第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行 使总经理职责的其他高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： 上海汇得科技股份有限公司 总经理工作细则 上海汇得科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确公司总经理的经营管理权限，规范公司总经理的经营管理行为，确保公 司总经理的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本工作细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司 ...

上海汇得科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海汇得科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管 理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督 ...

股东会 董事会 总经理 董事会秘书 董 办 总 经 办 财 务 部 安 环 部 工 程 技 术 部 技 术 中 心 计 划 部 市 场 部 第 一 事 业 部 第 二 事 业 部 第 三 事 业 部 第 四 事 业 部 第 五 事 业 部 国 际 业 务 部 内 审 部 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理办公会 工 厂 供 应 链 管 理 部 物 流 运 输 部 上海汇得科技股份有限公司组织架构图 ...

问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hdkj@shhdsz.com）进行提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解 答。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-014 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 登录"上证路演中心" 网站（https://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会活动，公司将在信息 披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》，于 ...

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，于 2025 年 5 月 7 日 召开了第三届第四次职工代表大会。会议审议通过选举徐强先生为公司第四届董事会职 工董事。徐强先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董 事会，任期自公司股东会审议通过第四届董事会成员之日起生效，任期三年，至第四届 董事会届满为止。 徐强先生，1963 年出生，中国国籍，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原 工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究 院。现任公司技术中心总经理、监事会主席、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理及浙江汇 得新材料有限公司总经理。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-015 上海汇得科技股份有限公司 特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 附：徐强先生简历 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

2025 年 5 月 16 日 汇得科技 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 上海汇得科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603192 3、审议《2024年度财务决算报告》； 12、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》； 6、审议《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》； 13、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》； 四、听取《2024年度独立董事述职报告》。 证券代码：SH603192 第 1页 一、公司 2024 年年度股东大会会议须知 二、公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、审议《2024年度董事会工作报告》； 2、审议《2024年度监事会工作报告》； 4、审议《2024年度利润分配预案》； 5、审议《<2024年年度报告>及摘要》； 7、审议《关于公司2024年度董事及高管薪酬的议案》； 8、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； 9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于授权2025年度对外捐赠额度的议 ...

产量与销量 - 2025年1 - 3月革用聚氨酯产量40,031.88吨、销售量40,535.88吨[1] - 2025年1 - 3月弹性体及原液产量4,775.71吨、销售量4,804.44吨[1] - 2025年1 - 3月聚酯多元醇产量8,762.11吨、销售量8,796.12吨[1] 营收与价格 - 2025年1 - 3月革用聚氨酯营业收入39,190.23万元[1] - 2025年1 - 3月弹性体及原液营业收入5,454.62万元[1] - 2025年1 - 3月聚酯多元醇营业收入10,377.71万元[1] - 2025年1 - 3月革用聚氨酯平均销售价格9,668.03元/吨，同比降7.72%，季度环比降0.76%[2] - 2025年1 - 3月弹性体及原液平均销售价格11,353.29元/吨，同比降8.91%，季度环比降4.24%[2] - 2025年1 - 3月聚酯多元醇平均销售价格11,798.06元/吨，同比降6.32%，季度环比升3.95%[2] 采购价格 - 2025年1 - 3月二甲基甲酰胺（DMF）平均采购价格3,946.25元/吨，同比降9.42%，季度环比降1.36%[3] - 2025年1 - 3月二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）平均采购价格16,306.39元/吨，同比降7.14%，季度环比升1.93%[3] - 2025年1 - 3月己二酸（AA）平均采购价格6,991.66元/吨，同比降19.85%，季度环比降2.62%[3] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为610,698,265.88元，同比下降8.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,337,587.94元，同比增长31.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,236,685.72元，同比增长29.77%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[4] - 2025年第一季度营业总收入为610,698,265.88元，同比下降8.9%（2024年同期为670,520,698.01元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为19,337,587.94元，同比增长31.2%（2024年同期为14,731,908.85元）[20] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.3%（2024年同期为0.11元/股）[21] - 2025年第一季度营业收入为401,493,036.54元，同比微增0.19%[30] - 净利润为16,264,250.49元，同比增长30.15%[31] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长33.3%[32] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长33.3%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为586,594,363.11元，同比下降10.7%（2024年同期为656,969,428.93元）[19] - 研发费用为17,673,253.37元，同比增长22.1%（2024年同期为14,470,155.44元）[19] - 研发费用为13,411,037.21元，同比增长7.13%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为5550.62万元，同比增长3.7%[32] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,846,878.67元，同比改善95.80%[4] - 经营活动现金流改善主要系上年度同期的应收款项及预付款项增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,846,878.67元，同比改善95.8%（2024年同期为-139,286,343.00元）[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.01592亿元，同比增长1.2%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1679.42万元，去年同期为-5161.68万元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.09406亿元，同比下降14.8%[32] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-95,948,798.29元，主要由于购建固定资产等支出增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8962.22万元，去年同期为-56.62万元[32] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为1,663,653.20元，上年同期为-30,157,854.45元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-572.25万元，去年同期为-2355.01万元[33] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为259,325,123.06元，较期初减少100,001,158.64元（-27.83%）[25] - 现金及现金等价物净增加额为-7838.57万元，去年同期为-7551.32万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.31324亿元，同比下降1.1%[33] - 货币资金从318,726,150.11元下降至230,893,980.89元（-27.56%）[26] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年12月31日的588,942,802.11元下降至2025年3月31日的473,160,169.93元[13] - 公司应收账款从2024年12月31日的419,062,756.02元增加至2025年3月31日的493,915,767.71元[14] - 公司应收款项融资从2024年12月31日的354,167,278.80元下降至2025年3月31日的315,824,840.02元[14] - 公司预付款项从2024年12月31日的83,654,504.05元增加至2025年3月31日的106,563,834.14元[14] - 公司流动资产合计从2024年12月31日的1,707,514,825.84元下降至2025年3月31日的1,649,305,633.72元[14] - 公司非流动资产合计从2024年12月31日的528,312,689.04元增加至2025年3月31日的601,528,675.59元[14] - 应收账款从351,102,878.02元增长至369,880,769.69元（+5.35%）[26] - 长期股权投资从603,869,796.55元增至690,886,889.98元（+14.41%）[27] - 短期借款从20,016,168.49元降至15,011,000.00元（-25.01%）[27] - 应付账款从76,731,721.14元增至94,652,597.15元（+23.36%）[27] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,575,685,878.32元，较上年度末增长1.52%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为1,575,685,878.32元，较期初增长1.5%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为938,197.74元[6] 股东持股情况 - 上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份16,900,000股，占比11.97%[10] - 上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,500,000股，占比4.60%[10] - 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金持有公司股份1,272,560股，占比0.90%[10] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 持有公司股份414,436股，占比0.29%[10] 总资产和负债 - 总资产为2,250,834,309.31元，较上年度末增长0.67%[5] - 负债和所有者权益总计为2,250,834,309.31元，较期初增长0.7%[16]

财务表现 - 2025年第一季度营收为6.11亿元，同比下降8.92% [1] - 2025年第一季度净利润为1933.76万元，同比增长31.26% [1]

公司治理制度修订 - 公司章程条款进行修订和调整 包括删减、合并和新增部分条款 最终版本以工商登记机关核准内容为准 [1] - 公司治理制度已经董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会召开安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月16日14点00分在上海市金山区金山卫镇春华路180号召开 [4] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [4][5][6] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [11] 股东大会审议事项 - 特别决议议案包括议案3、4、6、13 [7] - 对中小投资者单独计票的议案包括4、6、7、10、12、15、16 [7] - 关联股东需回避表决议案7、8 涉及钱洪祥、范汉清、邹文革、顾伟夕、李兵等股东 [7] 子公司担保安排 - 拟为全资子公司提供合计不超过人民币23亿元融资担保 有效期自股东大会通过后12个月 [24][25] - 截至公告日 公司及全资子公司对外担保总额为64700万元 占净资产比例41.68% [24][32] - 实际担保余额13443.5万元 占净资产比例8.66% 无逾期担保 [24][32] 子公司经营情况 - 福建汇得新材料2024年总资产87030.01万元 净利润1621.36万元 资产负债率34.01% [27] - 上海汇得国际贸易2024年总资产1296.59万元 净利润-95.13万元 资产负债率53.10% [27] - 江苏汇得新材料2024年总资产142.06万元 净利润-85.14万元 资产负债率12.10% [28] - 上海汇得树脂销售2024年总资产16440.38万元 净利润405.50万元 资产负债率93.71% [29] 融资授权计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [35][36] - 发行数量不超过发行前股本总数30% 发行对象不超过35名特定投资者 [38][39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [40] - 募集资金主要用于主营业务相关项目及补充流动资金 [41] 股东大会授权范围 - 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [44] - 授权事项包括制定发行方案、办理申报事宜、签署相关协议、办理股份登记等 [45] - 董事会可将授权转授予董事长或其授权人士行使 [45]