公司治理变动 - 翠微股份于2025年9月5日召开工会联合会第一届职工代表大会第九次会议 [2] - 会议选举张彬为公司第八届董事会职工代表董事 [2] - 职工代表董事将与2025年9月15日临时股东会选举的8名董事共同组成第八届董事会 [2] - 新董事会任期与第八届董事会保持一致 [2]

公司治理变动 - 选举张彬为第八届董事会职工代表董事 将于2025年9月15日与临时股东会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [1] - 新董事会任期与第八届董事会一致 职工代表董事及兼任高管的董事总数未超过董事总数的1/2 [1] 新任董事背景 - 张彬自2013年起历任党群工作部文员 纪检监察主办 主管 党委办公室副主任等职务 [2] - 曾任公司监事 北京翠微集团有限责任公司监事会主席 北京海科融通支付服务有限公司监事会主席 [2] - 现任公司工会副主席 党委办公室主任兼党群工作部部长 [2]

公司信息 - 证券代码为603123，简称为翠微股份；债券代码为188895，简称为21翠微01[1] 人事变动 - 2025年9月5日工会会议选举张彬为职工代表董事[2] - 2025年9月15日股东会将选举8名董事组成第八届董事会[2] - 第八届董事会中兼任高管及职工代表董事未超总数1/2[2] 人员履历 - 张彬2013年起历任多职，曾任监事等职，现任工会副主席等职[5]

数字货币板块股价回调 - A股市场数字货币股普遍下跌 中科金财跌幅达9.7%逼近跌停 东信和平、四方精创、中油资本跌幅均超7% [1] - 京北方跌6.71% 天融信、新国都、恒宝股份等12只个股跌幅介于5%-6%之间 [1] - 板块内15只个股单日平均跌幅超6% 总市值跨度从52.87亿至1530亿人民币 [2] 个股表现数据 - 中科金财(002657)总市值140亿 年初至今累计涨幅达125% [2] - 东信和平(002017)总市值161亿 年内涨幅171.82% 四方精创(300468)总市值235亿 年内涨幅172.59% [2] - 恒宝股份(002104)表现最突出 年内涨幅305.37% 总市值193亿 中油资本(000617)总市值1530亿为板块最高 年内涨幅78.65% [2] 板块市值特征 - 15家企业总市值分布呈现两极分化 中油资本以1530亿市值居首 雄帝科技52.87亿市值最低 [2] - 超半数企业总市值位于100-200亿区间 包括京北方205亿、天融信124亿、新国都171亿等8家企业 [2] - 板块内企业年内平均涨幅达107.8% 涨幅区间从14.84%至305.37% [2]

公司业绩表现 - 上半年营业收入11.20亿元，同比下降4.12% [1] - 利润总额-1.99亿元，同比减亏3899万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润-2.03亿元，同比减亏3559万元 [1] 业务板块分析 - 零售业务收入同比下降11.34%，综合毛利额同比下降12.77% [1] - 子公司海科融通收单交易额5468亿元，同比增长19% [1] - 数字支付业务增长较快，收单业务收入基本持平 [1] 经营挑战与应对 - 零售业务受市场环境及门店调改影响导致收入下滑毛利下降 [1] - 支付业务固定成本有所下降但仍处偏高状态 [1] - 公司聚焦减亏增盈和转型提质核心目标 [1] 未来战略规划 - 加快商业转型调整步伐，推进城市更新项目和门店调改升级 [2] - 深化"一店一策"经营策略，推动传统支付业务转型和数字支付业务发展 [2] - 开展降本增效和风险防范，完善公司治理制度体系 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入11.2亿元，同比下降4.12% [1] - 归母净利润-2.03亿元，同比亏损收窄14.94% [1] - 第二季度单季营收5.54亿元，同比增长2.52%，归母净利润-1.21亿元，同比上升5.9% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.96%，同比提升5.58个百分点 [1] - 净利率-18.48%，同比改善10.96个百分点 [1] - 三费总额3.9亿元，占营收比例34.81%，同比下降1.04个百分点 [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.01元，同比大幅改善95.25% [1] - 货币资金/流动负债比例为82.69% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-4.23% [3] 资本结构与历史表现 - 有息资产负债率达30.95% [3] - 近10年ROIC中位数4.11%，2024年ROIC为-12.09% [2] - 上市12年来出现3次年度亏损，生意模式存在脆弱性 [2] 运营特点 - 公司业绩主要依赖营销驱动模式 [2] - 每股净资产2.42元，同比下降25.26% [1] - 每股收益-0.27元，同比改善9.73% [1]

股东大会基本信息 - 北京翠微大厦股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室 [2][4] - 股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年8月13日通过指定信息媒体披露 包含召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容 [4] 出席会议情况 - 出席股东大会股东及代理人共计687人 代表有表决权股份399,179,307股 占公司有表决权股份总数的52.8999% [5] - 现场出席会议股东及代表2人 代表股份391,026,652股 占比51.8195% 网络投票股东685人 代表股份8,152,655股 占比1.0804% [5][6] - 中小投资者共685人 代表股份8,152,655股 占比1.0804% 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议 高级管理人员列席会议 [6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》获得通过 同意票398,593,553股 占比99.8532% 反对票529,354股 占比0.1326% 中小投资者同意票7,566,901股 占比92.8151% [7] - 多个议案表决结果均获得通过 同意票比例均在98.31%-99.85%之间 反对票比例在0.13%-1.67%之间 中小投资者同意票比例在17.75%-92.82%之间 [8][10] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》规定 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [4][6][10]

股东大会基本情况 - 北京翠微大厦股份有限公司于2025年8月28日在北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司董事 监事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3] - 第1 01 1 02 1 03项子议案为特别决议事项 获得超过三分之二表决权通过 [3] - 其余子议案为普通决议事项 获得超过二分之一表决权通过 [3] - A股股东对各项议案同意比例均超过98% 最高达99 8532% [1][2] 法律意见 - 北京市天元律师事务所逄杨 王佳律师出具法律意见 认为会议程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月28日召开第七届第十六次董事会会议 审议董事会换届选举议案 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中第三方支付业务占比62.44% 百货业务占比24.83% 超市业务占比8.05% 租赁收入占比5.96% 其他业务收入占比3.87% [1] 市值表现 - 当前公司市值为113亿元人民币 [1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十六次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到董事8人实到8人符合公司法及公司章程规定[1] - 会议由董事长匡振兴主持公司高级管理人员列席[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[1] - 报告详见指定媒体及上交所网站披露文件[1] 董事会换届选举 - 第七届董事会任期即将届满将选举第九届董事会[2] - 第八届董事会由9名董事组成含3名独立董事及1名职工代表董事[2] - 提名匡振兴等5人为董事候选人陈及等3人为独立董事候选人[2] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生[2] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议并采取累积投票方式表决[2] 独立董事津贴调整 - 第八届独立董事津贴标准调整为12万元/年/人（税前）[2] - 独立董事行使职权所需费用由公司承担[2] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 关联交易事项 - 审议通过新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计议案[3] - 详情参见指定媒体及上交所网站披露公告[3] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[3] - 议案已获独立董事专门会议审议通过并发表审查意见[3] 临时股东会召开 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[3] - 详情参见指定媒体及上交所网站披露通知[3] - 表决结果为全票同意8票赞成0票反对0票弃权[3] 董事候选人背景 - 董事候选人匡振兴现任翠微集团党委书记及公司董事长[4] - 董事候选人徐涛现任翠微集团党委副书记及公司董事[4] - 董事候选人满柯明现任翠微集团党委副书记及公司董事总经理[4] - 董事候选人王立生现任翠微集团党委委员及公司董事副总经理[4] - 独立董事候选人陈及曾任公司第五、六届独立董事现任首都经济贸易大学教授[5] - 独立董事候选人戴稳胜现任中国人民大学财政金融学院教授[5] - 独立董事候选人张伟华现任北京工商大学会计学教授[5]