业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为1.2455975765亿元，扣非净利润为1.1361833351亿元[5,9] - 假设2026年净利润与2024年持平，发行后扣非前基本每股收益0.78元/股，扣非后0.71元/股[9] - 假设2026年净利润较2024年每年增长10%，发行后扣非前基本每股收益0.94元/股，扣非后0.86元/股[9] - 假设2026年净利润较2024年每年下降10%，发行后扣非前基本每股收益0.63元/股，扣非后0.58元/股[9] - 假设2026年净利润与2024年持平，发行后扣非前加权平均净资产收益率6.39%，扣非后5.83%[9] - 假设2026年净利润较2024年每年增长10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率7.63%，扣非后6.96%[9] - 假设2026年净利润较2024年每年下降10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.24%，扣非后4.78%[9] 发行情况 - 本次发行数量为42,339,800股，募集资金总量为5.8亿元[4] - 截至发行预案公告日总股本为141,132,667股[5] - 2026年发行前总股本考虑回购注销21,000股情形[10] - 本次向特定对象发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险[11] - 本次发行募集资金总额不超过58,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于聚氨酯新材料项目[12] 业务发展 - 公司自2002年起从事聚氨酯产品研发与生产，积累了丰富经验[15] - 公司自2019年开始切入新能源制件的研发与生产，已建立相应管理与技术团队[15] 未来规划 - 公司制定《上海汇得科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，明确未来三年利润分配相关内容[19] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[20] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[21] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[24] - 公司控股股东、实际控制人承诺督促上市公司履行填补回报措施[24]