会议召开 - 2024年召开4次股东大会、13次董事会会议[3] 独立董事履职 - 独立董事柴蓉2024年应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加10次，出席股东大会2次[4] - 2024年柴蓉应参加委员会会议5次，均亲自出席[5] - 2024年柴蓉出席独立董事专门会议4次，均投赞成票[6] 公司决策 - 2024年向特定对象发行股票方案获审议通过[11] - 2024 - 2026年股东回报规划获审议通过[13] - 2024年度日常关联交易及投资并购重庆昆仑仪表有限公司关联交易获审议通过[14] 合规情况 - 报告期内无违规对外担保和控股股东及关联方违规占用资金情况[15] - 2024年公司及相关股东未发生违反承诺情况[19] 信息披露 - 2024年发布4次定期报告、67次临时公告，未因信息披露受交易所通报批评[20] - 2024年严格按要求披露4次定期报告，财务数据真实准确完整[21] 审计与换届 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[18] - 董事会换届选举议案获审议通过[17] 薪酬情况 - 公司所披露的董事、高级管理人员薪酬与实际计提发放一致，遵循薪酬体系规定[17]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会、13次董事会会议[5] - 2024年12月23日董事会换届选举，胡永平离任独立董事[2] 关联交易与担保 - 第五届董事会多次会议审议通过关联交易议案，遵循公平原则[13][14] - 报告期内对外担保履行决策程序，无违规对外担保和资金占用情况[15] 审计与信息披露 - 2024年第二次临时股东大会同意续聘中审众环会计师事务所[17] - 2024年发布4次定期报告、67次临时公告，信息披露合规[19] 股东回报与融资 - 通过2024 - 2026年股东回报规划议案，符合相关规定[21] - 通过2024年度向特定对象发行股票方案等再融资议案[22]

重庆川仪自动化股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 283 重庆川仪自动化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人吴正国、主管会计工作负责人李尧及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚洲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（众环审字〔2025〕0101180号）审计，截至2024 年12月31日，公司可供分配的利润为人民币2,353,222,402.51元。经2025年4月23日公司第六届董事 会第五次会议决议，公司2024年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红 ...

会议与人员变动 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议通过议案15项[3] - 2023年2月10日董事马静辞职，4月3日程宏当选董事及委员[2] - 2024年12月23日第六届审计委员会成员确定，朱振梅任主任[2] - 2024年第五届审计委员会定期会4次、临时会3次[3] 审计报酬与机构 - 2023年支付外部审计财务报酬155万元、内控报酬45万元[5] - 续聘中审众环为2024年度审计事务所[5] 审计评价与工作 - 认为中审众环2023年审计勤勉尽责[6] - 认为内审工作有效，未发现重大问题[9] - 认为财务报告真实准确完整[10] - 整改财务和非财务内控一般缺陷[11] - 审议2023年募集资金情况，认为管理合规[14] - 督导检查关联交易并多方面监督[15] 学习与展望 - 成员参加培训提升业务能力[16] - 2025年继续履职，强化事前审核，加强沟通[17]

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和公司章程、《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）对中审众环 2024 年度审计工作进行 了监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具备从 事证券服务业务、股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格，注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层， 首席合伙人为石文先先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数 量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 723 人 ...

股份回购 - 2022年10月14日完成股份回购，用资11311.35万元，回购3950000股[2] 激励计划 - 2023年1月9日完成2022年限制性股票激励计划授予登记，授予3905000股，余45000股未用[2] 股份注销 - 2025年拟注销45000股已回购未用股份并减资[2] - 2025年将回购注销28308股限制性股票[4] - 合计拟注销73308股，总股本和注册资本将变更[5] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[6] - 申报登记地点为重庆两江新区川仪股份资产财务部[7] - 申报时间为公告日起45日内规定时段[7]

业绩相关 - 海外市场新签订单增加56%[2] 公司治理 - 顺利压减法人户数9户[2] - 董事会全年召开14次会议，审议通过69项议案[3] - 开展董事调研6次、董监高内培外训12批次[4] - 公司连续3年获中国上市公司协会“董事会优秀实践”[4] - 制修订党建等方面制度57项[5] - 实施3项专项审计检查[5] - 公司连续3年获上交所信息披露A级评价[6] - 高质量举办3次业绩说明会[6] 董事会构成 - 第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[8] 2024年会议情况 - 董事会召开14次会议，审议多项议案含设立分公司等[14][15][16] - 战略委员会召开4次会议，审议5项议案[17] - 审计委员会召开7次会议，审议15项议案[17] - 提名委员会召开4次会议，审议4项议案[17] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议5项议案[17] - 科技创新委员会召开1次会议，审议1项议案[17] - 独立董事专门会议召开4次，审议通过17项议案[18] - 独立董事出席14次董事会会议，对议案均无异议[18] - 董事会对全体董事履职评价结果均为“称职”[20] 未来展望 - 2025年董事会将推进多项重点工作含谋划发展规划等[21][22][23][24][26]

业绩数据 - 2024年公司营业收入75.92亿元[30] - 2024年公司归母净利润7.78亿元[30] - 2024年公司扣非后归母净利润6.43亿元，与上年度基本持平[30] - 2024年公司总资产84.10亿元[30] - 2024年公司现金分红2.95亿元，占归母净利润的37.93%[30] - 2024年公司纳税总额5.26亿元[30] - 2024年公司归母净资产43.13亿元，同比增长4.60%[30] 用户数据 - 客户综合满意率97.2%，客户投诉处理率100%[31] 未来展望 - 2025年单位能耗力求降低5%[124] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入5.35亿元，占营业收入比例7.05%[31][141] - 市级以上新产品销售收入占营业收入比38.8%[141] - 2024年研发项目收益分红激励涉及2个项目，分红激励金额162.06万元[139] - 提取研发项目成果转化绩效产业化激励基金涉及33个项目，激励基金总额651.75万元[139] - 近三年产学研用联合攻关项目30余项[139] - 报告期内公司实施国家级项目8项、重庆市级项目23项、公司级项目103项[141] - 报告期内公司研发相关项目获省部级、行业协会各类奖项17项[150] - 报告期内公司持有有效专利数量1083件，持有软件著作权数量343件[165] - 报告期内公司年度新增软件著作权数量73件，新增发明专利申请数量98件，新增发明专利授权数量59件[165] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年公司深入建设“业财资税融合应用一体化管理中心”，基本实现业财资税一体化建设[171] - 公司采取系列管理措施保证质量管理体系运行[193] - 公司形成全生命周期质量管理机制确保产品质量[193] 环境管理 - 2024年公司环境管理总投入161.97万元[30] - 2024年公司废弃物回收利用率24.32%[30] - 2024年川仪晶体科技分公司纯水机废水循环利用，减少新鲜取水量200吨/月[74] - 川仪调节阀引入漆水分离一体机，使漆渣危废处理总量减少约12%[81] - 2024年废气、废水达标排放率达100%[87] - 2024年危险废弃物100%按规定转移、处理[87] - 2024年川仪金材分公司污泥处置量减少27.8吨，同比下降28%[90] - 2024年川仪金材分公司通过回收工艺回收银粉约18吨[98] - 川仪流量仪表分公司全年减少发泡剂使用量20吨[99] - 2024年川仪金材分公司连热炉加热端改造项目全年节约电耗37,421千瓦时，减少二氧化碳排放17.7吨[106] 社会责任 - 2024年公司全年投入乡村振兴资金合计176.86万元[25] - 乡村振兴消费和销售帮扶金额为176.86万元[31] 公司治理 - 股东大会召开4次，独董专门会议4次，披露公告71个，开展合规培训13次[31] - 业绩说明会召开3次，监事会召开8次，董事会召开14次，董事会成员培训6次[32] - 与中小投资者交流176次，员工培训2470场次，安全生产培训208次[32] - 员工培训投入919万元，安全生产投入2245万元，用水总量34.88万吨[32] - 重大腐败事件0次，重大安全事故事件数0起[32] 公司荣誉 - 公司获得“2023 - 2024中国自动化 + 数字化50强品牌”等多项荣誉[44] 公司资质 - 公司拥有高新技术企业6户，国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业1户等[133] - 公司拥有研发人员1155人，内聘高层次人才423人等[139] 风险管理 - 公司针对极端气候、慢性气候变化等风险制定应对措施[121] 生产管理 - 截至报告期末公司已建成智能生产线46条，数字化车间7个[170] - 公司拥有3个重庆市创新示范智能工厂[173] 数据安全 - 报告期内公司开展网络安全巡查4次、安全渗透2次、安全扫描6次[177] - 报告期内公司召开数据安全大会4次、应急演练1次、数据安全培训2次[177] - 报告期内公司全年发生数据安全事故与客户隐私泄露事故0起[177] 供应商管理 - 公司主要原材料长期保持2 - 3家合格供应商[184] - 报告期内公司供应商总数为2100家[188] - 报告期内公司供应商考核覆盖率达100%[188] - 报告期内接受培训的采购员比例达100%[188] - 报告期内未发现具有实际和潜在重大负面社会、环境影响的供应商占比99.5%[188]

公司变更 - 2025年4月3日和4月21日分别召开会议审议通过变更注册资本及修订公司章程议案[2] - 近日完成工商变更登记手续，取得换发的《营业执照》[2] - 注册资本变更为51324.6484万元人民币[2]

（一）基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 提供审计服务 | | | | | 间 | | 时间 | | 间 | | 时间 | | | 项目合伙人 | 刘起 德 | 2009 | 年 | 2006 | 年 | 2006 | 年 | 2023 | 年 | | 签字会计师 | 雷春 | 2015 | 年 | 2013 | 年 | 2020 | 年 | 2023 | 年 | | 质量控制复核 | 李彦 斌 | 2008 年 | | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 人 | | | | | | | | | | 1.项目合伙人近三年从业情况 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环 ...