本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-023 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权 登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步 ...

(二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-013 湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 监事会认 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-012 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-016 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 330,872,092.43 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日 ...

业绩相关 - 2024年成品油销售总量346,009.062吨，同比减少11.25%[8] - 2024年净利润加回股份支付费用后同比下降41.50%[8] 股票相关 - 本次限制性股票回购数量148.8万股，占总股本0.86%[3] - 2024年授予限制性股票297.6万股，价格9.44元/股，授予96人[6] - 限制性股票授予价格调为9.44元/股[11] - 限制性股票回购价格调整为9.34元/股[11] - 限制性股票回购价格调整为9.24元/股加银行同期存款利息[12] - 拟对96名激励对象的144.8万股限制性股票回购注销并调价格[17] 资金与分红 - 本次回购资金预计总额1734.912万元加银行同期存款利息[13] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）[7] 其他事项 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划第一个限售期解锁条件未成就[17] - 本次回购注销尚需股东大会批准并履行手续[18]

收入和利润（同比环比） - 2024年归属于上市公司股东的净利润为29,265,781.30元，同比下降43.97%[22] - 2024年营业收入为2,811,563,535.67元，同比下降14.11%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,789,917.20元，同比下降49.34%[22] - 公司营业收入281,156.35万元，同比下降14.11%，其中零售收入155,986.52万元，批发收入121,098.87万元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.97%，主要因计提信用减值损失，但吨油采购成本控制使批发及零售毛利率分别上涨1.09及0.76个百分点[23] - 基本每股收益0.17元，同比下降45.16%；扣非后基本每股收益0.13元，同比下降50.00%[23] - 加权平均净资产收益率1.77%，同比减少1.34个百分点；扣非后加权平均净资产收益率1.38%，同比减少1.3个百分点[23] - 分季度数据显示第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,386.33万元，显著低于其他季度[25] - 公司实现营业收入281,156.35万元，同比下降14.11%[50][51] - 归属于上市公司股东的净利润为2,926.58万元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.33%至2,532,650,786.77元[51] - 销售费用同比下降15.55%至166,672,756.33元[51] - 批发业务原材料成本本期金额为11.75亿元，占总成本比例46.98%，同比下降5.35%[57] - 零售业务原材料成本本期金额为13.26亿元，占总成本比例53.02%，同比下降21.68%[57] - 柴油产品原材料成本本期金额为19.46亿元，占总成本比例77.80%，同比下降19.57%[57] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为204,144,134.37元，同比增长123.66%[22] - 经营活动产生的现金流量净额20,414.41万元，同比增加123.66%，主要因存货及预付账款金额减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长123.66%至204,144,134.37元[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长123.66%，达到2.04亿元[62] 业务线表现 - 2024年度批发收入为121,098.87万元，占主营业务收入的43.70%[196] - 2024年度零售收入为155,986.51万元，占主营业务收入的56.30%[196] - 批发业务毛利率为2.96%，同比增加1.09个百分点[54] - 零售业务毛利率为14.98%，同比增加0.76个百分点[54] - 汽油产品毛利率为11.32%，同比增加1.09个百分点[54] - 成品油零售销量17.57万吨，批发销量17.03万吨[32] - AI采购平台使2024年吨油采购成本得到有效控制，整体毛利率提升[33] - 成品油批发业务客户规模与销售量稳步增长，柴油批发量显著增长[34] 新能源业务表现 - 公司已有6座超快充站投入运营，单枪单日最高充电量达752度，峰值充电功率突破433.97KW[38] - 报告期末建成6座超快充站，单枪单日最高充电量达752度，单枪峰值充电功率突破433.97KW[44] - 新能源汽车渗透率快速提升，推动成品油零售连锁加油站向综合能源补给站转型[71] - 公司探索从单一充电服务费转向"充电+增值服务"模式以提升场站坪效[73] 资产和负债变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,661,666,283.78元，同比增长0.95%[22] - 2024年末总资产为2,027,064,586.00元，同比下降8.80%[22] - 交易性金融资产同比下降79.98%，期末余额为5013万元[63][64] - 应收账款同比激增179.60%，期末余额为2464万元[63][64] - 债权投资同比大幅增长407.03%，期末余额为4.63亿元[63][64] - 租赁负债同比下降61.45%，期末余额为9361万元[64] 分红和股东回报 - 2024年年度拟每股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利17,339,400元[6] - 2024年现金分红总额34,678,800元，占归属于上市公司股东净利润的118.50%[6] - 2024年母公司报表中期末未分配利润为330,872,092.43元[6] - 2023年度现金分红每股0.1元，合计派发17,041,800元，占净利润32.63%[114] - 2024年三季度现金分红每股0.1元，合计派发17,339,400元[114] - 2024年度现金分红总额34,678,800元，占净利润118.50%[114] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为102,846,000元，现金分红比例高达166.55%[120] - 2024年7月1日公司实施权益分派，每股派发现金红利0.1元（含税）[121] 管理层和董事会 - 董事长、总经理赵忠报告期内税前报酬总额为62.58万元，持股数无变动[88] - 董事赵雄持有4,550,000股，报告期内持股无变动，税前报酬总额为46.47万元[88] - 董事吴立宇持股数从260,000股增至360,000股，增加100,000股，税前报酬总额为39.02万元[88] - 董事刘静持股数从0增至90,000股，增加90,000股，税前报酬总额为39.79万元[88] - 独立董事徐莉萍、何海龙、谢小平报告期内税前报酬总额分别为7.14万元、7.14万元、0.60万元，持股数无变动[88] - 监事会主席彭慕俊报告期内税前报酬总额为25.12万元，持股数无变动[88] - 财务总监余美玲持股数从65,000股增至165,000股，增加100,000股，税前报酬总额为43.95万元[88] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为474.85万元[88] - 公司第四届董事会和监事会换届选举及高级管理人员聘任于2024年12月完成[91] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为474.85万元[95] - 公司董事吴立宇因短线交易被中国证券监督管理委员会湖南监管局处以10万元罚款[97] 行业和市场趋势 - 2023年中国成品油消费量达峰后逐步回落，炼化厂产需差持续扩大[70] - 2024年全国汽车保有量达3.53亿辆，燃油车占比91.10%，新增注册车辆中燃油车占比58.17%[74] - 新能源汽车保有量达3,140万辆，占汽车总量8.90%，纯电动汽车占比70.34%[37] - 2024年新能源汽车新注册登记数量达1,125万辆，较2019年120万辆大幅增长[37] - 2024年汽柴油批发价格呈"N"型走势，四季度柴油需求偏高带动价格回升[40] - 新能源汽车渗透率持续提高，预计传统汽柴油零售量增速将进一步放缓[41] - 充电桩行业快充、超充技术突破，但面临竞争加剧和区域布局不均衡挑战[42] - 中国充电联盟数据显示充电基础设施布局呈现显著的区域失衡特征[73] - 华为600kW超充桩等全液冷超充技术普及驱动充电站行业效率提升[72] 公司战略和未来计划 - 公司计划2025年深化AI功能辅助模型迭代升级，构建全业务链条数字化运营体系[78] - 公司平均库存周期为15天，与成品油调价周期10个工作日基本保持一致以应对油价波动风险[81] - 国际原油价格暴涨暴跌风险可能导致公司油库库存损失和毛利率降低[81] - 充电设备技术快速迭代可能迫使公司投入大量资金进行设备升级[82] 股东结构 - 湖南和顺投资发展有限公司为公司第一大股东，持股72,371,000股，占总股本的41.7%[181] - 晏喜明为公司第二大股东，持股24,271,000股，占总股本的14.0%[181] - 赵尊铭为公司第三大股东，持股13,266,000股，占总股本的7.65%[181] - 龙小珍持股6,698,400股，占总股本的3.86%[181] - 赵雄持股4,550,000股，占总股本的2.62%[181] - 郑少星持股1,080,000股，占总股本的0.62%[182] - 深圳大华信安私募证券基金持股767,800股，占总股本的0.44%[182] - MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC持股573,653股，占总股本的0.33%[182] - 宋为群持股536,000股，占总股本的0.31%[182] - 西伯瑞制动器（天津）有限公司持股430,100股，占总股本的0.25%[182] 审计和财务报告 - 审计报告确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[195] - 收入确认为关键审计事项，涉及批发和零售业务[196] - 其他应收款坏账准备计提涉及管理层主观判断，金额较大[198] - 信息系统审计包括公司层面的IT控制测试和应用过程控制测试[197] - 对主要客户执行函证程序，核查交易背景和关联关系[197] - 存货收发存物料平衡计算分析用于核查销售数量[197] - 成品油批发销售价与市场批发价进行比较分析[197]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.668亿元，同比下降5.01%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为7.6686亿元人民币，较2024年同期的8.0728亿元人民币下降5.01%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1259万元，较2024年同期的921.7万元增长36.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1259万元，同比增长36.60%[4] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长40.00%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.07元/股，较2024年同期的0.05元/股增长40%[20] - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比增加0.2个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为7.5546亿元人民币，较2024年同期的7.9783亿元人民币下降5.31%[18] - 公司2025年第一季度销售费用为4258万元，较2024年同期的4081万元增长4.3%[19] - 2025年第一季度财务费用为178.7万元，较2024年同期的292.2万元下降38.8%[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1793万元，同比大幅增长118.38%[4] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.23亿元，较2024年同期的10.24亿元下降19.6%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1793万元，较2024年同期的-9753万元大幅改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为5078万元，较2024年同期的2.39亿元下降78.7%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出为8.06亿元，较2024年同期的11.21亿元下降28.1%[23] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.85亿元，较2024年同期的2.74亿元下降32.5%[24] 资产和负债变化（环比） - 货币资金从2024年底的1.7023亿元人民币增至2025年3月末的1.9909亿元人民币，环比增长16.92%[13] - 应收账款从2024年底的2463.6万元人民币降至2025年3月末的1532.2万元人民币，环比下降37.81%[14] - 存货从2024年底的1.9502亿元人民币降至2025年3月末的1.8304亿元人民币，环比下降6.14%[14] - 预付款项从2024年底的4692.1万元人民币降至2025年3月末的3790.0万元人民币，环比下降19.23%[14] - 其他应收款从2024年底的7303.8万元人民币增至2025年3月末的8337.9万元人民币，环比增长14.13%[14] - 流动资产总额从2024年底的5.7947亿元人民币降至2025年3月末的5.3681亿元人民币，环比下降7.36%[14] - 非流动资产总额从2024年底的14.4759亿元人民币降至2025年3月末的14.3059亿元人民币，环比下降1.17%[14] 其他财务数据（同比环比） - 应收账款同比下降37.81%，主要系收回授信客户上期末购油款[7] - 应付账款同比增长152.43%，主要系应付油品款增加[7] - 投资收益同比增长66.72%，主要系购买的大额存单增加[7] - 信用减值损失同比增长85.72%，主要系本期计提的应收账款坏账准备增加[7] - 公司2025年第一季度投资收益为553.1万元，较2024年同期的331.8万元增长66.7%[19] - 交易性金融资产为5013.3万元人民币[14] - 总资产为19.674亿元，同比下降2.94%[5]

RSM 容诚 内部控制审计报告 湖南和顺石油股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0328号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 助出 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0328号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"和顺石油"）2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是和顺 石油董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,和顺石 ...

关于湖南和顺石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 本专项说明仅供和顺石油年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 2、 附表 附件:湖南和顺石油股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 委托单位：湖南和顺石油股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 关于湖南和顺石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0391号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了湖南和顺石油股份有限 公司(以下简称"和顺石油") 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月24日出具了容诚审字 [2025]215Z0329 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南和顺石油股 份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，现 就公司 2024 年限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票（以下简称"本 次回购注销"）所涉相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划调整的有关 文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到和顺石油的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证 言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏 之处。 2. 本所律师依 ...