公司业绩表现 - 公司2025年上半年实现营业收入32.56亿元 同比增长8.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达到1.82亿元 同比增长12.7% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元 同比增长5.6% [1] 主营业务发展 - 零售业务收入28.94亿元 占总营收比重88.9% [1] - 百货业态收入同比增长6.8% 超市业态收入增长9.5% [1] - 新开店铺3家 关闭低效店铺2家 净增加经营面积5000平方米 [1] 财务指标状况 - 毛利率为22.4% 较去年同期提升0.8个百分点 [1] - 期间费用率16.2% 同比下降0.3个百分点 [1] - 资产负债率55.6% 较年初下降1.2个百分点 [1] 战略布局进展 - 线上销售额达3.28亿元 同比增长25.4% [1] - 会员数量突破200万 活跃会员消费占比提升至65% [1] - 新增联营品牌15个 淘汰低效品牌8个 [1]

核心业绩表现 - 2025年上半年营业收入1271亿元 同比增长229% [1] - 净利润同比增长6264% 扣非净利润同比增长7598% [1] 百货业态增长策略 - 新引进224个品牌 包括罗拉马希高端美妆和西塔老太太特色餐饮等首店品牌 [2] - 采取精准招商+场景运营策略 购物中心联动影院儿童乐园推出会员专属活动 [2] - 依据会员卡等级提供差异化停车特权 强化场景体验与消费粘性 [2] 超市业态优化措施 - 引进10000余支爆款及畅销单品 优化关联陈列设置员工关怀区域 [2] - 对标行业标杆 好商品就是好服务的价值呈现 与胖东来模式高度契合 [2] - 加盟河南大张集团盛德美共享仓 推动供应链前移统一促销节奏 [3] 供应链与毛利改善 - 超市业态毛利额同比增长 毛利率同比提升 [3] - 周度主题联动推广与季节性商品结构调整 各档期毛利率同比均增长 [3] - 供应链整合+商品汰换策略成效日益凸显 [3] 数字化转型成果 - 汇嘉宅猫小程序访问量超30万人次 抖音直播曝光近800万次 [3] - 超市社群粉丝近50万 线上销售占比持续提升 [3] - 营销全员化策略将员工纳入直播社群运营链条 [3] 会员体系优化 - 会员权益优化升级 积分返礼活动频次增加 [3] - 积分限定兑换 卡级专属停车权益等分层服务推动会员复购率上升 [3] - 引入飞书搭建数据中台 实现跨部门流程协同 [3] 低空经济布局 - 与新疆通用航空设立合资公司新疆通航汇嘉 [4] - 与沙雅县签署战略协议打造全域智慧低空生态体系 [4] - 聚焦低空旅游智慧物流生态治理与农业生产领域 [4] 未来发展规划 - 提升数智化建设速度 探索低空经济与消费场景融合应用 [4] - 借助新疆自贸区政策红利 推动区域消费升级与产业变革 [4]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入为12.71亿元，同比增长2.29% [1] - 归母净利润为6704.81万元，同比增长62.64% [1] - 经营活动现金净流入1.29亿元，同比增长14.91% [1] - 摊薄每股收益0.14元，同比增长62.67% [3] 盈利能力 - 最新毛利率35.01%，环比增加0.12个百分点，同比增加1.09个百分点 [3] - 最新ROE为4.77%，同比增加2.02个百分点 [3] - 毛利率实现连续3个季度上涨 [3] 资本结构 - 最新资产负债率70.69%，环比下降0.34个百分点 [3] - 总资产周转率0.27次 [3] - 存货周转率2.56次 [3] 股东结构 - 股东户数2.31万户 [3] - 前十大股东持股比例70.50%，合计持股3.32亿股 [3] - 第一大股东潘锦海持股56.40% [3] - 第二大股东潘艺尹持股4.06% [3] - 机构投资者包括华夏基金、瑞时私募等 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入12.71亿元[1] - 归母净利润6704.81万元[1] - 摊薄每股收益0.14元[5] - 毛利率35.01%[4] - ROE（净资产收益率）4.77%[4] 现金流与资产效率 - 经营活动现金净流入1.29亿元[1] - 总资产周转率0.27次，同比下降0.02次（降幅7.22%）[5] - 存货周转率2.56次，同比下降0.17次（降幅6.21%）[5] 资本结构 - 资产负债率70.69%，同比上升5.65个百分点[3] 股权结构 - 股东户数2.31万户[5] - 前十大股东持股比例合计70.50%[5] - 控股股东潘锦海、潘艺尹合计持股60.46%（56.40%+4.06%）[5] - 机构投资者包括华夏基金（2.24%）、瑞时私募（2.00%）、证大资产（1.70%）等[5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月22日15点30分在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行 时间为2025年8月21日15:00至8月22日15:00 [2][4] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务相关账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 审议事项 - 议案已经2025年7月30日第六届董事会第二十一次会议审议通过 [3] - 会议材料将在股东大会召开前于上海证券交易所网站披露 [3] - 本次无需要回避表决的关联股东 [3] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月19日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 会议登记 - 登记时间为2025年8月21日上午10:30至下午18:00 [6] - 登记地点为公司证券部（乌鲁木齐市天山区前进街58号） [6] - 异地股东可通过传真方式办理登记手续 [5] 其他事项 - 现场会议会期半天 出席会议者需自理交通及食宿费用 [6] - 参会股东需携带相关证件原件及复印件各一份 [6] - 网络投票期间若遇系统异常或重大事件 股东大会进程按当日通知进行 [6]

核心观点 - 公司建立全面内部风控审计制度 覆盖采购 库存 销售 工程等核心业务环节 旨在强化风险控制 保障经营合规性与资产安全 提升运营效率 [1][2] 制度框架与原则 - 制度基于《公司法》《审计法》及上市规则等法律法规制定 适用于公司所有部门及员工 [1] - 遵循独立性原则 风控审计部门独立于被审计部门 确保客观公正 [2] - 遵循客观性原则 以进销存数据 合同 负毛利分析报表等实际资料为依据 [2] - 遵循重点性原则 聚焦商品品质 采购廉洁 工程成本 负毛利 生鲜损耗 收银系统等高风险环节 [2] - 遵循及时性原则 针对季节性备货 重大促销 临期商品 负毛利激增等问题实时审计 [2] - 遵循保密性原则 严禁泄露供应商价格 会员数据 促销策略等商业秘密 [2] 组织架构与职责 - 董事会设审计委员会 指导监督内部审计制度实施 [2] - 审计委员会下设独立风控审计部门 配备成本监管 质量监管 廉洁监管 审计经理等专职岗位 [3] - 风控审计部门职责包括制定年度审计计划 开展常态化审计 核查财务合规性 跟踪整改 反舞弊 食品安全审计等 [3][4] - 各部门需配合审计工作 提供采购合同 库存台账等资料 落实整改要求 [5] 审计内容与方法 - 基础管理审计涵盖内部控制制度 合同签订 信息系统衔接一致性等 [5][6] - 业务链条审计包括采购供应商资质审核 销售退换货处理 商品进货价格与市场匹配度 定价策略与成本联动性 滞销品折价影响评估等 [6][7] - 专项风险审计覆盖廉洁 食品安全 工程等领域 重点排查过期变质食品 价格异常 利益输送等 [7][8] - 审计方法采用资料审查 实地检查 访谈询问 数据分析 抽样审计及匿名举报渠道 [7][8] 审计流程与执行 - 制定年度及季度审计计划 明确廉洁审计 食品安全审计等频次与范围 [9] - 审计准备阶段成立专项小组 收集负毛利台账 合同台账等资料 提前3个工作日发出通知 [9][10] - 实施阶段召开启动会 执行数据比对 实地盘存等程序 每日调整审计重点 [10][11] - 审计报告需征求部门意见 重大问题如廉洁违规 大额负毛利等需单独专项报告 [11] - 整改跟踪要求部门制定明确计划 风控审计部门监督落实 对拒不整改者追责 [11][12] 结果运用与保障 - 审计结果作为管理层决策依据 责任追究涵盖警告 降职 开除等处分 涉嫌犯罪移交司法 [12][13] - 公司需配备具备廉洁审计 食品安全审计等专业知识的审计人员 提供独立办公场所 审计软件及预算保障 [13]

核心观点 - 公司制定募集资金管理办法以规范资金管理 提高使用效益并保护投资者权益 [1][2] 总则 - 募集资金指通过公开发行股票或其他股权性质证券募集的资金 不包括股权激励计划资金 [2] - 公司需建立完善的募集资金存放 管理 使用 改变用途 监督和责任追究的内部控制制度 [2] - 公司需真实 准确 完整披露募集资金实际使用情况 并在投资计划受影响时及时公告 [2] 募集资金存储 - 公司需开设募集资金专项账户集中管理资金 专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 存在两次以上融资时需分别设置募集资金专户 超募资金也需存放于专户管理 [3] - 财务部需设立台账详细记录资金支出和项目投入情况 内部审计机构每半年检查一次 [3] - 募集资金到账后一个月内需与保荐人 商业银行签订三方监管协议后方可使用资金 [4] - 单次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐人 [5] - 商业银行三次未及时出具对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [6] 募集资金使用 - 公司需按发行申请文件中承诺的使用计划使用募集资金 [6] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资或买卖有价证券业务 [6] - 不得通过质押 委托贷款等方式变相改变募集资金用途 [6] - 不得将资金直接或间接提供给控股股东 实际控制人等关联人使用 [6] - 募投项目无法按期完成时需经董事会审议并披露原因 存放情况 预计完成时间等 [7] - 以募集资金置换自筹资金需在资金转入专户后6个月内实施 [8] - 可对暂时闲置募集资金进行现金管理 但需通过专户或专用结算账户实施 [8] - 现金管理产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超12个月且不得质押 [8] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施 单次时间不超12个月 [10] 募集资金投向变更 - 取消或终止原募投项目 改变实施主体或方式等情形视为改变募集资金用途 [11] - 改变募集资金用途需经董事会决议 保荐人发表意见并提交股东会审议 [11] - 变更募投项目需公告原项目情况 变更原因 新项目可行性分析 投资计划等内容 [12] - 变更后的募投项目需投资于主营业务 [12] - 单个募投项目完成后 节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%的可用于其他募投项目 [13] - 募投项目全部完成后 节余资金占募集资金净额10%以上的需经股东会审议 [13] 超募资金使用 - 超募资金需用于在建项目 新项目或回购股份并依法注销 [14] - 使用超募资金需经董事会决议 保荐人发表意见并提交股东会审议 [15] - 需披露使用超募资金的必要性 合理性及相关项目建设方案 投资周期 回报率等信息 [15] 募集资金管理与监督 - 董事会需每半年度全面核查募投项目进展并披露专项报告 [15] - 年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金存放 管理和使用情况出具鉴证报告 [16] - 保荐人需每半年度对公司募集资金存放和管理使用情况进行一次现场核查 [16] - 保荐人需在年度结束后出具专项核查报告 包括资金存放 项目进展 资金使用等情况 [16]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入12.71亿元，同比增长2.29% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6704.81万元，同比增长62.64% [2] - 基本每股收益0.1425元/股，同比增长62.71% [2] - 经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比增长14.91% [2] - 加权平均净资产收益率4.81%，较上年同期增加2.02个百分点 [2] 业务经营状况 - 公司在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及11家独立超市，建筑总面积107万平方米 [4] - 采用联营、自营和租赁三种经营模式，其中联营模式毛利率达89.73% [5] - 超市业态营业收入及毛利率实现同比增长，带动整体业绩提升 [2] - 新引进百货业态品牌224个，其中乌鲁木齐北京路购物中心引进多个疆内独家品牌 [5] 行业发展趋势 - 2025年1-5月全国社会消费品零售总额24.55万亿元，同比增长5.0% [3] - 新疆维吾尔自治区社会消费品零售总额1521.09亿元，同比增长6.4% [3] - 消费需求向情绪价值、体验感和个性表达转变，催生悦己消费、宠物经济等新业态 [3] - 人工智能技术在商贸零售领域深度应用，带来销售渠道数智化升级和供应链效率优化 [3] 战略发展举措 - 深化"首店经济"效应，新引进品牌涵盖国际美妆、运动、儿童、餐饮等业态 [5] - 优化商品结构，报告期内超市业态引进爆款及畅销单品1万余支 [5] - 线上平台成为新增长点，"汇嘉宅猫"小程序访问量超30万人次，抖音直播曝光近800万次 [7] - 引入飞书智能协同平台，加快数智化建设进程 [8] - 受托管理奎屯市购物中心项目，委托管理期限10年，年管理费600万元 [14] 资产与负债情况 - 总资产47.95亿元，较上年度末增长3.60% [2] - 货币资金1.61亿元，较上年度末减少17.59% [13] - 长期借款5.24亿元，较上年度末增长289.85% [13] - 库存股3181.31万元，较上年度末增长224.09%，主要因实施股票回购 [13]

公司基本情况 - 公司股票代码603101在上海证券交易所上市，简称汇嘉时代 [1] - 董事会秘书张佩和证券事务代表何梦梦的联系电话均为0991-2806989，办公地址位于新疆乌鲁木齐市前进街58号 [1] - 公司电子信箱为hjsd@wuikatimes.com [1] 财务表现 - 总资产从46.29亿元增长至47.95亿元，同比增长3.60% [1] - 营业收入从12.43亿元增长至12.71亿元，同比增长2.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润从4122万元增长至6705万元，同比增长62.64% [1] - 经营活动产生的现金流量净额从1.12亿元增长至1.29亿元，同比增长14.91% [1] - 加权平均净资产收益率从2.79%提升至4.81%，增加2.02个百分点 [1] - 基本每股收益从0.0876元增长至0.1425元，同比增长62.71% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为23,085户，无表决权恢复的优先股股东 [1] - 实际控制人潘锦海持股56.40%，共计265,324,198股，其中质押161,000,000股 [2] - 实际控制人之女潘艺尹持股4.06%，共计19,075,602股，无质押 [2] - 前十大股东中包含多家机构投资者，如华夏行业景气混合型证券投资基金持股2.24% [2] 重要事项 - 报告期内公司无需要说明的经营情况重大变化 [3] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响及预计未来有重大影响的事项 [3]

董事会会议基本情况 - 新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年7月30日以现场方式召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长潘丁睿主持[1] - 会议通知及议案已于2025年7月20日通过电子邮件方式送达全体董事[1] 公司章程及治理结构修订 - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》[2] - 同步修订《公司章程》以适配治理结构调整，提升规范运作水平[2] - 《股东会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》并进行条款修订[2] - 《董事会议事规则》修订旨在优化议事程序与决策机制[3] 专门委员会制度更新 - 修订《董事会审计委员会议事规则》以完善审计委员会运作规范[4] - 调整董事会审计委员会成员构成：召集人孙杰保留，成员由马新智、潘丁睿变更为马新智、周晓东[11] - 新委员会构成自本次董事会审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致[11] 管理制度体系优化 - 修订《信息披露管理办法》以加强信息披露管理，确保信息真实性[5] - 更新《独立董事管理办法》以强化独立董事职能发挥[6] - 完善《对外投资管理办法》以建立更有效的投资决策与风险约束机制[6][7] - 修订《关联交易管理办法》进一步规范关联交易行为[7] - 依据2025年6月15日生效的《上市公司募集资金监管规则》更新《募集资金管理办法》[8][9] 新增制度建设 - 首次制定《董事离职管理制度》以保障治理结构稳定性与连续性[10] - 新设《内部风控审计制度》以健全内部审计监督体系[10] 半年度报告及股东大会安排 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要，该报告已获审计委员会审查通过[11] - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，多项修订制度需提交股东大会审议[12][13]