会议情况 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2025年4月9日召开[3] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[3] 转债价格决策 - 公司拟不向下修正“凤21转债”转股价格[4] - 未来六个月若触发转股价格向下修正条款，亦不提出修正方案[4] - 2025年10月10日起首个交易日重新计算，触发条款董事会再决定是否修正[4]

限制性股票授予 - 2024年8月30日向291名激励对象授予1303.30万股，授予价6.94元/股[6] - 2名激励对象放弃认购4万股，实际授予289名激励对象1299.30万股，认购款90171420元[7] 限制性股票回购注销 - 回购110000股，回购价6.94元/股，涉资763400元，用自有资金[4][12] - 因4名激励对象离职，占获授总数100%，占授予总数0.85%，占回购前总股本0.01%[10][11] 股份数量变更 - 回购注销后公司股份总数变为1524654443股[13] - 有限售条件流通股减110000股，无限售条件流通股数量不变比例升为99.16%[14]

激励计划实施 - 2024年8月相关会议审议通过激励计划议案[6][7][8] - 调整后激励对象291人，授予1303.30万股限制性股票[8] - 限制性股票首次授予价格6.94元/股[8] 回购注销情况 - 2025年4月因4人离职回购注销11.00万股[12][13] - 回购价格6.94元/股[14] 后续事项 - 已取得现阶段必要批准与授权[9][8][15] - 需履行信息披露、回购注销等手续[10][11][15][16]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为152476.4319万元人民币[2] - 公司现注册资本修改为152465.4319万元人民币[3] - 公司原股份总数为152476.4319万股[4] - 公司现股份总数修改为152465.4319万股[5]

股权变动 - 公司拟回购注销限制性股票110,000股[2] - 公司注册资本将由152,476.4319万元变更为152,465.4319万元[2] - 公司总股本将从152,476.4319万股变更为152,465.4319万股[2] 转股情况 - “凤21转债”2025年1月1日至今转股124股尚未申请增加注册资本[3] 章程修订 - 本次章程修订已通过第六届董事会第三十一次会议审议，尚需提交股东大会审议[4]

会议基本信息 - 股东大会于2025年4月7日在浙江桐乡召开[5] - 出席会议股东及代理人254人[4] - 见证律师事务所为北京市中伦（上海）律所[12] 股东表决权情况 - 出席股东持表决权股份894,553,604股，占比59.8205%[4] - A股股东对议案同意票比例99.9427%[8] - 5%以下股东对议案同意票比例99.5925%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[10] - 董事会秘书出席会议[10] 议案相关 - 议案为特别决议，需2/3以上有效表决权股份通过[11] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月23日14点召开[3] - 会议地点为浙江桐乡市公司二十四楼会议室[3] - 网络投票4月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案[8] - 议案4月8日公告[8] 时间节点 - 股权登记日为4月17日[16] - 拟出席现场会议回执4月22日前送达[17] - 现场会议登记4月23日13:00 - 14:00[17] 公司信息 - 公司地址浙江桐乡，邮编314500，电话0573 - 88519631等[19] - 公告发布于4月8日[20]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 根据公司《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 的有关规定：原首次授予权益的激励对象郁玲芬、李仕春、钟国平、于德军因个 人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合 计 110,000 股进行回购注销（占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数 比例的 100%），回购价格 6.94 元/股。 监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法有效。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-024 号公告。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份进 行回购注销的议案》 根据公司《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 的有关规定：原首次授予权益的激励对象郁玲芬、李仕春、钟国平、于德军因个 人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合 计 110,000 股进行回购注销（占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总 数比例的 100%），回购价格 6.94 元/股。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-024 号公告。 关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票 ...