会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议6月20日发通知，6月26日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会7月12日召开[5][6] 审议事项 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案通过，待股东大会审议[3] - 补选邱保印为公司独立董事议案通过，待股东大会审议[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 部分股东及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人资质 - 具备会计专业副教授职称和博士学位[5] 声明时间 - 2024年6月26日[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月12日14点30分在浙江德清公司四期工厂四楼会议室召开[3] - 网络投票7月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议募投项目结项及补选独立董事议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月5日，A股代码603338[16] - 参会登记7月9日9:30 - 16:00，地点公司证券部[18] - 公告2024年6月27日发布[21]

募资情况 - 公司非公开发行20,862,308股A股，募资1,499,999,945.20元，净额1,480,792,122.95元[3] - 截至2024年6月25日，募集资金存储余额45,403.37万元[6] 项目进展 - 募投项目“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”已建设完毕[7] - 该项目实际募资净额148,079.21万元，累计投入107,694.87万元[7] 资金安排 - 预计节余募集资金29,074.29万元，拟永久补充流动资金[7][8] - 2024年6月26日相关议案通过，尚需股东大会审议[13]

募资情况 - 公司非公开发行20,862,308股A股，募资14.99亿元，净额14.81亿元[2] - 截至2024年6月25日，募集资金存储余额45,403.37万元[6] 项目情况 - 年产4,000台大型智能高位高空平台项目已结项[7] - 该项目实际募资净额14.81亿元，累计投入10.77亿元[9] 资金安排 - 预计节余募集资金2.91亿元，拟永久补充流动资金[9][10]

人员变动 - 独立董事傅建中因个人原因辞职[2] - 补选邱保印为公司独立董事[3] 邱保印信息 - 1982 年 11 月出生，会计学博士[7] - 2020 年 5 月至今在杭电从事教研[7] - 任职资格需经审核无异议后股东大会表决[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知6月20日发出，6月26日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

独立董事提名 - 提名人提名邱保印为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年6月26日[5] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 特定股份持有及亲属情况不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形者不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

会议主要讨论的核心内容 - 双反诉讼与贸易关税的区别[1][2] - 双反诉讼的立案和调查流程[3][4][5][6] - 双反税率的计算和影响[7][8][9][10] - 企业应对双反的策略[11][12][13][14][15][16][17][18] - 双反对公司业绩和股价的影响[17][19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 双反对公司的短期和长期影响是什么[17][19][20][21] **回答者回答** 双反会对公司短期利润产生一定影响,但长期来看只要公司采取正确的国际化经营策略,就能够规避双反的影响 问题2 **提问者提问** 企业应如何应对双反诉讼[11][12][13][14][15][16][18] **回答者回答** 企业应积极应诉以争取较低的税率,同时可考虑在海外建厂或转移生产基地等方式规避双反影响,但需注意成本和长期影响 问题3 **提问者提问** 双反税率的计算和影响如何[7][8][9][10] **回答者回答** 双反税率的计算比较复杂,会根据企业的价格、成本、配合程度等因素而有所不同,对企业的利润和竞争力会产生一定影响

资金使用 - 2024年1月9日公司同意用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[1] - 2024年6月24日公司将2亿元闲置募集资金归还至专项账户[2]