股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会召开日期为2025年12月3日[2] - 现场会议12月3日13点30分在公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月3日[2][3] 审议议案信息 - 本次股东大会审议《关于选举公司董事的议案》，应选董事4人[5] - 议案于2025年11月18日披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[6] 登记及联系信息 - 股权登记日为2025年11月26日[10] - 现场会议登记时间为2025年12月2日[10] - 现场会议登记地点在重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室[10] - 会议联系电话为023 - 67033458，传真为023 - 67032746，邮箱为boardoffice@cqcy.com[12] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[18] - 某投资者持有100股，在议案4.00有500票表决权，在议案5.00有200票表决权[19]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-052 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会 议通知及相关资料根据公司章程的规定于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式 通知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 7 名（其中 1 名董事现场参会，6 名董事以通讯表决方式参会），非 独立董事陈承先生因工作原因未能出席本次董事会。本次董事会由董事吴正国 先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事的议案》 同意提名李赐犁先生 ...

公司股权结构变更 - 公司直接控股股东四联集团将其持有的9884.17万股股份（占公司总股本的19.26%）协议转让给国机仪器仪表公司 [1] - 公司间接控股股东渝富控股将其持有的5466.83万股股份（占公司总股本的10.65%）协议转让给国机仪器仪表公司 [1] - 本次协议转让的股份合计占公司总股本的29.91% [1] 交易完成情况 - 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认 [1] - 交易已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》 [1] - 股份过户完成时间为2025年11月14日 [1] 控制权变更 - 本次转让完成后，公司控股股东由四联集团变更为国机仪器仪表公司 [1] - 公司实际控制人由重庆市国资委变更为国机集团 [1]

中标事件核心信息 - 重庆川仪自动化股份有限公司中标中石化氢能机械（武汉）有限公司的氢能机械公司YQSC-贴片式温度传感器及温度传感器谈判采购项目 [1][3] - 该采购结果公告发布日期为2025年11月13日 [1][3] - 项目地点位于湖北省 [3] 公司业务与实力 - 重庆川仪自动化股份有限公司对外投资了37家企业 [1] - 公司参与招投标项目共计8466次 [1] - 公司在知识产权方面拥有商标信息228条、专利信息1542条、著作权信息166条 [1] - 公司拥有行政许可61个 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于2025年11月14日收到董事黄治华、陈承、何朝纲的书面辞职报告 [1] - 黄治华辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员职务 [1] - 陈承辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务 [1] - 何朝纲辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务 [1] - 三位董事辞职原因均为工作变动 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于2025年11月14日收到董事黄治华、陈承、何朝纲的书面辞职报告 [1] - 黄治华辞去董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员职务 [1] - 陈承辞去董事、董事会审计委员会委员职务 [1] - 何朝纲辞去董事、董事会战略与投资委员会委员职务 [1] 公司财务与业务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于仪器仪表行业 [1] - 截至发稿，公司市值为130亿元 [1]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-050 重庆川仪自动化股份有限公司 （二）离任对公司的影响 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11 月14日收到董事黄治华先生、陈承先生、何朝纲先生的书面辞职报告。因工作 变动，黄治华先生请求辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会 提名委员会委员职务，陈承先生请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员职 务，何朝纲先生请求辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务。 | | （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 | 具体 职务 | 存在 未履 行完 毕的 公开 | | 黄治华 | 董事、董事会战 略与投资委员会 委员、 ...

投资评级 - 投资评级为“买入”，并予以“维持” [9] 核心财务表现 - 2025年前三季度公司实现营收48.90亿元，同比下滑13.02%；归母净利润4.62亿元，同比下滑17.28%；扣非归母净利润4.21亿元，同比下滑12.42% [2][6] - 2025年第三季度单季实现营收16.09亿元，同比下滑14.30%；归母净利润1.37亿元，同比下滑29.91%；扣非归母净利润1.52亿元，同比下滑8.19% [2][6] - 25Q3公司毛利率为35.17%，同比提升0.78个百分点，环比提升1.01个百分点，连续3个季度实现毛利率提升 [13] - 预计横河川仪单Q3贡献投资收益0.28亿元，同比增长9%，环比增长40% [13] - 预计2025-2027年公司实现归母净利润6.98、7.83、8.70亿元，对应市盈率（PE）分别为17、15、14倍 [13] 盈利能力分析 - 25Q3扣非归母净利润降幅显著低于收入降幅，除毛利率环比提升外，费用率控制也相对较好 [13] - Q3归母净利润同比降幅较多主要受公允价值变动影响，公司持有重庆银行、渝农商行等股份，Q3股价波动影响公允价值，但10月以来股价有所修复，预计Q4对公司利润将产生正向影响 [13] 业务运营与市场开拓 - 25Q3营收同比下滑预计主要受下游资本开支较弱影响，公司营收与石化化工、黑色金属冶炼及压延加工、装备制造行业资本开支相关性较高 [13] - 公司客户结构涵盖石油石化、轨道交通、环保、化工、核电等多领域 [13] - 公司上半年订单同比下滑9%，少于收入增速 [13] - 在核电、精细化工、有色金属、水利水务、火电等细分市场新签订单增幅达38%-64%，后续有望逐步成为营收的重要支撑 [13] 公司治理与战略发展 - 国机集团入主，控制权变更事项稳步推进，预计将带给公司更多助力 [13] - 国机集团旗下子公司涵盖石化、核电、重型装备、仪器仪表等领域，控股后有望与公司形成业务协同 [13] - 国机集团在全球拥有广泛网络，公司有望借助其海外工程公司实现海外收入快速增长 [13]

公司中标信息 - 重庆川仪自动化股份有限公司中标中石化氢能机械（武汉）有限公司的YQSC-点型可燃气体探测器谈判采购项目 [1][2] - 中标项目发布日期为2025年11月6日 [2] - 项目地区为湖北省 [2] 公司业务规模 - 公司对外投资了37家企业 [1] - 公司参与招投标项目共计8414次 [1] - 公司拥有商标信息228条，专利信息1542条，著作权信息149条 [1] - 公司拥有行政许可61个 [1]

公司产品与技术应用 - 公司熔盐浮子流量计产品陆续运用或中标中科院钍基熔盐堆项目 [1] - 公司高温耐辐照超声波流量计产品陆续运用或中标中科院钍基熔盐堆项目 [1] - 公司高温压力变送器等产品陆续运用或中标中科院钍基熔盐堆项目 [1] 下游市场与客户 - 公司产品获得中科院钍基熔盐堆项目应用或中标 [1]