北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条 件成就、授予预留部分股票期权 及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 236 号 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就、 授予预留部分股票期权 及注销部分股票期权相关事项的 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 邦基科技、公司 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东邦基科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | 一、释义 | 邦基科技、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 | | 司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | 划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东邦基科 | | 报告 | 指 | 技股份有限公司 年股票期权激励计划预留授予事项之独立 2024 财务顾问报告 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含分公司及控股 | | | 指 | 子公司，下同）董事、高 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，山东邦基科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度和 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东邦基科技股份有限公司 山东邦基科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：202 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-036 会议审议通过了以下议案： 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 5 月 9 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次激励计划的预留授予日和授予激励对象均符合《管理办法》 《激励计划（草案）》等有关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权 的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。因此，监事会同意以 2025 年 5 月 13 日为预留授予日，向符合条件的 17 名激励对象授予 ...

山东邦基科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 授予预留股票期权相关事项的核查意见 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《山东邦 基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,对公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划（草案）》"） 授予预留股票期权的相关事项进行核查，发表核查意见如下： （一）根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会确定本次激励计划的 预留授予日为 2025 年 5 月 13 日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草 案）》有关授予日的相关规定。 （二）本次激励计划的激励对象与公司 2023 年年度股东大会审议通过的《激励 计划（草案）》中规定的激励对象相符。 （三）本次激励计划的激励对象不存在下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-035 （一）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山 东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2025-037） 此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日以现场加 通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会议。会议通知于2025年5月9日以通讯 及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。 会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关 法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4200万股 发行价格为每股17.95元 募集资金总额75390万元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为68292.28万元 资金于2022年10月14日到位[1] - 募集资金由中兴华会计师事务所验资并出具验资报告 专户存储管理[1] 募集资金管理规范 - 公司开设募集资金专项账户 与保荐机构及银行签署监管协议[2] - 制定《募集资金管理制度》 实行专户存储管理[2] - 资金使用遵守上市公司监管指引和交易所自律监管规定[2] 募集资金使用进展 - 2025年4月21日董事会及监事会审议通过部分募投项目结项议案[2] - 将节余募集资金及利息收入29.22万元永久补充流动资金[2] - 具体结项情况详见公司2025年4月相关公告[2] 账户注销安排 - 注销中国农业银行井研县支行及中国建设银行怀远支行的募集资金专户[2] - 截至公告披露日专户资金已按计划使用完毕[3] - 已完成销户手续 募集资金监管协议相应终止[3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据第二届董事会第九次会议决议召集 会议通知于2025年4月22日通过公告形式发布 载明会议时间、地点、审议事项及投票方式[3] - 会议于2025年5月12日上午10点在青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室召开 实际召开情况与通知完全一致[3] - 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 合法有效[3] 参会人员资格 - 会议召集人为公司董事会 其成员经股东大会选举产生且具备合法董事资格 不存在不能履行职权的情形[4] - 出席会议股东及授权代理人共计82名 代表公司股份数量未在文档中具体披露[5] - 召集人及参会人员资格符合相关法律法规和《公司章程》规定[5] 议案表决结果 - 第一项议案表决通过：同意114,522,200股（99.9266%） 反对83,100股（0.0725%） 弃权1,000股（0.0009%）[6] - 第二项议案表决通过：同意114,599,200股（99.9938%） 反对6,100股（0.0053%） 弃权1,000股（0.0009%）[7] - 第三项议案表决通过：同意114,599,200股（99.9938%） 反对6,100股（0.0053%） 弃权1,000股（0.0009%）[7] - 第四项议案表决通过：同意114,599,400股（99.9939%） 反对6,900股（0.0061%） 弃权0股（0.0000%）[8] - 第五项议案表决通过：同意114,521,400股（99.9259%） 反对83,900股（0.0732%） 弃权1,000股（0.0009%）[8] - 第六项议案表决通过：同意114,521,400股（99.9259%） 反对83,900股（0.0732%） 弃权1,000股（0.0009%）[8] - 关联交易议案表决通过：同意23,450,800股（99.9641%） 反对7,900股（0.0336%） 弃权500股（0.0023%） 关联股东山东邦基集团有限公司等8方回避表决[9] - 后续多项议案均以超过99.98%的同意比例通过 最高反对比例未超过0.0183%[10][11] 法律结论 - 股东大会召集程序、参会人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[11] - 所有议案表决结果合法有效[11]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月12日在青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事会召集 董事长王由成先生主持 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3] - 关于公司利润分配预案的议案获得A股股东同意票114,522,200股 占比99.9266% 反对票83,100股 占比0.0725% 弃权票1,000股 占比0.0009% [1] - 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案获得A股股东同意票114,599,200股 占比99.9938% 反对票6,100股 占比0.0053% 弃权票1,000股 占比0.0009% [1] - 关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案获得A股股东同意票114,599,200股 占比99.9938% 反对票6,100股 占比0.0053% 弃权票1,000股 占比0.0009% [1] - 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案获得A股股东同意票114,599,400股 占比99.9939% 反对票6,900股 占比0.0061% 弃权票0股 [1] - 另一项关于薪酬执行情况的议案获得A股股东同意票114,521,400股 占比99.9259% 反对票83,900股 占比0.0732% 弃权票1,000股 占比0.0009% [1] - 关于以简易程序向特定对象发行股票的议案获得A股股东同意票23,450,800股 占比99.9641% 反对票7,900股 占比0.0336% 弃权票500股 占比0.0023% [2] - 相关发行事宜议案获得A股股东同意票114,597,900股 占比99.9926% 反对票7,900股 占比0.0068% 弃权票500股 占比0.0006% [2] - 另一项发行相关议案获得A股股东同意票114,597,900股 占比99.9926% 反对票7,900股 占比0.0068% 弃权票500股 占比0.0006% [2] - 后续议案获得A股股东同意票114,598,700股 占比99.9933% 反对票7,100股 占比0.0061% 弃权票500股 占比0.0006% [2] - 另一项议案获得A股股东同意票114,585,400股 占比99.9817% 反对票20,900股 占比0.0183% 弃权票0股 [2] - 最后两项议案均获得A股股东同意票114,599,400股 占比99.9939% 反对票6,900股 占比0.0061% 弃权票0股 [2] 法律见证情况 - 律师丁伟和王智见证本次股东大会 [3] - 律师认为会议召集召开程序 召集人资格 表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3] - 股东大会表决结果被确认为合法有效 [3]

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发 行4,200万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资 金已于2022年10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（ 特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报 告。 截至本公告披露日，公司上述募集资金专户的账户金额已按计划使用完 毕。为便于公司对募集资金专户的管理，公司已办理完毕上述募集资金专户 的销户手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、相关银行签署的 募集资金监管协议相应终止。 特此公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...