股票发行 - 拟向特定对象发行A股股票，数量不超42,339,800股，不超发行前总股本30%[15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 发行对象不超35名，均以现金认购[9] - 发行完成后，认购股份6个月内不得转让[18] - 募集资金总额不超58,000.00万元，净额用于聚氨酯新材料募投项目[20] - 发行决议有效期为股东会作出通过决议之日起12个月[27] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子议案表决均同意6票，反对0票，弃权0票[6][8][10][14][17][19][21][23][26][28] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[35][38][42][45][51] - 关于回购注销限制性股票议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[55] - 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[57] - 关于提请召开公司2025年第一次临时股东会议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[61] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，拟回购注销21,000股限制性股票[53][56] - 2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.27元/股调整为6.90元/股[53] - 回购注销完成后公司总股本将由141,153,667股变更为141,132,667股[56] - 回购注销完成后公司注册资本将由人民币141,153,667元变更为人民币141,132,667元[56] 其他事项 - 提议于2025年7月21日下午14:30在上海市金山区召开2025年第一次临时股东会[60] - 提请股东会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜，授权有效期12个月，若取得审核同意并完成注册，有效期自动延长至发行实施完成日[47][48][49] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[43] - 公司就本次股票发行对普通股股东权益和即期回报影响进行分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[40] - 编制2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[34] - 编制2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告[36] - 董事会提请授权办理发行具体事宜，包括确定发行规模等[47] - 本次回购注销及调整回购价格事项已获2024年第一次临时股东大会授权，无需提交股东会审议[54]