 年度的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 容诚会计师事务所自接受委托后，2024 年 11 月对和顺石油财务状况进行了 预审。主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查，分析、评估审计风险， 确定年报审计的重点领域和主要环节，与审计及预算审核委员会、财务部门协商 确定审计计划，并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。 ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-018 关于申请2025年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第三次会议审议并通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额 度的议案》，同意公司根据业务发展需要，在 2025 年度向银行申请总额不超过人 民币 24 亿元的综合授信额度。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容如下： 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司 拟向银行申请总额不超过人民币 24 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。以上综合授信总额用于办理流动资金 贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、 商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] - 对和顺石油同行业上市公司审计客户11家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] 风险相关 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受监督管理等各类措施及处分多次，63名从业人员也受相关处罚[4][5] 决策事项 - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，需2024年年度股东大会审议生效[10][11] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4]

业绩数据 - 2024年营业收入281,156.35万元，同比降14.11%[2][5][7] - 2024年归母利润2,926.58万元，同比降43.97%[2] - 2024年扣非归母净利润2,278.99万元，同比降49.34%[2] 现金流与资产 - 2024年经营现金流净额20,414.41万元，同比增123.66%[2][8] - 2024年末资产总额202,706.46万元，较上年末降8.80%[2] - 2024年末归母股东权益166,166.63万元，较上年末增0.95%[2][3] 资产变动 - 2024年交易性金融资产5,013.26万元，较上年末降79.98%[6] - 2024年应收账款2,463.62万元，较上年末增179.60%[6] - 2024年其他应收款7,303.75万元，较上年末增2,726.26%[6] - 2024年债权投资46,267.00万元，较上年末增407.03%[6]

股份回购 - 公司拟对97名激励对象的148.8万股限制性股票回购注销，占总股本0.86%[1] 股本与注册资本变更 - 回购注销后股本总额由1.73394亿股减至1.71906亿股[1] - 回购注销后注册资本由1.73394亿元减至1.71906亿元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数均为1.71906亿股[2] 流程安排 - 减少注册资本及修订章程需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理变更及备案事宜[3] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准[4]