| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年 度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会应进行换届选举。第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期 3 年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事 会提名匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生 5 人为董事候选人，提名陈及、 戴稳胜、张伟华 3 人为独立董事候选人，与公司职工代表大会 ...

财务表现 - 报告期营业收入11.2亿元 同比下降4.12% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损2.03亿元 同比收窄14.94% [1] - 扣非净利润亏损2.03亿元 同比收窄14.91% [1] - 基本每股收益-0.269元 [1] 经营状况 - 营业收入呈现下滑态势 同比减少4.12% [1] - 净利润虽仍为亏损状态 但亏损幅度较去年同期收窄近15% [1] - 扣非净利润与净利润基本一致 表明主营业务改善为主要因素 [1]

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 债 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 券代码：188895 | 债券简称：21 01 | 翠微 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 28 下午 在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 匡振兴主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年 度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 ...

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第三次临时股东会 会议日期定于2025年9月15日14点00分 现场会议地点为北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] - 股权登记日确定为2025年9月8日 A股股东可凭登记日持股情况行使表决权 [5][6] 投票安排与规则 - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信向A股投资者推送参会邀请和议案信息 投资者可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接投票 [3][4] - 持有多个股东账户的投资者 其表决权数量为全部账户相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数 例如持有100股且应选10名董事时拥有1,000票选举权 可集中或分散投给候选人 [8][9][10] 会议审议与参与方式 - 审议议案详情参见2025年8月30日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公告 本次无关联股东需回避表决 [2] - 参会登记需填写股东会回执 个人股东需出示身份证及股东账户卡 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 异地股东可通过信函或传真于2025年9月12日17:00前登记 [6][7] - 会议联系人为孙莉、孙慧敏 联系电话010-68241688 传真010-68159573 参会股东需提前到场办理签到 [7]

新增关联方情况 - 公司控股子公司海科融通因一致行动人协议到期及董事构成变化 自2025年7月起不再将新源富纳入合并报表范围 新源富成为新增关联方 [2] - 新源富成立于2017年11月 注册资本1000万元 主营业务为信息技术服务 注册地位于北京市海淀区 [3] - 海科融通持有新源富45%股份 其余55%股份由上海环宇云创（35%）和上海数科扬创（20%）持有 [3] 关联交易安排 - 新增2025年度日常关联交易预计总额618万元 其中向新源富提供服务金额8万元 接受新源富提供服务金额610万元 [2] - 2025年1-6月新源富非关联方期间 实际交易金额700.83万元 其中接受服务697.12万元 提供服务3.71万元 [2] - 双方于2024年3月签署《支付业务拓展服务协议》 海科融通委托新源富进行支付业务市场开发并按合同分润 协议可自动顺延 [3] 交易审议与定价机制 - 本次关联交易经独立董事专门会议及第七届董事会第十六次会议审议通过 无需提交股东大会 [1][2] - 交易定价以市场公允价格为基础协商确定 体现公开公平公正原则 合同期内未发生价格条款变化 [3] - 独立董事认为交易属正常经营业务往来 协议完整有效 不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [1] 历史交易对比 - 公司曾于2025年4月30日披露2025年度日常关联交易预计公告（公告编号临2025-006） [3] - 本次新增交易后 2025年度日常关联交易预计总额将相应增加618万元 [2]

门店变动情况 - 公司正加快推进当代商城中关村店城市更新项目 涉及工程建设 装修设计 资源储备和调研规划等工作 [1] - 报告期内完成临建审批搭建 地下拆除 导墙和地连墙施工 轨防施工等重要工程 [1] - 完成室内公区装修设计竞赛并启动招标 开展建筑施工图内审 确定室外景观设计方案 持续推进品牌遴选并建立目标品牌库 [1] 分行业经营数据 - 第三方支付业务营业收入7.25亿元 营业成本7.18亿元 毛利率仅1.01% 收入同比下降0.60% 成本上升5.34% 毛利率提升4.96个百分点 [2] - 商品销售业务营业收入2.92亿元 营业成本1.34亿元 毛利率54.15% 收入同比下降13.19% 成本下降8.07% 毛利率减少2.55个百分点 [2] - 租赁业务营业收入6044万元 营业成本3009万元 毛利率50.22% 收入同比增长4.45% 成本上升7.05% 毛利率减少1.20个百分点 [2] - 其他业务收入453万元 营业成本307万元 毛利率32.16% 收入同比下降11.58% 成本下降17.27% 毛利率提升4.67个百分点 [2] 整体经营表现 - 公司总营业收入10.82亿元 营业成本8.85亿元 整体毛利率18.25% [2] - 营业收入同比下降4.15% 营业成本下降5.44% 整体毛利率提升1.12个百分点 [2] - 业务全部集中在境内市场 境外业务收入为0 [2] 业务分布特征 - 第三方支付业务主要客户为国内商户 [2] - 商品销售业务主要客户为北京地区消费者 [2]

公司基本情况 - 公司股票简称翠微股份，代码603123，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书姜荣生，证券事务代表孙莉，联系电话010-68241688，办公地址北京市海淀区复兴路33号 [1] - 报告期末股东总数112,165户，无表决权恢复的优先股股东 [1] 财务表现 - 总资产64.11亿元，较上年度末64.24亿元下降0.20% [1] - 归属于上市公司股东的净资产19.36亿元，较上年度末21.39亿元下降9.47% [1] - 营业收入11.20亿元，较上年同期11.68亿元下降4.12% [1] - 利润总额-1.99亿元，较上年同期-2.38亿元改善16.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-2.03亿元，较上年同期-2.38亿元改善14.94% [1] - 经营活动产生的现金流量净额-1061万元，较上年同期-2.23亿元大幅改善95.25% [1] - 加权平均净资产收益率-9.95%，较上年同期-8.79%减少1.16个百分点 [1] - 基本每股收益-0.269元/股，较上年同期-0.298元/股改善9.73% [1] 股东结构 - 第一大股东北京翠微集团有限责任公司持股29.46%，持有2.35亿股，其中6318万股为有限售条件股份 [1] - 第二大股东北京市海淀区国有资本运营有限公司持股19.50%，持有1.56亿股 [2] - 翠微集团与海国运营同受海淀区国资委控制，为一致行动人 [2] - 香港中央结算有限公司持股0.95%，为第七大股东 [2] 债券情况 - 公司发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），前三年利率4.00%，后两年利率下调至2.90% [2] - 报告期末资产负债率69.75%，较上年末66.59%有所上升 [2] - 利息保障倍数-0.05，较上年同期-0.47有所改善 [2] 重要事项 - 报告期内无需要说明的重要事项 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.20亿元人民币，同比下降4.12%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损2.03亿元人民币，同比收窄14.94%[20] - 公司报告期营业收入11.2亿元同比下降4.12%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.03亿元同比减亏3559万元[33] - 利润总额为-1.99亿元同比减亏3899万元[33] - 营业收入11.20亿元人民币，同比下降4.12%[39][40] - 2025年上半年营业总收入11.2亿元人民币，同比下降4.1%[107] - 归属于母公司股东的净亏损2.03亿元人民币，同比收窄14.9%[108] - 扣除非经常性损益后净利润-2.03亿元人民币，同比改善14.91%[96] - 基本每股收益-0.269元/股，同比改善9.73%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.269元/股，同比改善10.03%[21] - 基本每股收益-0.269元/股，同比改善9.7%[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.85亿元人民币，同比下降5.45%[39][40] - 研发费用2197.60万元人民币，同比下降43.36%[39][40][41] - 研发费用2200万元人民币，同比下降43.4%[107] - 销售费用2.38亿元人民币，同比下降5.1%[107] - 财务费用3920万元人民币，同比下降4.1%[107] - 营业总成本13.2亿元人民币，同比下降6.6%[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1061.29万元人民币，同比改善95.25%[20] - 经营活动现金流量净额-1061.29万元人民币，同比改善95.25%[39][40] - 投资活动现金流量净额-1.15亿元人民币，同比下降915.26%[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额为负1061.29万元，较上年同期的负2.23亿元有所改善[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.38亿元，同比下降24%[112] - 收到其他与经营活动有关的现金为10.68亿元，同比增长3.3%[112] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.16亿元，同比下降25.5%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.15亿元，主要由于购建固定资产等支付1.61亿元[112][113] - 筹资活动现金流入1.4亿元，其中取得借款1.4亿元[113] - 期末现金及现金等价物余额为11.41亿元，较期初减少13.9%[113] - 母公司经营活动现金流量净额为负2.68亿元，与上年同期正644万元形成对比[115] - 母公司投资活动现金流量净额为正4648.23万元，主要来自收回投资4445.93万元[115] - 母公司取得投资收益收到的现金为247.75万元，同比下降82.7%[115] 各业务线表现 - 零售业务收入同比下降11.34%[34] - 零售业务综合毛利额同比下降12.77%[34] - 子公司海科融通收单交易额达5468亿元同比增长19%[35] - 海科融通实现营业收入7.25亿元，同比减少436.01万元，净利润亏损9504.62万元，同比减亏3717.61万元[53] - 当代商城实现营业收入2846.91万元，同比减少271.48万元，净利润亏损947.88万元，同比减亏2028.05万元[53] - 甘家口大厦实现营业收入3381.67万元，同比减少345.38万元，净利润亏损327.74万元，同比增亏97.06万元[53] - 翠微家园超市实现营业收入8633.36万元，同比减少696.55万元，净利润160.13万元，同比减少529.55万元[53] - 海科融通总资产13.77亿元，净资产9294.28万元，营业利润亏损8615.10万元[55] 资产和负债变化 - 总资产64.11亿元人民币，同比下降0.20%[20] - 归属于上市公司股东的净资产19.36亿元人民币，同比下降9.47%[20] - 预付账款6828.57万元人民币，同比增长189.51%[44][47] - 在建工程1.89亿元人民币，同比增长562.64%[44][47] - 货币资金受限9.25亿元人民币[46] - 私募基金投资期末余额为10.06亿元人民币，较期初减少3441.19万元，本期购买金额为4425.13万元[52] - 股权投资期末余额为5686.79万元，与期初持平，本期公允价值变动收益为2144.29万元[52] - 货币资金为20.66亿元人民币，较期初增长1.64%[99] - 资产负债率69.75%，较上年度末上升3.16个百分点[96] - 预付款项6882.57万元人民币，同比增长189.58%[99] - 在建工程1.89亿元人民币，较期初增长562.78%[99] - 应收账款5972.86万元人民币，较期初增长9.68%[99] - 公司总资产从642.38亿元微降至641.10亿元，减少0.2%[100][101] - 短期借款从7.61亿元增至8.01亿元，增长5.3%[100] - 应付账款从1.51亿元增至2.16亿元，增长43.4%[100] - 货币资金从11.37亿元降至9.48亿元，减少16.6%[103] - 长期股权投资从26.60亿元增至26.61亿元，基本持平[104] - 母公司流动负债维持在139.10亿元水平[104] - 未分配利润亏损从8.35亿元扩大至10.37亿元，亏损增加24.2%[101] - 租赁负债从8.19亿元降至7.52亿元，减少8.2%[100] - 应付债券维持在9.98亿元水平[100][104] - 其他应收款从0.02亿元激增至1.53亿元[103] - 负债合计29.99亿元人民币，较期初下降1.6%[105] - 所有者权益合计36.91亿元人民币，较期初增长2.7%[105] - 未分配利润从-9806万元改善至250万元[105] - 公司期初所有者权益合计为21.46亿元人民币[118] - 公司本期综合收益总额导致所有者权益减少2.07亿元人民币[118] - 未分配利润从-8.35亿元减少至-10.37亿元，减少2.03亿元[118] - 归属于母公司所有者权益从21.39亿元减少至19.36亿元，减少9.5%[118] - 少数股东权益从717.22万元减少至292.79万元，减少59.2%[118] - 其他综合收益从1582.37万元微增至1583.47万元[118] - 实收资本保持7.99亿元未变动[118] - 资本公积保持20.28亿元未变动[118] - 库存股保持4414.32万元未变动[118] - 盈余公积保持1.75亿元未变动[118] - 实收资本保持稳定为798,736,665元[119] - 资本公积减少1,384.91元至2,028,016,091.35元[119] - 其他综合收益下降15,992.24元至19,080,422.54元[119] - 未分配利润大幅减少238,241,059.12元至-386,186,367.60元[119] - 所有者权益合计减少242,374,735.68元至2,604,807,729.75元[119] - 综合收益总额为负值-242,373,350.77元[119] - 库存股保持44,143,246元未变动[119] - 盈余公积保持175,146,615.02元未变动[119] - 专项储备减少4,116,299.41元至14,157,549.44元[119] - 本期变动主要源于综合收益总额的负向贡献[119] - 公司本年期初所有者权益合计为3,791,532,269.06元[122] - 公司本期综合收益总额减少100,558,542.29元导致所有者权益下降[122] - 公司本期期末所有者权益合计降至3,690,973,726.77元[122] - 公司2024年半年度期初所有者权益合计为4,042,446,588.32元[122] - 2024年半年度综合收益总额减少74,911,642.85元[122] - 2024年半年度资本公积减少1,384.91元[122] - 2024年半年度期末所有者权益合计降至3,967,533,560.56元[123] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益1012.15万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助28.37万元人民币[22] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为-878.14万元[23] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益为10.94万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为129.9万元[23] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-12.5万元[23] 投资和基金活动 - 苏州翠微新生活基金实缴出资5.54亿元人民币，公允价值6.12亿元人民币[49] - 北京融智翠微蓝天基金实缴出资3.60亿元人民币，公允价值3.94亿元人民币[50] - 加权平均净资产收益率-9.95%，同比下降1.16个百分点[21] - 利息保障倍数-3.06，同比改善0.46[96] - 现金利息保障倍数0.15，同比大幅改善34.99[96] 公司治理和股东信息 - 公司董事宁海永因个人原因于2025年6月24日辞任[58] - 公司半年度未拟定利润分配及资本公积金转增预案[59] - 海淀科技（翠微集团）股份锁定期为36个月，自发行结束日2020年12月9日起至2023年12月8日止[63] - 其他104名交易对方股份锁定期为12个月，自2020年12月9日起至2021年12月8日止[63] - 海科融通2020-2022年业绩承诺要求扣非归母净利润不低于收益法评估预测值[63] - 翠微集团于2021年6月30日收购海淀科技持有的79,623,834股限售流通股[65] - 海国运营承诺避免同业竞争，有效期至其作为翠微集团一致行动人期间[63][64] - 海国运营承诺减少关联交易，确保交易遵循市场公平原则[63][64] - 剩余限售股份解除限售事宜尚待批准，时间未定[65] - 公司普通股股东总数112,165户[81] - 北京翠微集团持股235,277,319股占比29.46%[83] - 北京市海淀区国有资本运营持股155,749,333股占比19.50%[83] - 公司回购专用账户持股44,143,246股占比5.53%[83] - 香港中央结算有限公司持股7,610,217股占比0.95%[83] - 北京传艺空间广告持股5,140,312股占比0.64%且质押5,140,000股[83] - 北京中恒天达科技持股5,113,394股占比0.64%且冻结4,113,394股[83] - 限售股中翠微集团持有63,185,219股限售期36个月[85] - 公司注册资本为798,736,665元[124] 关联交易和担保 - 2025年上半年与翠微集团日常关联交易实际发生额为928万元，占预计金额1795万元的51.8%[66] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[66] - 公司报告期内无违规担保情况[66] - 公司对子公司担保余额为3.6亿元人民币，占净资产比例16.83%[73] - 子公司海科融通新获厦门国际银行1.5亿元及渤海银行5000万元授信额度[74] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保金额3.6亿元[73] - 公司对外担保（不含子公司）发生额及余额均为0[73] 重大项目和投资 - 当代商城城市更新项目计划投资总额11.2亿元，累计完成投资1.82亿元[74] - 当代商城支付设计合同款672.93万元，占合同总金额（1553.92万元）的43.3%[74] - 当代商城支付项目管理合同款556.99万元，占暂定费用（2227.99万元）的25%[75] - 当代商城支付施工总承包合同款1.36亿元，占合同总金额（8.14亿元）的16.73%[75] - 当代商城中关村店城市更新项目计划投资总额约11.20亿元[78] - 重大资产重组补偿收到现金分红429.61万元，占应返总额（447.78万元）的95.94%[77] - 已完成补偿股份回购4414.32万股，占应补偿总量（4616.27万股）的95.63%[77] 债券和融资 - 公司债券前三年利率4.00%后两年利率2.90%[90] - 公司债券"21翠微01"发行规模10亿元人民币，票面利率从4.00%下调至2.90%[92] - 债券回售金额达5.1亿元人民币，占发行总额51%[92] 社会责任和其他活动 - 公司通过工会开展消费帮扶，累计采购农产品13.58万元[61] - 公司主营业务包含商业百货零售和第三方支付业务[125] - 公司合并范围包含14家子公司[126] 会计政策和重要认定标准 - 重要应收款项坏账准备收回或转回标准为单项金额占各类应收款项总额10%以上且大于500万元[135] - 重要应收款项实际核销标准为单项金额占坏账准备总额10%以上且大于500万元[135] - 重要在建工程认定标准为单个项目金额大于500万元[135] - 账龄超1年重要预收账款/合同负债标准为单项金额占总额10%以上且大于500万元[135] - 账龄超1年重要应付账款/其他应付款标准为单项金额占总额10%以上且大于500万元[135] - 重要非全资子公司认定标准为子公司净利润占集团合并净利润10%以上[135] - 重要合营/联营企业认定标准为长期股权投资账面价值占净资产5%或投资损益占净利润10%[135] - 重要投资活动现金流量认定标准为对当期净资产影响超5%或对未来现金流影响超5%[135] - 企业合并审计等中介费用直接计入当期损益[139] - 合并财务报表编制以控制为基础统一会计政策[140] - 合并财务报表时需调整子公司会计政策与期间差异[142] - 同一控制下企业合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数[142] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[143] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[146] - 处置子公司股权丧失控制权时重新计量剩余股权公允价值[145] - 分步处置子公司股权符合一揽子交易时差额计入其他综合收益[146] - 共同经营中仅确认交易损益归属于其他参与方的部分[148] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[149] - 处置子公司时其期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[145] - 非同一控制合并子公司购买日至报告期末现金流量纳入合并现金流量表[143] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[150] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额计入当期损益或其他综合收益[150] - 处置境外经营时外币报表折算差额从其他综合收益转入当期损益[151] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类：摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益[153] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入并按摊余成本后续计量[154] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[155][156] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[156] - 不符合摊余成本或其他综合收益分类条件的金融资产分类为以公允价值计量且变动计入当期损益[157] - 为消除会计错配可指定金融资产为以公允价值计量且变动计入当期损益[157] - 混合合同包含嵌入衍生工具时可整体指定为以公允价值计量且变动计入当期损益[158] - 金融资产根据流动性在交易性金融资产或其他非流动金融资产项目列报[159] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债交易费用直接计入当期损益[159] - 交易性金融负债按公允价值后续计量 公允价值变动计入当期损益[160] - 指定为以公允价值计量的金融负债自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[161] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[161] - 财务担保合同按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高计量[162] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[162] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时账面价值与收到对价的差额计入当期损益[164][165] -

独立董事提名人声明与承诺 京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京翠微大厦股份有限公司董事会,现提名陈及先生为北京翠微大厦股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 北京举微大厦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京翠微大厦股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈及，已充分了解并同意由提名人北京翠微大厦股份有限公司董事会提 名为北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京翠微大厦股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理 ...