公司治理 - 梦天家居第三届董事会第四次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事实际出席 董事长余静渊主持会议 [1] - 会议通知及材料于2025年8月13日通过邮件等形式发出 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理议案获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 修订公司章程议案获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 修订并制定公司治理相关制度议案获全票通过 部分制度修订需提交股东大会审议 [3] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及募集资金使用情况报告具体内容披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 现金管理及公司章程修订事项具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] - 公司治理制度修订内容详见交易所网站公告 [3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席胡存积主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序规范合法 [1] - 报告内容真实准确完整 符合证监会和上交所规定 [2] - 未发现编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金使用符合监管规则和公司管理制度 [2] - 募集资金投资项目正常实施 不存在违反管理规定的情形 [2] 闲置自有资金管理 - 同意继续使用部分闲置自有资金进行现金管理 [3] - 该决策在确保正常经营和资金安全前提下实施 [3] - 有利于提高资金使用效率和收益 需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年9月12日14点30分在浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议多项非累积投票议案 包括资金管理、关联方资金占用管理制度及薪酬管理制度等议案 [2][7] - 所有议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过 [2] 股东参与方式 - 股权登记日设定为2025年9月5日 A股股东登记在册方可行使表决权 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月8日上午8:30-11:30及下午时段 [5] - 自然人股东需提供股票账户卡、身份证复印件及授权委托书 法人股东需提供营业执照副本加盖公章等文件 [5] - 信函或传真方式登记的截止时间为2025年9月8日16:00 需注明股东住所地址及联系方式 [5] 联系方式 - 会议联系人为管军 联系电话0573-84721158 传真0573-84721102 [5] - 指定邮箱zhengquanbu@mengtian.com 地址为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号 邮编314100 [5]

财务表现 - 报告期公司实现营收4.85亿元，同比下降2.2% [1] - 归母净利润3523万元，同比增长41.72% [1] - 扣非净利润2068万元，同比下降9.72% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

业绩总结 - 2025年上半年主营业务总营收43419.33万元，同比降0.68%[2] - 门类产品营收19822.68万元，同比降12.34%[2] - 柜类产品营收16375.06万元，同比增14.61%[2] 用户数据 - 2025年初经销店1190家，6月30日为1090家[7] 产品情况 - 墙板产品营收6399.75万元，同比增5.67%[2] - 其他家具产品营收821.84万元，同比增8.28%[2] 渠道情况 - 经销商渠道营收36861.64万元，同比降2.51%[3] - 大宗工程渠道营收1145.64万元，同比降24.87%[4] - 家装公司渠道营收5412.04万元，同比增23.55%[4]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2025-030 梦天家居集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理， 提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资 回报。公司资金使用安排合理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 120,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、稳健型的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金 进行现金管理。公司监事会发表了明确的同意意见。本事项尚需股东大会审议通 过。 特别风险提示 公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，不再 设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 目录内容 | 目录内容与正文内容同步修改 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603216 证券简称： 梦天家居 公告编号：2025-026 梦天家居集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，梦天 家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2025 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用承销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票5,536万股，发行价为每股人民币16.86元， 共计募集资金93,336.96万元，坐扣承销和保荐费用5,486.89万元后的募集资金 为87,850.07万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年12月8日汇入本 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2025-027 梦天家居集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 总经理：余静滨先生 董事会秘书：管军先生 财务总监：朱亦群女士 一、说明会类型 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《梦天家居 2025 年半年度报告》 及《梦天家居 2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 15 日（星期一）上 会议召开时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir- ...