独立董事情况 - 公司第六届董事会4位独立董事符合独立性要求[1] - 2024年6位独立董事未发生影响独立性因素[3] 过往独立董事问题 - 2024年任职的第五届独立董事王定祥曾不独立[2] - 王定祥2023年10月17日提出辞职，2024年3月6日获批[2] - 影响王定祥独立性因素已消除[3]

关于重庆川仪自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：重庆川仪自动化股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 1、 专项审计报告 2、 附表 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度占 用累计 发生金 | 2024 年 度占用 资金的 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 计科目 | | | | | 用资金 | 因 | | | | | | | 余额 | 额(不 | 利息(如 | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利 | 有) | | | | | | | | | | | 息) ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-024 重庆川仪自动化股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：本公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为重庆四联技 术进出口有限公司银行授信提供的担保总额为不超过27,000万元人民币，担保 预计有效期自本公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。截至本公告披露日，本公司已实际为该子公司提供的担保余额 为27,000万元人民币。 | 单位：万元 | | --- | | 申请单位 | 银行 | 授信类型 | 授信额度 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆四联技 | 重庆银行股份有限公司 营业部 | 综合授信 | 22,000 | 公司提供 | | 术进出口有 限公司 | 中国银行重庆北碚支行 | 综合授信 | 2,000 | 连带责任 保证担保 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要缺陷[4][5][19] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.28%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为96.34%[8] 未来展望 - 2025年公司将提升内控执行力，完善内控和合规管理体系建设[21] 其他新策略 - 2024年公司聚焦“合规、风控”，制修订制度57项[21] - 2024年公司开展全级次合规风险排查和补充排查，推进制度信息化管理[21]

财务表现 - 2024年营业收入75.92亿元 同比增长2.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.78亿元 同比增长4.60% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元(含税) [1] - 不进行资本公积转增股本 [1]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-020 重庆川仪自动化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,963,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7471 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 现场会议由董事吴正国先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表 决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及 其它有关法律法规的规定。 （五）公司董事、监事和董 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席 ...

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布准则，公司据此变更会计政策[3] - 2024年度执行变更，无需提交审议[3] - 将质保期内维保费从“销售费用”调至“营业成本”列报[5] 数据影响 - 2024年变更使销售费用减少1189万元，营业成本增加1189万元[6] - 2023年变更后销售费用为95714万元，营业成本为488953万元[7] 变更影响 - 能更客观公允反映财务状况和经营成果[8] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2]

权益变动情况 - 2025年4月8日完成证券过户登记手续[4] - 渝富资本54,668,322股（占总股本10.65%）划转至渝富控股[2] - 权益变动后渝富资本不再持股，渝富控股直接持股[4] 时间节点 - 2024年11月14日披露股东权益变动提示性公告[3] - 2024年12月27日签署无偿划转协议[3] - 2025年1月1日披露简式权益变动报告书[3] - 2025年4月9日收到权益变动进展告知函[2]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”投资评级 [2][10] 报告的核心观点 - 报告公司作为工业自动控制系统装置及工程成套领域核心企业，凭借技术研发高投入、产能智能化升级及海外市场加速拓展，持续受益于国产替代深化与全球化需求释放 “技术突破 + 产能释放 + 海外扩张” 三力共振，业绩增长确定性强化，有望持续增长 [10] 各部分总结 行业红利与国产替代共振 - 我国仪器仪表行业在政策支持与下游高景气产业需求驱动下，2024 年市场规模达 1.08 万亿元，同比增长 4.3%，结构性机遇凸显 [5] - 以工业自动控制系统装置为例，国产化进程提速，2022 年控制阀行业 TOP50 企业销售额达 374.84 亿元，国产品牌占比提升至 44.38%，对应销售额 166.37 亿元 [5] - 报告公司作为国家重点布局企业，有望受益于行业扩容与国产替代共振，下游行业升级需求及国家战略驱动下，市场份额扩张逻辑明确，业绩增长空间广阔 [5] 技术深耕与资源协同并举 - 报告公司是国内少数综合型自动化仪表及控制装置研发制造企业，产品谱系完备，2023 年新增 59 个自动化解决方案，涵盖新兴领域，新增多领域客户订单 [6] - 2024 年 H1 研发投入 2.64 亿元，同比增长 4.67%，研发费用率 7.05%，参与国家、行业标准制定 4 项，新获授权专利 92 件，软件著作权 37 件，创新成果显著 [6] - “数智川仪” 建设工程促进提产扩能升级，提升生产效率，降低生产能耗，2025 年 1 月引入国机集团成为股东，有望带动公司进一步发展 [6] 海外拓展提速 - 报告公司海外市场拓展成效显著，2023 年出口营收同比大增 73.72%，2024 年 H1 新签订单同比增速攀升至 86%，全球化战略进入加速兑现期 [7] - 通过与大型公司合作 “借船入海”，强化项目型出海能力，聚焦新兴市场，开发合作伙伴及渠道商，完善本地化配置，夯实海外业务根基 [9] - 凭借产品优势及定制化解决方案，有望抢占海外中高端市场份额，海外业务高增优化收入结构，驱动规模效应释放，打开长期成长空间 [9] 盈利预测 - 预测报告公司 2024 - 2026 年收入分别为 79.24、88.22、100.92 亿元，EPS 分别为 1.57、1.77、2.07 元，当前股价对应 PE 分别为 14.0、12.3、10.6 倍 [10] 财务数据 |预测指标|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |主营收入（百万元）|7,411|7,924|8,822|10,092| |增长率（%）|16.3%|6.9%|11.3%|14.4%| |归母净利润（百万元）|744|803|910|1,061| |增长率（%）|28.5%|8.0%|13.3%|16.6%| |摊薄每股收益（元）|1.88|1.57|1.77|2.07| |ROE（%）|18.7%|17.8%|17.8%|18.2%|[12] |资产负债表、利润表、现金流量表及主要财务指标等详细数据见报告 [13]|