利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[2] - 以469,144,503股为基数，每股派0.53元，共派248,646,586.59元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/30，除权（息）和发放日2024/5/31[2][5] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[8][9] 发放方式 - 部分股东红利公司自发放，流通股委托结算公司派发[6][7] 咨询信息 - 咨询联系证券投资部，电话0535 - 6291223[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年5月17日上午9时召开[1] - 应到董事9名，实到9名，含3名独立董事[1] 议案情况 - 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》[1] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1] 委员会组成 - 战略委员会由吕大强等组成，吕大强任主任委员[1] - 审计委员会由董华等组成，董华任主任委员[1] - 薪酬与考核委员会由汪民生等组成，汪民生任主任委员[1] - 提名委员会由刘奇等组成，刘奇任主任委员[1]

会议信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月21日15:00 - 16:00召开[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 提问相关 - 2024年5月14日至5月20日16:00前可预征集提问[2][6] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱zqb@bhferry.com提问[2][6] 其他信息 - 联系人杜春华，电话0535 - 6291223，邮箱zqb@bhferry.com[7] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 参加人员含公司总经理等（可能调整）[5]

会议安排 - 股东大会由2024年4月8日第六届董事会第八次会议决议召集，4月10日发布通知[5] - 增加临时提案公告于2024年4月23日发布，提前十日公告[3][5] - 现场会议于2024年5月10日14点30分举行，网络投票有相应时间安排[7] 参会情况 - 参加股东大会的股东和代理人共37人，代表股份263,870,092股，占比56.2449%[9] 议案表决 - 多项报告和议案同意股数占出席会议表决权股份总数的99.9978％，反对和弃权占比较小[10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26] 人员选举 - 何沛韬得票数263,736,694，占比99.9494%；刘奇得票数263,736,594，占比99.9494%[30]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,870,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2449 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕大强先生主持，采用现场与网络 相结合的投票方式表决，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-018 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，渤海轮渡营业收入为3.47亿元，同比增长7.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,670.97万元，同比增长134.48%[4] - 公司营业总收入为346,916,232.68元，较去年同期增长了7.6%[17] - 公司营业利润为107,560,923.05元，较去年同期增长了46.9%[17] - 净利润为79,135,136.49元，较去年同期增长了156.2%[18] 资产情况 - 总资产为45.99亿元，较上年度末增长2.81%[5] - 流动资产合计为712,633,777.05元，较上期增长175,395,767.35元[14] - 非流动资产合计为3,887,203,164.07元，较上期减少49,696,196.66元[15] 股东情况 - 辽渔集团有限公司持有渤海轮渡25.04%的股份，其中80,338,900股被质押[11] - 辽宁交通投资有限责任公司持有14.00%的股份，无质押[11] - 山东高速集团有限公司持有4.57%的股份，无质押[11] - 上海聚鸣投资管理有限公司持有4.02%的股份，无质押[11] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股的数量分别为117,478,475股、65,680,230股、21,426,302股、18,869,249股[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,605.85万元，同比下降76.52%[4] - 经营活动现金流入小计为366,174,966.76元，较去年同期减少了10.1%[20] - 经营活动现金流出小计为350,116,453.90元，较去年同期增长了3.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2,132,170.37元，较去年同期减少了98.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,418,880.42元，较去年同期增长了163.7%[20] - 现金及现金等价物净增加额为64,416,628.54元，较去年同期减少了55.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为337,124,929.24元，较去年同期减少了29.4%[21] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为8,459.38万元[6]

渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 10 日 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 1 渤海轮渡 2023 年年度股东大会会议材料 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室 会议主持人：吕大强董事长 会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高 级管理人员、见证律师 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | | 二 | 推选现场投票监票人、计票人 | | 三 | 会议审议事项 | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁交通投资有限责任公司，现提名刘奇先生为渤海 轮渡集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海轮渡 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与渤海轮渡集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

独立董事候选人情况 - 刘奇承诺提名后参加上交所培训并取得资格证明[1] - 候选人任职资格需符合多项法规要求[2] - 候选人不存在影响独立性的相关情形[3] - 候选人兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超六年[4]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-015 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 二、《关于选举公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事何贵才先生因个人原因辞去第六届董事会独立董事职务， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2024年4月22日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于2024年4月18日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持， 会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司董事的议案》 鉴于公司原董事王利民先生因个人原因辞去了第六届董事会董事职务，根据 《公司法》和《公司章程》规定，经公司股东辽宁交通投资有限责任公司提名， 董事会提名委员会审核，拟选举何沛韬先生为公司董事。任期自公司股东 ...