本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-015 安徽迎驾贡酒股份有限公司2023 年年度权益分派实施公告 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发现金红利 1. ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-014 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四) 至 5 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yingjia.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [6][7] 报告的核心观点 - 迎驾贡酒2023年及2024Q1收入保持较快增长，利润增速优于收入端，2024年着力多方面发展有望实现业绩双位数增长，预计2024/2025年EPS分别为3.63/4.39元，对应当前PE分别为19/16倍 [6] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2023年营业总收入67.2亿元（+22.07%），归母净利润22.88亿元（+34.17%），扣非净利润22.33亿元（+35.97%）；2024Q1营业总收入23.25亿元（+21.33%），归母净利润9.13亿元（+30.43%），扣非净利润9.01亿元（+32.7%） [2][5] 收入端分析 - 分产品看，2023年中高档白酒50.22亿元(+27.84%)、普通白酒13.8亿元(+8.68%)，2024Q1中高档白酒18.81亿元(+24.27%)、3.57亿元(+11.9%)，中高档白酒收入增速持续引领普通白酒增速 - 分区域看，2023年省内45.17亿元(+31.51%)、省外18.84亿元(+6.9%)，2024Q1省内17.7亿元(+30.15%)、省外4.68亿元(-0.98%)，省内景气仍在延续 [6] 利润端分析 - 2023年归母净利率提升3.07pct至34.04%，其中毛利率+3.35pct至71.37%，销售费用率（-0.51pct）、管理费用率（-0.36pct）、研发费用率（+0.04pct）、财务费用率（-0.1pct）、营业税金及附加（+0.4pct） - 2024Q1归母净利率提升2.74pct至39.27%，其中毛利率+3.91pct至75.09%，销售费用率（+0.31pct）、管理费用率（-0.26pct）、研发费用率（-0.19pct）、财务费用率（-0.24pct），营业税金及附加的占比14.19%（-0.24pct） [6] 未来展望 - 2024年继续着力品牌提升、管理增效、人才优化，推进大单品培育和智慧工厂建设，有望实现业绩双位数增长 [6] 财务报表及预测指标 - 利润表预测显示2024 - 2026E营业总收入分别为81.47亿、96.76亿、112.91亿元等多项指标数据 - 资产负债表预测显示2024 - 2026E货币资金分别为51.29亿、83.29亿、122.36亿元等多项指标数据 - 现金流量表预测显示2024 - 2026E经营活动现金流净额分别为32.93亿、35.81亿、42.86亿元等多项指标数据 - 基本指标预测显示2024 - 2026E每股收益分别为3.63元、4.39元、5.25元等多项指标数据 [10]

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订版) 第一条 为进一步规范安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、规章、《公司章程》和股 东大会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年召开四次；分别 在公司年度报告、中期报告和季度报告披露前召开。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司股东大会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 修订版） 第一章 总 则 第一条 为保障安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律法规、规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职责。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日董事会决议召集，4月26日发出通知[6] - 5月17日14点30分现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] - 召集人为公司董事会[11] 股东情况 - 63人出席，持表决权股份651,926,189股，占比81.4907%[8] - 现场10人，持股603,451,750股，占比75.4315%[10] - 网络53人，持股48,474,439股，占比6.0593%[10] - 中小投资者61人，代表股份72,576,339股，占比9.0720%[10] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意651,766,989股，占比99.9755%[17] - 《公司2023年年度利润分配方案》同意651,926,189股，占比100%[23] - 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》中小投资者同意72,417,739股，占比99.7814%[24] - 《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》同意650,369,221股，占比99.7611%[25] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》同意651,926,189股，占比100%[27] - 两议案表决通过，表决程序、结果合法有效[25][27][28][29]

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-013 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 651,926,189 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.4907 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订版） 第一条 为进一步规范安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公司)监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大 ...

独立董事任职资格 - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人[3] - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[4] - 会计专业人士有经济管理高级职称，需在会计等岗位5年以上全职工作经验[4] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超过6年[10] 独立董事履职与管理 - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[12] - 独立董事行使特别职权中前三项需全体过半数同意[17] - 应披露关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计及合规管理委员会全体成员过半数同意后，披露财务信息等事项提交董事会审议[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[26] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[28] - 独立董事专门会议过半数独立董事亲自出席方可举行[23] - 原则上会议召集人提前五日通知并提供资料，紧急情况经半数以上同意可随时召开[23] 公司支持与保障 - 公司为独立董事履职提供工作条件与人员支持[31] - 公司保障独立董事与其他董事同等知情权[31] - 公司及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[31] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面要求延期会议[32] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[32] - 相关人员配合独立董事行使职权[32] - 公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[36] - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] - 公司给予独立董事相适应津贴并披露[33][34] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效，由董事会解释[36][37]

安徽迎驾贡酒股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...