猪肉股市场表现 - 猪肉股午后持续调整 [1] - 邦基科技一度下跌9% [1] - 天域生物下跌超过6% [1] - 牧原股份下跌超过2% [1] - 龙大美食下跌超过2% [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 其原有职权将由董事会审计委员会承接 同时《监事会议事规则》同步废止 [23][57] - 该决议获得董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 且需提交2025年第三次临时股东大会审议 [24][25][57] 公司章程及治理制度全面修订 - 公司系统性修订18项核心治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等关键领域 [27][53] - 新增制定《董事离职管理制度》 进一步完善公司治理体系 [53] - 所有修订议案均获董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 其中多数议案需提交股东大会审议 [28][31][33][34][36][38][40][41][42][44][46][47][48][49][50][51][52] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第三次临时股东大会 现场会议地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日设定为2025年9月30日 登记材料需在当日17:00前送达 [14][16] 信息披露与投资者服务 - 公司启用"一键通"股东会提醒服务 通过智能短信主动向投资者推送会议信息及议案情况 [9] - 所有会议资料及修订后的治理制度均披露于上海证券交易所网站 [6][26][53]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 其监督职能由董事会审计委员会承接 原《监事会议事规则》相应废止 [1] - 在股东大会审议通过前 第二届监事会将继续履行监督职责 包括对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [2] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行多条目修订 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除或修改涉及"监事会"和"监事"的表述为"审计委员会"和"审计委员会成员" [3] - 修订涉及相关章节 条款及交叉引用序号的非实质性调整 修订后章程全文将披露于上海证券交易所网站 [3] 治理制度更新 - 公司修订并制定部分治理制度 以完善治理结构 促进规范运作并保护股东及投资者权益 [4] - 制度修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及上交所相关规则等法律法规和规范性文件 [4] - 部分新修订制度已经董事会审议通过 部分尚需股东大会审议后生效 [4]

山东邦基科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）及信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 规范性文件及上海证券交易所其他规定在上海证券交易所网站或符合中国证监 会规定条件的媒体上披露的信息。 信息披露文件的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、 ...

资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种[3][4] - 公司应防止关联方占用资金并建立内控[6] 资金往来规定 - 关联交易应及时结算，不得形成非正常占用[6] - 公司及子公司不得多种方式向关联方提供资金[6] 资金清偿原则 - 被占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产抵偿[7] 责任人与审议 - 董事长是防占用及清欠第一责任人[10] - 重大关联交易需经独立董事专门会议审议[10] 制度施行与修改 - 制度经股东会审议通过施行，修改也需股东会通过[16]

中小投资者定义 - 除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东之外的投资者[2] 股东会计票规则 - 审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票[4][5] - 单独登记信息、单列出席、推举代表计票监票[7] 投票方式 - 现场与网络投票结合，中小投资者任选，重复以首次为准[7] 信息披露 - 通知载明单独计票事项等，决议公告列明相关情况[10] - 法律意见书包含见证律师对单独计票意见[10] 办法生效 - 由董事会负责制定等，自审议通过生效[12]

对外投资形式 - 对外投资包括设立实体、股权交易、股票债券投资等多种形式[2][4][5] 审批标准 - 对外投资达资产总额占比超50%等6种标准之一，由董事会审议后提交股东会审批[5] - 对外投资达资产总额占比超10%等6种标准之一，提交董事会审议并公告[6][7] 财务指标计算 - 购买或出售股权按股权变动比例计算财务指标[7] 短期投资流程 - 短期投资由投资管理部门预选、财务提供资金状况表，审批后实施[11] - 短期投资财务需及时入账并处理账务，证券投资有联合控制制度[11] 长期投资流程 - 长期投资由评估小组调研论证，评审小组评审后按权限审批[13][14] - 长期投资应签合同协议，资金投入需办理手续，实物资产要评估[23][24] 投资管理 - 投资管理部门编制计划、监督控制项目，可调整预算[15][27] - 各部门按职责对投资项目监督，证券事务部健全档案管理[15][29] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况收回对外投资[17] - 公司可在投资项目悖于战略、连续亏损等情况转让对外投资[17] 人员派出 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[19] - 公司对外投资组建子公司应派出董事长、财务负责人等[19] 财务核算与检查 - 公司财务部门应对对外投资进行完整财务记录和详尽会计核算[21] - 公司内审部每年度末对长、短期投资进行全面检查[21] - 公司内审部每年度末对子公司进行财务报表审计和内部控制评价检查[21] - 公司子公司会计核算和财务管理应遵循公司制度[21] 责任承担与制度生效 - 公司董事、管理人员对违规或失当投资行为造成的损失承担连带责任[22] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[25]

重大交易报告标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需报告[5] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等需报告[6] 关联交易报告要求 - 公司及子公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需提前报告[7] - 关联交易需就具体事项等向公司董事长和董事会秘书书面报告[8] 诉讼及风险事项报告 - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等需报告[8] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[9] 需关注情况 - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上需关注[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[10] 重大信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况等发生较大变化属重大信息[11] 报告原则与主体 - 重大信息内部报告遵循及时性、准确性、完整性原则[3] - 重大信息内部报告义务人包括公司董事等多类人员[2] 报告流程与要求 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后24小时内向董事会秘书报告[13] - 董事会秘书接到报告后第一时间报告董事长并依规处理[13] - 信息报告义务人应持续关注所报告信息进展并履行持续报告义务[9] - 公司董事等应督促其他信息报告义务人履行职责[14] 信息管理与保密 - 董事会秘书有权对公司重大信息进行询问和调查[11] - 证券事务部应建立重大信息管理日志[12] - 公司各部门等对外披露重大信息需报证券事务部审查[15] - 相关人员在信息未公开前应严格保密，不得内幕交易[17] 违规处理 - 信息报告义务人违规将被追究责任[17]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集并主持[7][8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[12] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需书面委托，独立董事有委托要求[15] - 审议关联交易时委托有限制，一名董事不超两名委托[17] 会议方式与决议 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等[18] - 提案决议需超全体董事半数赞成，特定事项有额外要求[24] - 董事回避表决有会议举行和决议通过规则[26] 提案处理 - 提案未通过，条件未大变一个月内不审议[29] - 部分董事认为有问题可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[30] 会议记录与决议保存 - 会议记录含多内容，相关人员签名保存[33] - 会议决议书面记载，出席董事签名[34] - 董事签字确认，有异议可书面说明[35] 决议公告与落实 - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[36] - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 会议档案保存十年以上[38]

担保范围与对象 - 公司可对业务互保等单位、子公司等提供担保[6] - 申请担保人需具备资信条件[6] 担保审查与审批 - 财务部门审查担保对象，申请人提供资料[8] - 独立董事对部分担保事项发表意见[9] - 多种情形下担保需股东会审批[11][12] 担保管理与监督 - 专人保存管理担保合同并定期核对[18] - 督促被担保人还款，关注其财务状况[18] 风险应对与处理 - 被担保人违约及时补救，展期重新审批[20] - 特定情况报请董事会终止协议或合同[20] 责任承担 - 董事对违规担保损失承担连带责任[23] - 责任人违规担责，怠于履职受处罚[23][24]