总则 - 制度旨在规范董事离职程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [2] - 制度适用于公司董事因任期届满 辞职 被解除职务或其他原因离职的情形 [2] - 董事离职管理遵循合法合规 公开透明 平稳过渡和保护股东权益四大原则 [2] 离职情形与程序 - 董事离职包含任期届满未连任 主动辞职 被解除职务及其他实际离职情形 [3] - 董事辞任需提交书面辞职报告 说明辞职原因 公司收到报告之日起生效 [3] - 若董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数或专门委员会构成不符合规定 原董事需继续履行职务直至新董事就任 [3] - 公司需在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息 并在60日内完成补选 [3] - 解除董事职务需经股东会表决 出席股东所持表决权过半数通过 且被解任董事有权进行申辩 [4] - 无正当理由解任董事的 董事可要求公司赔偿 [4] - 董事离职后2个交易日内需通过证券交易所网站申报个人信息 [4] 离职责任及义务 - 董事正式离职5日内需办妥所有移交手续 包括未完结事项说明 业务文件 财务资料等 由董事会秘书监交 [5] - 涉及重大投资或财务决策的离职董事 审计委员会可启动离任审计 [5] - 董事在任期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及后续计划 [5] - 离职后不得利用原职务影响公司经营 忠实义务在合理期限内仍然有效 任职期间责任不因离职免除 [5] - 对公司商业秘密的保密义务持续至该秘密成为公开信息 [6] - 因擅自离职致使公司造成损失的 需承担赔偿责任 [6] - 违反规定给公司造成损失的 需承担赔偿责任 涉嫌犯罪将移送司法机关 [6] 持股管理 - 离职董事6个月内不得转让所持公司股份 [6] - 离职董事需遵守就任时确定的任期及届满后股份变动承诺 变动不得超过持股总数25% 司法强制等情形除外 [6] - 持股变动承诺需严格履行 由董事会秘书负责监察并及时报告监管部门 [6][7] 责任追究机制 - 违反规定的离职董事给公司造成损失的 董事会需审议追责方案 追偿金额包括直接损失 预期利益损失及合理维权费用 [8] - 对追责决议有异议的 可自收到通知15日内向审计委员会申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [8] 适用范围与生效 - 本制度规定适用于高级管理人员 [8] - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 [9] - 制度由董事会负责解释和修订 自审议通过之日起生效施行 [9]

对外投资管理框架 - 公司制定对外投资管理办法以规范投资行为并建立决策和风险约束机制 实现资产保值增值 [1][2] - 办法适用于公司及全资子公司和控股子公司的一切对外投资行为 [2] - 对外投资包括货币资金 实物资产和无形资产作价出资进行各种形式的投资活动 [2] 投资类型与原则 - 对外投资分为短期投资和长期投资 短期投资持有不超过一年包括股票债券基金等 长期投资超过一年包括债券投资股权投资等 [2] - 投资类型涵盖独立兴办企业 合资合作 追加投资 参股 收购兼并 资产出租委托经营等 [2] - 对外投资遵循合法性 符合发展战略 规模适度量力而行 效益优先四大原则 [3] 决策权限与审批标准 - 对外投资审批严格遵循公司法 证监会规章 上市规则和公司章程规定权限 [3] - 交易达到总资产50% 净资产50%且超5000万元 净利润50%且超500万元 营业收入50%且超5000万元等标准需提交股东会审议 [4] - 交易达到总资产10% 净资产10%且超1000万元 净利润10%且超100万元 营业收入10%且超1000万元等标准需提交董事会审议 [4] - 单笔200万至1000万元捐赠且12个月累计不超净利润5%的对外捐赠需董事会审议 [4] - 低于净资产50%的有息贷款和低于1000万元的委托理财证券投资财务资助事项由董事会审议 [5] 组织管理机构与职责 - 股东会和董事会为对外投资决策机构 未经授权其他部门和个人无权决定 [5][6] - 董事会战略委员会负责研究长期发展战略和重大投资决策并提出建议 [6] - 董事会审计委员会负责对外投资定期审计 [6] - 证券部负责立项审核可行性论证方案确定 项目实施监管 协议合同洽谈 证券投资管理 信息披露等 [7] - 战略发展部负责投资执行管理 财务部负责财务分析和资金管理 法务部负责法律风险评估 人力资源部负责外派人员管理 [7] 投资决策与执行流程 - 证券部进行可行性研究分析投资回报率内部收益率投资回收期等并草拟投资建议书 [8] - 战略委员会审议后证券部进行详细尽职调查必要时咨询中介机构 [8] - 证券部向战略委员会提交综合投资报告 按权限提交相应审批机构决策 [8] - 投资决策过程需有完整书面记录 [8] - 投资落实由证券部组织实施 包括法律意见签署 资金拨付 工商变更 政府报批等 [8] - 投资所涉资料由证券部整理存档包括调查报告政府批文内部批件合同协议等 [9] 投后管理与处置控制 - 投资项目成为分子公司后纳入管理体系 资产管理部门跟踪管理并定期分析 [9] - 公司向被投资单位派出董事财务或其他管理人员并建立报告考评轮岗制度 [9] - 投资收益需纳入会计核算 定期与被投资单位核对账目 [9] - 出现经营期满 经营不善破产 不可抗力 合同规定终止等情况时可收回投资 [9] - 转让对外投资前需分析论证并提交审批 权限与投资批准权限相同 [10] - 转让价格需合理拟定 必要时委托评估机构评估 [10] - 财务部审核处置相关文件并及时进行会计处理 [10] 监督审查与信息披露 - 财务部负责投资项目的财务管理和会计核算 按项目建立明细账簿 [10] - 风控审计部建立监督检查制度 对被投资单位进行全面检查专项审计 [11] - 监督检查内容包括岗位设置 授权审批执行 决策程序 投资执行 资产处置 会计处理等 [13] - 对外投资需严格按照法律法规履行信息披露义务 [13] - 子公司发生对外投资事宜需在一个工作日内报送证券部以履行信息披露义务 [14]

公司上半年实现营业收入1271亿元同比增长229[1] - 归属于上市公司股东的净利润670481万元同比增长6264[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润631489万元同比增长7598[1] - 基本每股收益01425元[1] 业绩增长驱动因素 - 商超业态营业收入及毛利率均实现同比增长推动净利润增长6264[1]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月22日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程的议案 [1] - 股东大会将审议关于修订股东会议事规则的议案 [1]

财务业绩表现 - 2025年半年度营业收入达12.71亿元 同比增长2.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6704.81万元 同比大幅增长62.64% [2] 经营数据 - 营业收入实现1,271,183,840.79元 [2] - 净利润实现67,048,094.30元 [2] （注：根据要求已排除风险提示、免责声明、评级规则等无关内容，且严格遵循数据引用规范）

财务业绩 - 2025年上半年营业收入12.71亿元，同比增长2.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6704.81万元，同比增长62.64% [1] - 百货业态自营毛利率从2024年上半年的5.41%提升至7.09% [3] - 超市毛利率从2024年上半年的13.61%大幅提高至18.34% [3] 业务规模与布局 - 在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及11家独立超市 [1] - 受托管理2家购物中心及1家百货商场 [1] - 建筑总面积达107万平方米，覆盖乌鲁木齐市等10个新疆核心商业区 [1] - 采用联营、自营和租赁三种经营模式 [1] 品牌与业态创新 - 新引进百货业态品牌224个，包括多个疆内独家品牌 [2] - 乌鲁木齐北京路购物中心引进罗拉马希等独家品牌填补业态空白 [2] - 餐饮与体验类品牌占比加大，显著提升门店聚客能力 [2] - 超市业态引进爆款及畅销单品一万余支 [2] 数字化与智能化转型 - 引入飞书智能协同平台打造数智化数据中台 [3] - 实现跨部门、跨系统、跨产业的流程协同协作 [3] - 飞书AI协同能力推动管理范式革新 [3] - 积极探索"低空经济+消费"多元应用场景 [3] 供应链优化 - 加盟河南大张集团"盛德美"共享仓推动供应链前移 [4] - 优化配送流程并统一促销节奏降低运营成本 [4] - 通过通航合作+AI赋能实现"鱼到塘头菜到田头"采购方式 [4] - 供应链优化初步见效，未来仍有较大提升空间 [4] 技术应用与行业趋势 - 人工智能技术驱动商贸零售领域多维度提升 [2] - AI应用覆盖销售渠道数智化升级、个性化营销创新和供应链效率优化 [2] - 人工智能成为企业降本增效和业务升级的核心驱动力 [2]

财务表现 - 营业收入12.71亿元 同比增长2.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6704.81万元 同比增长62.64% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6314.89万元 同比增长75.98% [1] - 基本每股收益0.1425元 [1]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入12.71亿元 同比增长2.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6705万元 同比增长62.64% [2] - 基本每股收益0.1425元 同比增长62.71% [2] 公司基本信息 - 证券简称汇嘉时代 代码SH 603101 [2] - 7月30日收盘价8元 [2]

股份相关 - 公司已发行股份数为47,040万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[4] 股东权益与责任 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对给公司造成损失的人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[8] 会议审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 股东会审议单笔金额1000万元以上，或连续12个月内捐赠所涉金额累计超公司最近一个会计年度经审计净利润5%的事项[12] - 公司一年内向他人提供担保的金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[12] 会议召集与提案 - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[13] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] 董事任职与规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20][21] - 独立董事连续任职不得超过六年[21] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] 公司财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[30] - 公司按规定减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[33] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般无优先认购权[88] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[81] - 公司作出分立决议后，10日内通知债权人，30日内公告[84] - 单独或合计持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[34]

门店情况 - 报告期末公司在新疆有6家百货商场、5家购物中心、11家独立超市等，总面积107万余平方米[1] - 受托管理“汇嘉时代奎屯市购物中心”项目，面积6.01万平方米，委托期10年，年管理费600万[3] 业绩数据 - 2025年1 - 6月合计营收127118.38万元，同比2.29%，毛利率35.01%[5][6] - 1 - 6月百货营收30724.85万元，同比-2.25%，毛利率43.08%[5] - 1 - 6月超市营收72637.67万元，同比5.32%，毛利率19.71%[5] 未来展望 - “汇嘉时代奎屯市购物中心”超市2025年底开业，百货2026年上半年开业[3]