信息披露制度修订 - 制度于2025年9月修订，规范信息披露暂缓与豁免行为[1] 披露规则 - 国家秘密豁免披露，商业秘密可暂缓或豁免[4] - 暂缓、豁免需信息未泄漏等条件[5] 流程与责任 - 拟披露信息知情人等有保密义务[7] - 董秘登记、董事长签字确认归档[7] - 确立责任追究机制[8] 特殊情况处理 - 特定情形下及时披露已办理信息[8] 制度执行 - 未尽事宜按相关规定执行[10] - 董事会负责制定、修订和解释[11] - 自董事会审议通过生效[12]

董事离职披露与补选 - 公司收到辞职报告2个交易日内披露董事辞职情况[5] - 董事辞职公司需60日内完成补选[5] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任公司30日内确定新法定代表人[5] 董事离职手续 - 董事离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 追责与股份限制 - 离职董事对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[10] - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事每年减持不超所持总数25%[13] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[15]

山东邦基科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管 理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。公司证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公 司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司都应做好内 幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工 ...

山东邦基科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、 ...

山东邦基科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强山东邦基科技股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 ...

山东邦基科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下召开会议可以不受前 述通知时间的限制，但召集人应当在会议上说明。 （二）独立董事向董事会提议召开临时股东会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）公司应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施； 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票表决 ...

山东邦基科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东会选举或更换。独立董 事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立 董事对公司及全体股东负责。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东 ...

山东邦基科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 9 月修订） 第二条 公司股东会设置会场，以现场会议结合电子通信形式召开，并规定 采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过 上述方式参加股东会的，视为出席股东会。 第三条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）网络投票系统或其认可的其他股东会网络投票系统行使表决 权的行为。 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——业务办理（2025年4月修订）》、《山东邦基科技股份有限公司章程》等 法律、法规的规定，制定本细则。 公司采用的上交所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平台 （网址：https://vote.sseinfo.com）。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照 ...

山东邦基科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《山东邦基科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司控股股东、实际控制人与公司发生关联交易，应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的 关联交易，不得要求公司无偿或者以明显不公平的条件为其提供商品、服务或者 其他资产，不得通过任何方式影响公司的独立决策，不得通过欺诈、虚假陈述或 者其他不正当行为等方式损害公司和中小股东的合法权益。公司不得直接或者通 过子公司间接向董事、高级管理人员提供借款。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定《山东邦基科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的 自然人、法人或者其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有公司股份。 山东邦基科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制 ...