北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第245号 致：山东邦基科技股份有限公司 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第245号 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第四次临时股东会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-001 山东邦基科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,722,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.0579 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共 和国公司法》（简称《公司法》)等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》 （简称《公司章程》)的有关规定。本次股东会由本公司董事会召集，董事长王 由成先生主持会议。 | 议案 | 议案名称 | 同意 ...

饲料板块市场表现 - 2023年12月31日，饲料板块整体下跌1.08%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.09%，深证成指下跌0.58% [1] - 板块内个股表现分化，金新农以9.95%的涨幅领涨，天康生物以-3.03%的跌幅领跌 [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：金新农（002548）涨9.95%，收盘价6.08元，成交额4.79亿元；百洋股份（002696）涨1.00%，收盘价7.07元；播恩集团（001366）涨0.91%，收盘价13.37元 [1] - 跌幅居前的个股包括：天康生物（002100）跌3.03%，收盘价7.37元，成交额2.50亿元；傲农生物（603363）和邦基科技（603151）均跌1.91%；海大集团（002311）跌1.63%，收盘价55.38元，成交额3.38亿元 [2] 板块资金流向 - 当日饲料板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为7586.85万元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，净流入额分别为5346.87万元和2239.97万元 [2] 个股资金流向详情 - 金新农（002548）获得主力资金大幅净流入6453.79万元，主力净占比达13.48%，但游资和散户资金分别净流出2845.94万元和3607.85万元 [3] - 天马科技（603668）主力资金净流入1183.08万元，主力净占比4.55% [3] - 海大集团（002311）主力资金净流出197.47万元，但游资净流入1915.75万元，游资净占比5.66% [3] - 正虹科技（000702）主力资金净流出395.45万元，主力净占比-9.17% [3]

山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日收到 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人 的函》。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-112 山东邦基科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 赵景辉先生简历 赵景辉先生，拥有保荐代表人、香港证券 ITP 牌照，8 年投资银行从业经历。 主持或参与的项目主要有：鸥玛软件（301185.SZ）首次公开发行股票并在创业 板上市项目、邦基科技（603151.SH）首次公开发行股票并在主板上市项目、丰 光精密（430510.BJ）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目、 玲珑轮胎（601966.SH）非公开发行项目等，具有丰富的投资银行业务经验。赵 景辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关规定，执业记录良好。 中信证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，原指派牛振松 先生 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月20日，邦基科技的股东总户数为11130户 [1]

会议信息 - 现场会议时间为2025年12月31日10点，网络投票时间9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点在青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼[10] - 会议主持人是董事长王由成先生[10] 人事变动 - 陈涛于2025年12月15日辞去非独立董事等职务[12] - 公司拟选举张洪超为第二届非独立董事候选人[12] 持股情况 - 张洪超合计持有公司股票28.00万股，占总股本0.16%[16] 会议安排 - 本次股东会采取现场与网络投票结合方式[7] - 现场表决采用记名方式，设两名股东代表监票计票[8] - 公司聘请律师出席并出具法律意见[9] 审议议案 - 需审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》等[10]

董事会人事变动 - 公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议，全体7名董事出席并审议通过多项人事变动议案 [2][5] - 董事会同意选举张洪超先生为非独立董事候选人，任期需经股东会审议通过后至第二届董事会届满 [3][4] - 董事会同意选举王由利先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满 [6] - 因董事会成员变动，公司对第二届董事会部分专门委员会委员进行了相应调整 [8] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议选举非独立董事等议案 [9] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [11] - 会议审议的议案已由董事会通过，并于2025年12月16日披露，其中议案1将对中小投资者单独计票 [12][13] 董事辞职与补选背景 - 公司非独立董事陈涛先生因工作调整于2025年12月15日辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务 [30] - 陈涛先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，不影响董事会正常运作 [30] - 董事候选人张洪超先生由控股股东山东邦基集团有限公司提名，经董事会提名委员会审核及董事会审议通过 [30] - 张洪超先生现任公司董事会秘书，直接及间接合计持有公司股票28.00万股，占公司总股本的0.16% [32] 新任高管持股情况 - 新当选副董事长王由利先生直接、间接合计持有公司股票798.67万股，占公司总股本的4.67% [36] - 王由利先生与公司实际控制人王由成先生为一致行动人 [36] - 王由利先生历任山东邦基饲料有限公司市场总监、执行董事等职，现任公司董事及多家关联公司董事、监事 [35]

公司治理与会议安排 - 公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议 [1] - 会议审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》 [1] - 公司董事会同意选举董事王由利为公司第二届董事会副董事长 [1]

公司治理动态 - 邦基科技于12月15日晚间发布公告，宣布公司第二届董事会第十九次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举第二届董事会副董事长的议案》等 [2]