证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2025-029 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室 梦天家居集团股份有限公司 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议2025年8月13日发通知和材料，8月27日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，需提交股东大会审议[6]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入48,459.07万元，较上年同期降低2.20% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润为3,523.49万元，较上年同期增长41.72% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,068.18万元，较上年同期下降9.72% [1]

营业收入和利润表现 - 营业收入4.85亿元，同比下降2.2%[22] - 2025年上半年公司实现营业收入48,459.07万元，较上年同期降低2.20%[33] - 营业收入484.59百万元同比下降2.20%[43] - 营业收入从495,501,946.13元下降至484,590,682.81元，减少2.2%[115] - 营业收入同比下降2.1%至4.88亿元（2025年半年度）[119] 净利润和收益指标 - 归属于上市公司股东的净利润3523.49万元，同比增长41.72%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2068.18万元，同比下降9.72%[22] - 利润总额4090.99万元，同比增长47.25%[22] - 基本每股收益0.16元/股，同比增长45.45%[23] - 稀释每股收益0.16元/股，同比增长45.45%[23] - 加权平均净资产收益率1.96%，同比增加0.56个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.15%，同比减少0.14个百分点[23] - 公司上半年利润总额同比增长47.25%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长41.72%[24] - 每股收益同比增长45.45%[24] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,523.49万元，较上年同期增长41.72%[33] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,068.18万元，较上年同期下降9.72%[33] - 净利润同比增长41.7%至3523.49万元[116] - 母公司净利润达4874.49万元，较去年同期增长36.4%[120] - 基本每股收益从0.11元/股（2024）上升至0.16元/股（2025）[117] 成本和费用变化 - 营业成本345.24百万元同比下降3.52%[43] - 销售费用58.00百万元同比下降16.43%[43] - 管理费用31.36百万元同比下降15.03%[43] - 营业成本从357,838,899.03元下降至345,242,262.74元，减少3.5%[115] - 销售费用从69,409,350.08元下降至58,004,699.15元，减少16.4%[115] - 研发费用同比增长8.0%至2660.68万元[116] - 财务费用由负转正，从-1654.27万元（2024）改善至-353.79万元（2025）[116] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-639.65万元，较上年同期-6720.94万元大幅改善[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长90.48%[24] - 投资活动现金流量净额113.92百万元同比下降67.82%[43] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降10.4%至5.18亿元[122] - 经营活动现金流入总额同比下降13.2%至5.32亿元[122] - 经营活动现金流出总额同比下降20.8%至5.39亿元[122] - 经营活动现金流量净额亏损改善至-639.65万元（2024年同期-6720.94万元）[123] - 投资活动现金流入激增189.2%至24.89亿元[123] - 投资活动现金流出激增368.6%至23.75亿元[123] - 投资活动现金流量净额下降67.8%至1.14亿元[123] - 期末现金及现金等价物余额下降45.7%至6.30亿元[123] - 母公司经营活动现金流量净额亏损改善至-1963.34万元（2024年同期-7696.86万元）[125] - 母公司投资活动现金流量净额下降75.6%至6925.81万元[125] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计金额为14,553,066.74元[25] - 计入当期损益的政府补助金额为4,246,169.33元[24] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为4,337,362.90元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为8,040,270.97元[24] - 非流动性资产处置损益为64,505.43元[24] - 其他营业外收入和支出为241,235.32元[25] - 投资收益同比激增220.7%至788.80万元[116] - 公允价值变动收益大幅增长至433.74万元（2024年同期为5.21万元）[116] - 利息收入增长显著，从1665.85万元（2024）增至3618.56万元（2025）[116] - 信用减值损失转负，从盈利112.14万元（2024）转为亏损49.21万元（2025）[116] 资产和负债变动 - 总资产22.12亿元，较上年度末下降3.93%[22] - 长期股权投资69.29百万元占总资产3.13%[45] - 预付账款17.46百万元同比增长55.44%[45] - 其他应收款8.99百万元同比增长79.25%[45] - 公司货币资金为631,009,335.07元，较期初569,260,669.40元增长10.85%[108] - 交易性金融资产为769,482,084.53元，较期初952,931,318.76元下降19.25%[108] - 应收账款为42,960,554.61元，较期初48,972,214.06元下降12.28%[108] - 存货为91,444,726.83元，较期初103,348,115.71元下降11.52%[108] - 流动资产合计1,562,237,177.16元，较期初1,691,053,083.44元下降7.62%[108] - 总资产从2,302,690,173.71元下降至2,212,147,639.19元，减少4.0%[109][110] - 流动资产从1,710,156,808.05元下降至1,603,152,267.70元，减少6.3%[111][112] - 货币资金从543,389,994.68元小幅增加至547,240,393.94元，增长0.7%[111] - 交易性金融资产从876,931,318.76元下降至739,289,187.11元，减少15.7%[111] - 合同负债从181,121,823.19元下降至156,068,228.12元，减少13.8%[109] - 未分配利润从582,462,310.65元下降至573,159,200.76元，减少1.6%[110] - 长期股权投资从69,000,000.00元大幅增加至138,393,327.84元，增长100.6%[112] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益从年初17.80亿元人民币下降至期末17.70亿元人民币，减少930万元（降幅0.5%）[128][131] - 未分配利润从年初5.82亿元人民币增长至期末5.73亿元人民币，增加697万元（增幅1.2%）[128][131] - 综合收益总额本期实现3523万元人民币[128] - 对所有者分配利润4454万元人民币[129] - 实收资本保持2.23亿元人民币不变[128][131] - 资本公积保持8.92亿元人民币不变[128][131] - 盈余公积保持8286万元人民币不变[128][131] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益为17.85亿元人民币[131] - 2024年上半年末未分配利润为5.96亿元人民币[131] - 2024年上半年末库存股为957万元人民币[131] - 母公司所有者权益总额从年初的人民币16.69亿元增长至期末的人民币17.43亿元，增加人民币420.69万元[135][137] - 公司综合收益总额为人民币4874.49万元[138] - 对所有者（或股东）的利润分配为人民币-4453.8万元[138] - 所有者投入的普通股减少人民币132万元[132] - 股份支付计入所有者权益的金额减少人民币871.2万元[132] - 未分配利润从年初的人民币4.71亿元增长至期末的人民币4.75亿元，增加人民币420.69万元[137] - 实收资本（或股本）保持稳定为人民币2.23亿元[137] - 资本公积从年初的人民币8.93亿元略微减少至期末的人民币8.92亿元[137] - 盈余公积保持稳定为人民币828.58万元[137] - 其他综合收益变动为人民币-462万元[132] - 公司实收资本从期初的224,010,000.00元减少至期末的222,690,000.00元，减少1,320,000.00元[140] - 资本公积从期初的901,215,142.39元减少至期末的892,503,142.39元，减少8,712,000.00元[140] - 库存股从期初的9,570,000.00元减少至期末的0.00元，减少9,570,000.00元[140] - 未分配利润从期初的463,014,921.60元减少至期末的432,425,898.97元，减少30,589,022.63元[140][142] - 所有者权益合计从期初的1,653,280,538.81元减少至期末的1,622,229,516.18元，减少31,051,022.63元[140][142] - 公司本期综合收益总额为35,755,977.37元[140] - 公司对所有者（或股东）的分配为66,807,000.00元[142] 业务运营和市场份额 - 截至2025年6月30日，公司已发展经销商专卖店1,090家，覆盖全国31个省、自治区和直辖市[32][38] - 公司在木门市场销售规模排名国内家居行业同类企业前三（2017-2020年度）[32][37] - 2023年梦天家居位列最具影响力上市木门企业TOP10排名第一[32][37] - 公司参与起草6项国家标准，包括《木门窗》《住宅装修木制品模数》等[38][39] - 营销网络下沉至三、四、五线城市，贴近终端消费者[32][38] - 公司构建零售、家装、精装工程三大业务运营体系[33] - 公司设立专业培训机构，形成与营销规模匹配的经销商培训模式[33][38] 子公司表现 - 庆元梦天子公司总资产为34.49亿元人民币，净资产为15.50亿元人民币，营业收入为7.08亿元人民币，但营业利润亏损663.02万元人民币，净利润亏损670.89万元人民币[51] - 梦天销售子公司净资产为1,024.03万元人民币，营业利润亏损8.75万元人民币，净利润亏损8.75万元人民币[51] - 梦天装饰子公司净资产为180.80万元人民币，营业利润亏损7.47万元人民币，净利润亏损7.47万元人民币[51] - 上海木极子公司净资产为192.63万元人民币，营业利润亏损14.78万元人民币，净利润亏损14.78万元人民币[极子 - 易家易居子公司净资产为负18.48万元人民币，营业利润亏损0.04万元人民币，净利润亏损0.04万元人民币[51] - 莫特门控子公司净资产为负292.27万元人民币，营业利润亏损25.70万元人民币，净利润亏损25.70万元人民币[51] - 梦天家居销售（广州）有限公司净资产为负19.15万元人民币，营业利润亏损29.15万元人民币，净利润亏损29.15万元人民币[51] - 报告期内新设立梦天家居销售（广州）有限公司和梦天家居销售（嘉兴）有限公司两家销售子公司[52] 投资和理财活动 - 对外投资重庆凌芯微电子公司70.00百万元持股35%[48] - 期末理财产品投资余额769.48百万元[49] - 闲置募集资金现金管理额度为人民币43,000万元，授权期限为2025年1月20日至2026年1月19日[91] - 截至2025年6月30日，公司现金管理产品期末余额为4,000万元[92] 募集资金使用 - 募集资金总额为933.3696百万元人民币[85] - 募集资金净额为841.6314百万元人民币[极子 - 募集资金承诺投资总额为841.6314百万元人民币[85] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为459.4833极万元人民币[85] - 募集资金累计投入金额占募集资金净额比例为54.59%[85] - 本年度投入募集资金金额为28.9621百万元人民币[85] - 本年度投入金额占募集资金净额总额比例为3.44%[85] - 年产37万套平板门项目计划总投资32903万元，截至报告期末累计投入14311.36万元，投入进度43.50%[87] - 个性化定制技改项目计划总投资6000万元，截至报告期末累计投入1191.52万元，投入进度19.86%[87] - 智能仓储中心建设项目计划总投资3430万元，截至报告期末累计投入189.70万元，投入极进度5.53%[87] - 研发中心平台项目计划总投资9022万元，截至报告期末累计投入3916.44万元，投入进度43.41%[88] - 品牌渠道运营管理项目计划总投资21470万元，截至报告期末累计投入16265.52万元，投入进度75.76%[88] - 信息化建设项目计划总投资5410万元，截至报告期末累计投入3926.74万元，投入进度72.58%[88] - 补充流动资金项目实际投入6147.05万元，超出计划投资5928.14万元的103.69%[89] - 募集资金使用总额84163.14万元，累计投入45948.33万元[89] - 超募资金使用情况不适用[90] - 报告期内募投项目无变更或终止情况[90] 股东结构和股份变动 - 2025年6月16日解除限售股份166,000,000股，占公司总股本74.54%[95][96] - 限售股解禁后无限售流通股增至222,690,000股，占总股本100%[95][96] - 浙江梦天控股解除限售124,500,000股[98] - 嘉兴梦家投资解除限售16,600,000股[98] - 范小珍解除限售13,280,000股[98] - 嘉兴梦悦投资解除限售8,300,000股[98] - 余静滨解除限售3,320,000股[98] - 报告期末普通股股东总数为12,019户[99] - 浙江梦天控股有限公司为第一大股东，持股124,500,000股，占总股本55.91%[101][102] - 嘉兴梦家投资管理合伙企业为第二大股东，持股16,600,000股，占总股本7.45%[102] - 范小珍为第三大股东，持股13,280,000股，占总股本5.96%[102] - 嘉兴梦悦投资管理合伙企业为第四大股东，持股8,300,000股，占总股本3.73%[102] - 余静滨持股3,320,000极股，占总股本1.49%[102] - 公司注册资本为22,269.00万元，股份总数为22,269万股[143] - 公司有限售条件流通A股为16,600.00万股，无限售条件流通A股为5,669万股[143] - 公司股票于2021年12月15日在上海证券交易所挂牌交易[143] 承诺和锁定期安排 - 股票上市后六个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或六个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[64][65][66][67] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[64][65][66][67][69][70][71] - 控股股东及实际控制人每年减持股份不超过发行人股本总额5%[69][70][71] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数25%[65][66] - 控股股东梦天控股承诺长期持有发行人股票[69] - 实际控制人余静渊范小珍上市后三十六个月内不转让直接间接持有股份[65] - 股东梦悦投资梦家投资上市后三十六个月内不转让持有股份[67] - 董事监事高管离职后半年内不转让持有股份[65][66][68] - 未履行减持承诺需公开说明原因并道歉且六个月内不得减持[69][70][72] - 公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施否则将公告并道歉[73] 公司治理和社会责任 - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[80] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[81] - 报告期内无重大担保情况发生[83] - 公司投入就业扶贫资金265.36万元人民币，惠及67人[60] - 公司被工信部评为"服务型制造示范"企业，并在2017年获评"智能制造试点示范（全屋家具大规模个性化定制）"项目单位[53] 会计政策和计量方法 - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[157] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[157] - 金融资产初始确认时分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他

第一章 总 则 梦天家居集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为建立健全梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部 审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部 审计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司均 应按照本制度规定，接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计监察部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工 作，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机 构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公 司重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 审计 ...

梦天家居集团股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 （12）上海证券交易所认定的其他交易。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）本制度所称重大交易事项，包括下列事项： （1）购买或者出售资产； （11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） ...

梦天家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投 资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理 委员会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规和规范性文件，以及《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或法律法规规定的可以用作出资的其他资 产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限于公司出资设立企业、对已出资 企业增加投资、收购、兼并等股权类投资，委托理财类投资，以及法律法规、 中国证监会或证券交易所允许的其他投资。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股 票投资和债券投资等以短期财务收益为目标的投资，长期投资包括长期股权投 资和长期债券投资等 ...

梦天家居集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范梦天家居集团股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 使用和管理，进一步提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《梦天家 居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利 益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时 要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进 ...

梦天家居集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律规定以及《梦天家居集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构和执行机构，根据股东会和公司章程 的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权，设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员 会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 专门委员会的职责、议事程序等工作实施 ...

梦天家居集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、中国证监会 《上市公司股东会规则》和《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 股东会对董事候选人进行表决前会议主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出 ...