证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-111 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张洪超先生 为非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《山东邦基科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告》 （公告编号：2025-108）。 该议案需提交公司股东会审议。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议通知于 202 ...

核心事件概述 - 山东邦基科技股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过了多项与2025年第三季度利润分配及2024年股票期权激励计划相关的调整事项，并于2025年12月12日集中发布公告 [1][12][17][28] - 核心调整包括：因实施每股派息0.05元（含税）的2025年第三季度利润分配方案，将2024年股票期权激励计划的行权价格由12.50元/份下调至12.45元/份 [2][8][30] - 同时，因激励对象行权导致总股本微增，公司相应微调了本次利润分配的现金红利总额，由8,540,070.85元调整为8,546,380.00元，但维持每股派息0.05元不变 [13][16][19] 2024年股票期权激励计划行权价格调整 - **调整原因与依据**：调整系因公司实施2025年第三季度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）[6][30]。根据《激励计划》规定，行权前发生派息事项需对行权价格进行相应调整 [7] - **调整方法与结果**：采用公式P＝P0-V进行调整，其中P0为调整前行权价格12.50元/份，V为每股派息额0.05元 [7][8]。调整后行权价格P=12.50-0.05=12.45元/份 [2][8][30] - **历史调整记录**：本次为激励计划行权价格第三次因利润分配而调整：首次于2024年8月因2023年利润分配从12.85元调至12.65元；第二次于2025年7月因2024年利润分配从12.65元调至12.50元；本次为第三次调整 [4][5] - **对公司影响**：此次调整系因实施权益分派所致，不会对股权激励计划的实施、公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响 [9] - **决策程序与法律意见**：调整议案经第二届董事会第十八次会议审议通过（6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决）[29][30][31]。律师事务所认为调整已取得必要授权，符合相关法律法规及公司规定 [10] 2025年第三季度利润分配方案调整 - **原分配方案**：公司2025年前三季度归母净利润为106,160,842.76元 [14]。原计划以截至2025年9月30日的总股本170,801,417股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利8,540,070.85元，占当期归母净利润的8.04% [14] - **调整原因**：自2025年9月30日至2025年12月11日，公司2024年股票期权激励计划的激励对象自主行权且完成股份过户登记126,183股，导致可参与权益分派的总股本数增加 [13][15] - **调整后方案**：公司维持每股派息比例不变，仍为每股0.05元（含税）[13][16]。以调整后的总股本170,927,600股为基数，合计派发现金红利调整为8,546,380.00元，占2025年前三季度归母净利润的比例微升至8.05% [16][19] - **方案实施**：利润分配以权益分派实施前的公司总股本170,927,600股为基数 [19]。股权登记日为2025年12月19日，现金红利将于该日派发完毕 [6][17] 公司治理与股权激励计划执行情况 - **激励计划历史进程**：公司2024年股票期权激励计划于2024年4月26日经董事会、监事会审议通过草案，并于2024年5月17日经年度股东大会审议通过 [2][3]。首次授予登记于2024年7月8日完成，实际授予限制性股票875.00万股，激励对象154人 [3]。预留授予登记于2025年6月3日完成，实际授予股票期权200.00万股，激励对象17人 [4][5] - **首次行权期情况**：2025年5月13日，董事会审议确认首次授予部分第一个行权期行权条件成就，可行权激励对象140人，可行权数量为332.00万股 [4] - **董事会决策**：关于行权价格调整等议案均按规定履行了董事会、监事会审议程序，并及时进行了信息披露 [1][2][4][5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权行权价格由 12.50 元/份调整为 12.45 元/份 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权 激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2、2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 7 日，公司将本次激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任 何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 5 月 11 日，公司披露了《山东邦 基 ...

证券日报网讯 12月11日晚间，邦基科技发布公告称，调整情况：每股派发现金红利 0.05 元（含税）不 变，派发现金红利的总额由 8，540，070.85 元（含税）调整为 8，546，380.00 元（含税）。调整原 因：自山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三季度利润分配预案披露之日起至本 公告披露日，公司 2024 年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行权且完成股份过户登记，导致可 参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日晚间，邦基科技发布公告称，公司2025年三季度利润分配方案为：每股派发现 金红利0.05元（含税），股权登记日2025年12月18日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年12月 19日。 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2025）第 698 号 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 邦基科技、公司 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》 | | 《公 ...

本次权益分派股权登记日为：2025年12月18日，除权除息日为：2025年12月19日。 格隆汇12月11日丨邦基科技(603151.SH)发布2025年前三季度权益分派实施公告，本次利润分配以方案 实施前的公司总股本1.71亿股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利854.64万 元。 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-107 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《山东邦基科技股份有限公司关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格 的公告》（公告编号：2025-105）。 此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事陈涛、王辰璐 回避表决。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人。会 议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议 案》 因 2025 年三季度利润分配，根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 中关于股票期权行 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-106 山东邦基科技股份有限公司 2025年三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/12/18 | － | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东会审议授权董事会全权办理 2025 年中期分红相关事宜,经 2025 年 10 月 27 日的第二届董事会第十六次会议审议通过利润 分派方案。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-104 山东邦基科技股份有限公司 关于调整 2025 年第三季度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整情况：每股派发现金红利 0.05 元（含税）不变，派发现金红利的总 额由 8,540,070.85 元（含税）调整为 8,546,380.00 元（含税）。 三、调整后的利润分配情况. 根据上述公司总股本变动情况，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2025 年第三季度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后情况如下： 调整原因：自山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三季度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司 2024 年股票期权激励 计划可行权的激励对象自主行权且完成股份过户登记，导致可参与权益分派的股 份数发生变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、调整前利润分派方案 公司于2025 年5 月12 日召开2024 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会 授权董 ...