公司股东结构 - 截至2025年12月20日，邦基科技的股东总户数为11130户 [1]

会议信息 - 现场会议时间为2025年12月31日10点，网络投票时间9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点在青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼[10] - 会议主持人是董事长王由成先生[10] 人事变动 - 陈涛于2025年12月15日辞去非独立董事等职务[12] - 公司拟选举张洪超为第二届非独立董事候选人[12] 持股情况 - 张洪超合计持有公司股票28.00万股，占总股本0.16%[16] 会议安排 - 本次股东会采取现场与网络投票结合方式[7] - 现场表决采用记名方式，设两名股东代表监票计票[8] - 公司聘请律师出席并出具法律意见[9] 审议议案 - 需审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》等[10]

董事会人事变动 - 公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议，全体7名董事出席并审议通过多项人事变动议案 [2][5] - 董事会同意选举张洪超先生为非独立董事候选人，任期需经股东会审议通过后至第二届董事会届满 [3][4] - 董事会同意选举王由利先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满 [6] - 因董事会成员变动，公司对第二届董事会部分专门委员会委员进行了相应调整 [8] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议选举非独立董事等议案 [9] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [11] - 会议审议的议案已由董事会通过，并于2025年12月16日披露，其中议案1将对中小投资者单独计票 [12][13] 董事辞职与补选背景 - 公司非独立董事陈涛先生因工作调整于2025年12月15日辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务 [30] - 陈涛先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，不影响董事会正常运作 [30] - 董事候选人张洪超先生由控股股东山东邦基集团有限公司提名，经董事会提名委员会审核及董事会审议通过 [30] - 张洪超先生现任公司董事会秘书，直接及间接合计持有公司股票28.00万股，占公司总股本的0.16% [32] 新任高管持股情况 - 新当选副董事长王由利先生直接、间接合计持有公司股票798.67万股，占公司总股本的4.67% [36] - 王由利先生与公司实际控制人王由成先生为一致行动人 [36] - 王由利先生历任山东邦基饲料有限公司市场总监、执行董事等职，现任公司董事及多家关联公司董事、监事 [35]

公司治理与会议安排 - 公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议 [1] - 会议审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》 [1] - 公司董事会同意选举董事王由利为公司第二届董事会副董事长 [1]

公司治理动态 - 邦基科技于12月15日晚间发布公告，宣布公司第二届董事会第十九次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举第二届董事会副董事长的议案》等 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届第十九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，饲料行业占比97.59%，其他业务占比2.41% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1] - 公司股票收盘价为18.15元 [1]

董事会变动 - 2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议[1] - 董事会同意选举王由利为公司第二届董事会副董事长[1] - 公司对第二届董事会部分专门委员会委员进行调整[2] 持股情况 - 王由利合计持有公司股票798.67万股，占总股本4.67%[4] - 王由利与公司实际控制人王由成为一致行动人[4]

人员变动 - 非独立董事陈涛因工作调整于2025年12月15日离任[2] - 控股股东提名张洪超为非独立董事候选人[5] 人员信息 - 张洪超1984年出生，本科学历，注册会计师[8] - 张洪超合计持有公司28.00万股，占总股本0.16%[9]

会议信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 31 日 10 点召开[2] - 会议地点为青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室[2] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 31 日[2] 议案信息 - 审议选举第二届董事会非独立董事，选张洪超为非独立董事[6] - 议案 12 月 16 日刊登在《中国证券报》等媒体及上交所网站[6] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[4] - 投资者对议案 4.00 的投票票数上限为 500 票[23] 登记信息 - 股权登记日为 2025 年 12 月 24 日[12] - 登记材料须在 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送达[15] - 现场登记时间为 2025 年 12 月 30 日 9:00 - 11:30；14:00 - 17:00[15] 候选人票数 - 方式一中，候选人陈××获 500 票[24] - 方式二中，候选人陈××、赵××、蒋××、宋××均获 100 票[24] - 方式三中，候选人陈××获 100 票，赵××获 50 票，蒋××获 200 票，宋××获 50 票[24]