多元金融板块市场表现 - 多元金融板块整体走高 板块内多只个股出现显著上涨 [1] - 越秀资本涨幅超过8% 领涨板块 [1] - 中油资本 翠微股份 弘业期货 建元信托等公司涨幅居前 [1]

市场整体表现 - 沪指9月17日上涨0.37% [1] - 申万行业中20个行业上涨 电力设备行业涨幅2.55%居首 汽车行业涨幅2.05%居次 [1] - 农林牧渔行业下跌1.02%表现最差 商贸零售行业下跌0.98%位列跌幅榜第二 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出383.06亿元 [1] - 5个行业实现主力资金净流入 电力设备行业净流入18.35亿元居首 汽车行业净流入11.42亿元次之 [1] - 26个行业主力资金净流出 非银金融行业净流出52.29亿元最多 计算机行业净流出44.55亿元 医药生物、传媒、商贸零售等行业净流出规模较大 [1] 商贸零售行业表现 - 行业整体下跌0.98% 主力资金净流出33.38亿元 [2] - 行业97只个股中19只上涨 76只下跌 [2] - 24只个股资金净流入 其中7只净流入超千万元 [2] 商贸零售个股资金流向 - 华致酒行净流入资金1.05亿元居首 涨幅12.97% [2][5] - 翠微股份净流入4226.65万元 涨幅3.26% [2][5] - 吉宏股份净流入2515.19万元 涨幅4.06% [2][5] - 资金净流出超亿元个股5只 供销大集净流出13.33亿元最多 怡亚通净流出3.91亿元 步步高净流出2.84亿元 [2]

股价表现与交易数据 - 9月17日盘中股价上涨2.07%至13.79元/股 成交额1.99亿元 换手率2.25% 总市值110.15亿元 [1] - 主力资金净流入2042.39万元 其中特大单净买入535.57万元(买入903.44万元占比4.53% 卖出367.87万元占比1.85%) 大单净买入1506.82万元(买入4610.67万元占比23.13% 卖出3103.85万元占比15.57%) [1] - 年内股价累计上涨71.30% 近5日涨4.23% 近20日跌1.29% 近60日跌5.48% 年内11次登上龙虎榜 最近8月21日龙虎榜净买入1.80亿元(买入总计2.96亿元占比14.03% 卖出总计1.15亿元占比5.47%) [1] 主营业务与行业属性 - 公司主营业务为百货零售与第三方支付服务 收入构成为银行卡收单服务64.75% 百货业态18.68% 超市业态7.44% 租赁业务5.40% 其他服务3.32% 物业服务0.40% [1] - 所属申万行业为商贸零售-一般零售-百货 概念板块包括电子支付 数字货币 数据要素 移动支付 证金汇金等 [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数11.22万户较上期增长99.29% 人均流通股5815股较上期减少49.82% [2] - 2025年1-6月营业收入11.20亿元同比减少4.12% 归母净利润-2.03亿元同比增长14.94% [2] - A股上市后累计派现6.25亿元 近三年累计派现0元 [3] 机构持仓变化 - 香港中央结算有限公司新进成为第四大流通股东持股761.02万股 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF(159851)增持15.27万股至323.80万股位列第七大流通股东 [3] - 南方中证1000ETF(512100)退出十大流通股东行列 [3]

消费市场环境 - 消费市场持续向好发展 提振消费扩大内需相关政策持续落地显效[1] - 国家出台一系列提振消费专项行动政策措施 促消费政策协同联动持续增强[1] - 北京区域商品消费继续呈现降势 公司需积极应对复杂零售市场环境[1] 翠微股份发展战略 - 聚焦减亏增盈转型提质核心目标 加快门店调整、业态升级和发展转型[1] - 推进当代商城中关村店城市更新项目建设 稳步推进翠微店B座、牡丹园店等门店商业调改升级[2] - 翠微店B座完成部分头部餐饮北京首店签约 完成百货区域20余个品牌引进及形象升级[2] - 牡丹园店强化异业联动和社区服务功能属性 完成卖场内设备设施改造[2] - 深入推进一店一策差异化经营策略 加快商业转型升级步伐[2] - 优化管理机制提升运营效率 持续做好品牌置换和优化调整[2] - 优化线上运营深挖渠道潜力 努力降低运营成本强化经营韧性[2] 有友食品业务布局 - 重点围绕市场需求趋势、技术创新应用及消费者洞察展开首发产品规划[1] - 积极拓展线上渠道 2025年上半年线上渠道销售收入达4853.27万元 同比增长115.97%[3] - 持续深化全平台布局 推动线上线下融合发展[3] - 重视与高势能渠道的战略合作 持续深化与会员制商超等渠道的布局与服务体系[3] - 通过系统化研发储备和市场测试 适时推出具有竞争力的新品[3] 上市公司整体举措 - 从业态创新、市场拓展、产品升级等多维度发力 为消费市场注入新活力[1] - 通过不断创新和优化业务模式满足消费者需求 激发消费潜力[2] - 从各自业务差异性和特点出发 在产品研发、一店一策等环节积极创新[2]

会议基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月15日在北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室召开 [2] - 会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式 由董事长匡振兴主持 [2] - 公司全体9名董事均出席会议 董事会秘书及多名高级管理人员列席会议 [3] 股东会议案审议结果 - 关于调整独立董事津贴的议案获得通过 [4] - 选举董事和独立董事的议案采用累积投票方式表决 [4] - 所有议案均获得出席会议股东所持表决权股份总数的1/2以上通过 [5] 董事会组成情况 - 匡振兴当选第八届董事会董事长 任期与董事会一致 [10][11] - 选举产生战略委员会 提名与薪酬委员会和审计委员会成员 匡振兴任战略委员会主任委员 [12] - 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [11][12][14][16][18][20] 高级管理人员任命 - 陶清懋被聘任为公司总经理 具有丰富的政府国资管理经验 [13][22] - 满柯明和苏斐被聘任为副总经理 宋慧任财务总监 胡萍任营运总监 [15][22][23] - 姜荣生续任董事会秘书 孙莉被聘任为证券事务代表 [17][19][23][24] 法律见证情况 - 北京市天元律师事务所逄杨和王佳律师见证本次股东会 [6] - 律师认为会议召集 召开程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定 [6]

北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 京天股字（2025）第594号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2025 年 9 月 15 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十六次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2025 年第三次 临时股东会的通知》（以下简称" ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,056 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,485,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.3380 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 债 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知于 2025 年 9 月 12 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 15 下午在 翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振 兴主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 同意选举匡振兴为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选 ...

股价表现与交易数据 - 9月4日盘中股价上涨2%至13.26元/股 成交额1.25亿元 换手率1.47% 总市值105.91亿元 [1] - 主力资金净流出68.57万元 特大单买入占比4.69%卖出占比3.65% 大单买入占比13.54%卖出占比15.14% [1] - 今年以来股价累计上涨64.72% 近5日下跌7.47% 近20日上涨6.25% 近60日上涨12.18% [1] - 年内11次登上龙虎榜 最近8月21日净买入1.80亿元 买入总额2.96亿元占比14.03% 卖出总额1.15亿元占比5.47% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务构成：银行卡收单服务64.75% 百货业态18.68% 超市业态7.44% 租赁业务5.40% 其他服务3.32% 物业服务0.40% [1] - 所属申万行业为商贸零售-一般零售-百货 概念板块包括电子支付、数字货币、移动支付、数据要素、证金汇金 [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数11.22万户较上期增长99.29% 人均流通股5815股减少49.82% [2] - 2025年上半年营业收入11.20亿元同比减少4.12% 归母净利润-2.03亿元但同比增长14.94% [2] - 香港中央结算有限公司新进第四大股东持股761.02万股 华宝中证金融科技ETF增持15.27万股至323.80万股 [3] - 南方中证1000ETF退出十大股东行列 A股上市后累计派现6.25亿元但近三年未分红 [3] 公司基本信息 - 公司位于北京市海淀区 成立于2003年1月23日 于2012年5月3日上市 [1]

公司治理变动 - 公司第七届董事会任期即将届满 需进行董事会换届选举 [1] - 2025年9月5日通过职工代表大会选举张彬为第八届董事会职工代表董事 [1] - 新董事会将由职工代表董事与2025年9月15日临时股东会选举的8名董事共同组成 [1] 董事任职资格 - 职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格和条件 [1] - 选举后公司第八届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的1/2 [1] 新任董事背景 - 张彬自2013年起历任公司党群工作部文员、纪检监察主办、主管及党委办公室副主任 [3] - 曾任公司监事、北京翠微集团有限责任公司监事会主席及北京海科融通支付服务有限公司监事会主席 [3] - 现任公司工会副主席、党委办公室主任兼党群工作部部长 [3]