本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-065 重庆川仪自动化股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 285 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,230,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 60.6481 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编: 200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致:重庆川仪自动化股份有限公司 (一)本所律师是依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定及本法律意见书出具之目以前已发生或存在的相关事实,就公司本次召 开股东大会相关事宜发表法律意见。 (二)本所律师已严格履行法定职责,并按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券日报网讯12月16日，川仪股份（603100）在互动平台回答投资者提问时表示，公司多款核电仪控设 备突破关键技术难题，在核电领域填补国内空白，拥有较高的认可度，今年以来公司核电领域新签订单 额持续提升。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，川仪股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月30日，公司股 东人数为19189户。 ...

公司业务与产品 - 公司坚持深耕高端装备制造业 [2] - 公司自主研发的PDS智能压力变送器、超低温蝶阀、多孔板流量计、智能温度仪表等多款产品为海南商业航天发射场提供坚实保障 [2] - 未来公司将积极把握商用航天业发展机遇，持续开展相关技术和工艺攻关 [2]

重庆川仪自动化股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi{\bf\#}\,{\bf\#}\,{\bf\underline{{{+}}}}\,\Xi{\bf\#}$$ 目 录 | 议案 | 1：关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案 1 | | --- | --- | | | 附件：公司章程修订对照表 3 | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》的议案 48 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 49 | | 议案 | 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案 50 | | 议案 | 5：关于修订《董事会基金管理办法》的议案 51 | | 议案 | 6：关于修订《关联交易制度》的议案 52 | | 议案 | 7：关于调整公司独立董事津贴并修订相关制度的议案 53 | | 议案 | 8：关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案..55 | | 议案 | 9：关于选举公司董事的议案 59 | | | 附件：第六届董事会非独立董事候选人简历 61 | 议案 1 关于变更注册资 ...

公司业务与产品 - 公司坚持深耕高端装备制造业 [1] - 公司自主研发了多款产品，包括PDS智能压力变送器、超低温蝶阀、多孔板流量计、智能温度仪表 [1] - 上述产品为海南商业航天发射场提供了坚实保障 [1] 公司战略与展望 - 公司将积极把握商用航天业发展机遇 [1] - 公司将持续开展相关技术和工艺攻关 [1]

格隆汇12月16日丨川仪股份(603100.SH)在互动平台表示，公司多款核电仪控设备突破关键技术难题， 在核电领域填补国内空白，拥有较高的认可度，今年以来公司核电领域新签订单额持续提升。 ...

公司业务与产品 - 公司坚持深耕高端装备制造业 [1] - 公司自主研发了多款产品，包括PDS智能压力变送器、超低温蝶阀、多孔板流量计、智能温度仪表 [1] - 公司产品为海南商业航天发射场提供了坚实保障 [1] 公司战略与展望 - 公司将积极把握商用航天业发展机遇 [1] - 公司将持续开展相关技术和工艺攻关 [1]

核心事件 - 重庆川仪自动化股份有限公司中标中石化氢能机械（武汉）有限公司的“点型红外紫外复合火焰探测器”谈判采购项目 [1] - 该采购项目的预成交公示发布日期为2025年12月7日 [1][2] - 采购方为中石化氢能机械（武汉）有限公司，供应商为重庆川仪自动化股份有限公司 [1][2] 中标公司概况 - 重庆川仪自动化股份有限公司对外投资了37家企业 [1] - 公司参与招投标项目8613次 [1] - 公司拥有商标信息228条，专利信息1546条，著作权信息168条 [1] - 公司拥有行政许可61个 [1] 行业与业务信息 - 本次采购项目涉及的产品为氢能机械公司使用的“点型红外紫外复合火焰探测器” [1] - 采购方中石化氢能机械（武汉）有限公司隶属于中国石化集团，业务聚焦氢能领域 [1]