会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十六日 上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2025 年第一次临时股东大会 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案 1：关于全资子公司退回土地使用权的议案 | 4 | 第1页 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会与会须知 各位股东/股东代表（以下简称股东）： 为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股 东大会议事规则》的规定，制 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-025 上海洗霸科技股份有限公司 关于以转让部分股权叠加定向增资方式 对浙江领硅科技有限公司引入投资者 暨放弃增资优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 浙江领硅科技有限公司（以下简称"浙江领硅"）以转让部分股权叠 加定向增资方式引入投资者东莞锐泰创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"锐泰投资"）、新余科泰投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"科泰投资"）、东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"粤科鑫泰"）、粤民投慧桥玖号（深圳）投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"慧桥玖号"）。 公司向锐泰投资转让其持有的浙江领硅 3.75%股份，对应持 股数量为 37.50 万股，转让价格为人民币 1,500 万元；公司向慧桥 玖号转让其持有的浙江领硅 1.50%股份，对应持股数量为 15.00 万 股，转让价格为人民币 600 万元。 （一）本次交易事 ...

股权转让交易 - 公司向锐泰投资转让浙江领硅3.75%股份（37.50万股），转让价格为1,500万元 [1] - 公司向慧桥玖号转让浙江领硅1.50%股份（15.00万股），转让价格为600万元 [1] 增资扩股交易 - 锐泰投资出资1,000万元认缴新增注册资本22.2222万元 [2] - 科泰投资出资2,000万元认缴新增注册资本44.4444万元 [2] - 粤科鑫泰出资500万元认缴新增注册资本11.1111万元 [2] - 慧桥玖号出资1,500万元认缴新增注册资本33.3333万元 [2] - 公司及上海七竹放弃本次增资的优先认购权 [2] 股权结构变化 - 浙江领硅注册资本从1,000万元增加至1,111.111万元 [2] - 公司直接持股比例从65%下降至53.78% [2]

股权转让与增资 - 公司控股子公司浙江领硅科技有限公司引入四家投资者：东莞锐泰创业投资合伙企业、新余科泰投资合伙企业、东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业和粤民投慧桥玖号(深圳)投资合伙企业 [1] - 公司向锐泰投资转让浙江领硅3.75%股份(37.5万股)，转让价格1500万元 [1] - 公司向慧桥玖号转让浙江领硅1.50%股份(15万股)，转让价格600万元 [1] - 四家投资者分别出资1000万元、2000万元、500万元和1500万元认缴浙江领硅新增注册资本 [1] 股权结构变化 - 交易完成后浙江领硅注册资本从1000万元增加至1111.11万元 [1] - 公司直接持有浙江领硅的股权比例从65%下降至53.78% [1]

上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2024 年年度股东大会文件 目录 2024 年年度股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十二日 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 一、股权登记日（2025 年 5 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。 | 2024 | | 年年度股东大会与会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会议程 | | 3 | | 2024 | | 年年度股东大会议案 | | 4 | | | 议案 | 1：关于董事会 | 2024 年度工作报告的议案 | 4 | | | 议案 | 2：关于监事会 | 2024 年度工作报告的议案 | 5 | | | 议案 | 3：关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 6 | | | 议案 | 4：关于 202 ...

土地退回事件 - 公司全资子公司拟退回上海市嘉定区嘉定新城F01C-01地块土地使用权，预计减少利润总额3642万元，同时收回土地出让金1.02亿元 [1] - 该地块面积8867平方米，2020年5月以1.28亿元竞得，原计划分三年投入2.1亿元建设环保科技产业园 [1] - 退回原因包括公共卫生事件影响、地下市政管网未清理以及办公物业市场不景气 [2] - 预计损失3642万元中包括土地直接成本2943万元（定金、契税及印花税）和已支出的设计、勘察及施工费用699万元 [2] 财务影响 - 3642万元损失占公司2024年净利润4295.41万元的85% [1][2] - 2025年第一季度净利润同比下降51%至982.85万元，营业收入下滑17% [3] - 业绩下滑部分归因于去年同期承接的高毛利海上风力发电场及配套低碳产业园项目工程技术咨询服务业务 [3] 战略调整 - 公司将聚焦水处理服务主营业务，缩减工程施工业务参与度 [3] - 计划布局新能源先进材料业务领域以形成第二增长曲线 [3] - 截至2024年底，先进材料业务投入较大但尚未形成稳定规模化收入 [3]

公司重大事项 - 卧龙地产证券简称自2025年5月15日起变更为"卧龙新能"，证券代码保持不变 [3] - 宁波富达终止筹划以现金方式取得宁波晶鑫电子材料不少于45%股权的重大资产重组事项，因交易双方未就最终方案达成一致 [4] - 蓝黛科技拟3411万元收购重庆台冠18%股权，收购完成后将持有重庆台冠100%股权 [5][6] - 上海洗霸全资子公司拟申请退回上海市嘉定区土地使用权，预计减少利润总额3642万元（占上年净利润85%），同时收回土地出让金1.02亿元 [7] - 金健米业与常德经济技术开发区国土资源储备中心签订框架协议，拟收储65.54亩公用设施用地 [20] - 涪陵电力拟签订4.88亿元合同能源管理项目合同，预计收益7.9亿元，运营期限8年 [21] - *ST围海预中标1.08亿元兰亭中国书画村镇项目二期工程，占2024年营收4.33% [22] 公司经营业绩 - 招商蛇口4月签约销售金额147.64亿元，1-4月累计498.34亿元 [8] - 首开股份4月签约金额14.6亿元，环比下降23.77%，1-4月累计78.5亿元 [9] - 天康生物4月生猪销售收入3.8亿元，销量24.47万头，1-4月累计销售105.54万头（同比+18.84%），收入15.57亿元（同比+11.61%） [10] - 罗牛山4月生猪销售收入1.25亿元，销量6.52万头，1-4月累计销售20.8万头（同比-19.96%），收入4.17亿元（同比+0.36%） [11] - 新五丰4月销售生猪40.81万头（同比+36.31%），1-4月累计167.48万头 [12][13] - 天域生物4月生猪销售收入5932.95万元，销量3.51万头，1-4月累计销售14.76万头（同比+18.28%），收入2.34亿元（同比+26.07%） [14] - 民和股份4月销售鸡苗2393.37万只，收入6830.37万元 [15] - 广汽集团4月汽车销量11.64万辆（同比-12.66%），1-4月累计48.75万辆（同比-10.22%） [16] - 江淮汽车4月销量30764辆（同比-3.55%），1-4月累计13.05万辆（同比-5.9%），新能源乘用车4月销量1551辆（同比-35.78%） [17] - 曙光股份4月整车销量155辆（同比+70.33%），产量89辆（同比-74.13%） [18] - 圣农发展4月销售收入15.33亿元（同比+0.68%），1-4月销量稳健增长，综合造肉成本同比下降 [19] 股东及股份变动 - 力源科技股东拟减持不超过304万股（占总股本2.0008%） [23] - 宝立食品股东拟减持不超过1200.03万股（占总股本3%） [24] - 红塔证券董事长提议以1-2亿元回购股份，用于减少注册资本 [26]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-023 上海洗霸科技股份有限公司 关于全资子公司退回土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 因外部经济形势、行业环境以及企业现金状况等原因，上海 洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海洗霸环 保科技有限公司（以下简称"上海洗霸环保"）拟申请退回上海市嘉 定区嘉定新城 F01C-01 地块（以下简称"目标地块"）土地使用权。 本次交易事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。 本次退回土地使用权事项将对公司 2025 年经营业绩产生影响， 预计减少利润总额约 3,642 万元（未考虑所得税影响），占公司上一 年度经审计净利润的比例约为 85%，同时收回土地出让金 10,215.20 万元。具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果 为准。 本次退回土地使用权事项业经公司第五届董事会第十五次会 议和第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 1 一、交易概 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-024 上海洗霸科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 30 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-022 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月9日以现场会议 的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等 方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于全资子公司退回土地使用权的议 案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于全资子公司 退回土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）。 2025 年 5 月 1 ...