审计机构变更 - 公司拟聘请信永中和为2025年度财务及内控审计会计师事务所，原审计机构为中审众环[2][3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[9][10] 信永中和情况 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[4] - 2024年度业务收入40.54亿，审计25.87亿，证券9.76亿[4] - 2024年上市公司年报审计383家，收费4.71亿，同行业255家[4] - 职业保险与风险基金之和超2亿，近三年受罚有记录[4][5] 审计费用 - 2025年聘任信永中和审计费200万，与上年一致[6] 原审计机构 - 中审众环连续2年服务，2024年出标准无保留意见报告[7]

股本与注册资本 - 公司总股本由513,246,484股变更为513,173,176股[2] - 公司注册资本由51,324.6484万元变更为51,317.3176万元[9] - 公司设立时发行股份总数为29500万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为51317.3176万股，均为人民币普通股，每股面值1元[12] 经营范围 - 公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”[2] - 公司经营范围增加检验检测服务许可项目[11] 组织架构与制度 - 公司将不再设置“监事会”与“监事”，监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使[2] - 董事会成员中需设1名公司职工代表[2] - 公司拟对18个治理制度进行调整，其中修订17个、新增制定1个[4] 章程修订 - 公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 审议通过章程修订后，公司第六届监事会监事职务自动免除，《监事会议事规则》及监事会制定的相关制度相应废止[6] - 公司章程审议通过后提交重庆市市场监督管理局办理变更登记[6] - 公司章程和本次制修订的其他公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站披露[6] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[14] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[14] 股东权利与责任 - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[15] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或章程，或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销（轻微瑕疵且无实质影响除外）[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求相关主体向法院诉讼[16][17] - 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务，严重损害债权人利益，需对公司债务承担连带责任[17] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[18] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[18] - 公司控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[18] - 公司控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金[18] - 公司控股股东、实际控制人不得强令公司及相关人员违法违规提供担保[18] - 公司控股股东、实际控制人不得利用未公开重大信息谋取利益，不得从事违法违规交易[18][19] 交易决策 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，无需股东大会决议，由董事会决议[20] - 公司与关联人发生的交易（特定情况除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[21] 股东会相关 - 董事人数不足三人或者本章程规定的公司董事总数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[21] - 单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案[22] - 符合条件的股东在股东会召开10日前可提出临时提案，提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于1%[22] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容（特定情况除外）[22] - 股东会通知和补充通知应充分、完整披露所有提案的全部具体内容[23] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露董事候选人详细资料，包括个人情况、关联关系、持股数量、处罚惩戒情况等[23] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[27] 党组织相关 - 公司党委和纪委每届任期5年，届满按期换届[29] - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%安排[30] - 公司党委领导班子成员一般5 - 9人，设党委书记1人[30] - 公司党委会会议一般每月召开一次，遇重要情况可随时召开[30] - 公司党委会会议须有半数以上党委委员到会方能举行[30] - 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[31] 董事任职资格与职责 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，被宣告缓刑的自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[33] - 担任破产清算公司、企业董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[34] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人并负有个人责任，自吊销等之日起未逾3年不能担任公司董事[34] - 董事在任职期间出现特定情形，公司应在事实发生之日起30日内解除其职务[35] - 董事辞职应提交书面报告，公司收到报告之日辞职生效，2个交易日内披露情况[37] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效，保密义务持续至秘密公开[37] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效，无正当理由解任董事需赔偿[37] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工超三百人时应有1名职工代表[38] - 董事会审议批准公司年度全面预算方案、决算方案[38] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，需经全体独立董事过半数同意[42] - 应当披露的关联交易等事项，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[42] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[43] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[44] - 审计与风险管理委员会作出决议，应当经成员过半数通过[44] 总经理权限 - 总经理或其授权主管副总经理可决定交易金额不超过最近一期经审计公司总资产0.5%的资产处置[46] - 总经理或其授权主管副总经理可决定不超过最近一期经审计公司净资产0.5%的对外投资及不超过1%的固定资产或工程项目投资[47] - 总经理或其授权主管副总经理可决定与关联法人发生的交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产比例低于0.5%的关联交易，或与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易[47] - 总经理或其授权主管副总经理可决定不超过200万元的对外捐赠或赞助[47] 其他 - 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[49][50] - 公司依照规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[50] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[51] - 修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[51] - 董事作为清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[51] - 章程条款涉及“股东大会”调整为“股东会”[52] - 章程条款涉及“审计委员会”调整为“审计与风险管理委员会”[53] - 章程条款涉及“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”[53] - 因删减、增加条款，相关条文序号顺调[53]

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-064 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大 道 61 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

一、监事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及相关资料根据公司章程的规定于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件方式通知全 体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 2 名（其中 1 名监事现场参 会，1 名监事以通讯表决方式参会），监事张博先生因公未能出席。本次监事 会由公司过半数监事共同推举监事查彦如女士主持。公司相关部门负责人列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第二个解除限 售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《川仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定； 本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次对各激励对象解除限售安 排未违反有关 ...

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")根据《中 华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规,规范 性文件以及《川仪股份2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划")、公司章程的规定,公司监事会对 2022年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的事项进行审核,现发表意 见如下: 公司具备实施股权激励计划的主体资格,符合《激励计划》中对第二个解除 限售期解除限售条件的要求,未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 监事会对激励对象名单进行核查,本次可解除限售的激励对象主体资格合 法、有效,满足《激励计划》规定的解除限售条件,其中515 名激励对象个人绩 效考核层面解除限售比例为100%,2 名激励对象个人绩效考核层面解除限售比例 为 90%。 综上,监事会认为,公司本激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成 就,本次解除限售事项符合《管理办法》《激励计划》等有关规定;本次解除限 售的激励对象主体资格合法、有效。本次对各激励对象解 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-059 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通 知及相关资料已于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议 应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名（其中 4 名董事现场参会，6 名董事以 通讯表决方式参会）。本次董事会由董事长李赐犁先生主持，公司部分监事、 高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》 同意公司注册资本由 51,324.6484 万元变更为 51,317.3176 万元, ...

项目成果与鉴定 - 由重庆川仪自动化股份公司、中石化宁波工程公司和中石化湖南石化公司共同完成的“高压水煤浆电磁流量计国产化研制及应用”项目通过科技成果鉴定，鉴定专家组评价其整体技术国内领先 [1] 产品重要性及国产化背景 - 高压水煤浆电磁流量计是水煤浆气化装置的关键核心零部件，其测量的精准与稳定直接关系到气化炉的效率、能耗与安全 [1] - 长期以来，此类流量计依赖进口，存在采购周期长、成本昂贵、售后服务和技术支持受限等问题 [1] 技术研发与突破 - 研发团队攻克了100赫兹高频励磁与非稳态信号融合处理技术，提高了高浓度浆液电磁流量计的测量稳定性 [2] - 研发了适应不同工况的可调恒流源新型励磁电路及励磁电流误差实时监测模块，提升了电磁流量计的工况适应能力 [2] - 提出电极座内凹的降噪结构，研发了碳化钨涂层电极、补偿弹簧、内凹电极座等关键部件，提高了信噪比并延长了使用寿命 [2] 产品测试与应用 - 系列国产高压水煤浆电磁流量计通过了国家机器人质量检验检测中心(重庆)、重庆市计量质量检测研究院、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所安全中心等单位的检验测试 [2] - 产品已在湖南石化、华鲁恒升、万华化学等单位的水煤浆气化装置中应用，满足现场使用要求 [2] - 湖南石化己内酰胺产业链搬迁项目新建煤气化装置安装该流量计，两年多来运行稳定，综合性能指标达到甚至部分超过同类进口产品水平，满足装置长周期稳定运行要求 [3] 项目契机与影响 - 国产化研发以湖南石化年产60万吨己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目煤气化装置建设为契机展开 [2] - 该项目的成功为业界提供了可复制的经验 [3]

市场整体表现 - 2023年12月8日，重庆国企改革板块整体微跌0.03%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的15只股票中，3只上涨，12只下跌 [1][2] - 领涨股为千里科技，上涨1.17%，领跌股为渝三峡A，下跌2.44% [1][2] 个股价格与交易表现 - 千里科技收盘价10.42元，成交量27.52万手，成交额2.89亿元，为板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 西南证券收盘价4.52元，上涨0.67%，成交量65.30万手，成交额2.98亿元，是板块内成交量最大的个股 [1] - 川仪股份收盘价23.41元，下跌0.72%，成交额3.57亿元，是板块内成交额最高的个股 [1][2] - 登康口腔收盘价35.37元，为板块内股价最高的个股，但当日下跌0.31%，成交量1.45万手相对较小 [1][2] 板块资金流向 - 当日重庆国企改革板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的格局，主力资金净流出366.85万元，游资资金净流出473.98万元，散户资金净流入840.84万元 [2] - 千里科技获得主力资金净流入3819.21万元，主力净占比达13.20%，为板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 涪陵榨菜获得主力资金净流入2483.84万元，主力净占比13.85%，同时获得游资净流入742.76万元 [3] - 渝三峡A遭遇主力资金净流出1334.30万元，主力净占比为-11.75%，是板块内主力资金流出最多的个股，但其获得了1675.36万元的散户资金净流入 [3] - 登康口腔主力资金净流入343.66万元，但游资净流出883.89万元，散户净流入540.23万元，显示资金面存在分歧 [3]

12月3日，渝农商行发布公告称，农投集团股权无偿划转涉及的市场监督管理局备案手续已办理完成。 公告显示，渝农商行主要股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称"渝富资本"）的股权变动事项近期取得新进展。2025年6月4日，渝农商行曾披露提 示性公告显示，渝富资本的控股股东重庆渝富控股集团有限公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）、国机仪器仪表（重庆）有限公司 （以下简称"国机仪器仪表"）签署《表决权委托协议》，同时中国四联仪器仪表集团有限公司与国机集团、国机仪器仪表签署了关于重庆川仪自动化股份有 限公司（以下简称"川仪股份"）股份转让的补充协议。上述协议生效后，国机仪器仪表成为川仪股份的控股股东，国机集团成为实际控制人，川仪股份不再 作为渝富资本的一致行动人。近日，渝富资本告知渝农商行，相关协议涉及的川仪股份股票过户登记手续已办理完毕，标志着此次股东权益变动事项正式完 成。 ...

公司治理变动 - 2025年12月3日公司召开临时股东大会选举李赐犁、朱学新、王小虎、曾艳丽四人为第六届董事会非独立董事 [1] - 随后第六届董事会第十二次会议选举李赐犁担任公司董事长 [1] - 另外三名新当选非独立董事朱学新、王小虎、曾艳丽均来自国机集团 [5] 新任董事长背景 - 李赐犁出生于1985年5月拥有经济学博士学位和高级经济师职称 [3] - 现任中国机械工业仪器仪表集团有限公司党委书记、董事长、总经理 [4] - 拥有丰富任职经历曾在中国进口汽车贸易有限公司、国机汽车股份有限公司、国机融资租赁有限公司、国机资本控股有限公司及中国机械工业集团有限公司担任多项管理职务 [4] 控股权变更 - 2025年11月原直接控股股东四联集团和间接控股股东渝富控股分别将其持有的公司股份9884.17万股（占总股本19.26%）和5466.83万股（占总股本10.65%）协议转让给国机集团全资子公司国机仪器仪表（重庆）有限公司 [5] - 股份转让已完成过户公司正式成为央企国机集团成员 [5]