股权结构 - 建设集团持有公司158,533,060股，占总股本59.45%[2] 股份质押 - 本次质押2,600,000股，占建设集团持股1.64%，占总股本0.97%[3] - 本次质押后累计质押78,866,530股，占建设集团持股49.75%，占总股本29.57%[2] - 质押起始日2025年5月27日，到期日2026年5月27日，质权人为华夏银行[3] - 质押用途为补充流动资金[3] 影响说明 - 本次质押对公司业务、融资、经营及治理无影响[6]

监事会会议 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开，应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名，会议合法有效[2] - 全体监事一致选举孙青春先生为公司第五届监事会主席，任期自审议通过之日起至第五届监事会届满[3] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东会决议 - 2024年年度股东会于2025年5月21日召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合法律法规[8][9] - 会议审议通过12项议案，包括2024年董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、利润分配方案等，所有议案均获通过[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配方案、关联交易、续聘会计师事务所等8项[11] 董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，会议合法有效[14] - 选举王昆先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满[15] - 设立提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会，并确定各委员会成员及召集人[18] - 聘任王俊超先生为总经理、段国岩先生为董事会秘书、王海琦先生为副总经理，任期至第五届董事会届满[22][23] - 聘任闫大海先生为内审部负责人、韩望女士为证券事务代表[26][27]

旅游板块上市公司融资动态 - 今年以来截至5月21日，A股市场多家旅游板块上市公司发布定向增发公告，包括长白山、九华旅游、云南旅游等，募集资金主要用于基础设施建设[1] - 九华旅游计划募集不超过5亿元，用于狮子峰景区客运索道、聚龙大酒店改造、中心大酒店北楼升级及交通设备提升项目[1] - 云南旅游拟募集不超过1.91亿元，投向滁州华侨城文旅装备产业园工程及基础设施投资项目[1] - 长白山拟募集不超过2.36亿元，用于火山温泉部落二期及旅游交通设备提升项目[2] 募集资金用途分析 - 旅游板块上市公司融资用途聚焦高端化及消费者需求升级方向，如九华旅游新建狮子峰索道旨在打通景区游览瓶颈，预计带动东部客流增长[3] - 云南旅游通过滁州产业园项目扩大特种设备生产规模，布局"科技+文旅"战略，提升产品竞争力[3] - 长白山交通设备项目旨在提升区域旅游交通运力、舒适度及安全度，巩固主业优势并培育新利润点[3] 行业发展趋势 - 旅游行业处于转型升级关键期，上市公司通过资本运作优化资源配置，推动业务创新，重塑文旅产业格局[1] - 九华山景区一季度游客量同比增长19.6%，反映市场需求持续复苏[3] - 消费升级推动旅游业从"规模扩张"向"质量提升"转型，高质量发展成为新趋势[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人253人，持有表决权股份179,476,748股，占比67.3029%[2] 议案表决情况 - 2024年董事会工作报告议案A股同意票数179,276,848，比例99.8886%[3] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数179,278,748，比例99.8896%[3] - 2024年独立董事述职报告议案A股同意票数179,278,848，比例99.8897%[5] - 2024年年度报告及摘要议案A股同意票数179,280,348，比例99.8905%[5] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票数179,274,848，比例99.8875%[6] - 2025年预计关联交易议案A股同意票数20,741,988，比例99.0369%[6] - 续聘会计师事务所议案A股同意票数179,307,548，比例99.9057%[6] - 增补董事王昆得票数178,933,632，占出席会议有效表决权比例99.6973%[10] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票数158,533,060，比例100%[13] 不同股东投票情况 - 持股1%以下普通股股东同意票数586600，比例74.3944%[15] - 市值50万以下普通股股东同意票数510100，比例85.4152%[15] - 市值50万以上普通股股东同意票数76500，比例39.9895%[15] 单独计票议案 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、10、11、12、13[17]

股东大会安排 - 2025年5月1日发布召开2024年年度股东大会通知，股权登记日为5月14日[3] - 现场会议于5月21日14:00举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代表253人，持股179,476,748股，占比67.3029%[7] - 通过网络投票股东250人，持股788,500股，占比0.2957%[7] 股东持股与表决 - 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司持股158,533,060股，议案六、八关联交易时回避表决[11] 议案表决结果 - 各议案同意票数及占出席会议股东表决权股份总数比例公布，如议案一同意票占比99.8886%等[12][14][16][17] 决议与合法性 - 议案九为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[11] - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[21][22]

监事会会议 - 公司于2025年5月21日召开第五届监事会第一次会议[2] - 4名监事参与表决，一致同意选举孙青春为监事会主席[2][3] - 选举议案4票同意，0票反对，0票弃权[5] 任期情况 - 孙青春任期至第五届监事会届满[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月21日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事8人，实际8人参与，有效表决票8票[2] 人事任免 - 选举王昆为董事长，任期至第五届董事会任期届满[3] - 聘任王俊超为总经理，段国岩为董事会秘书[9] - 聘任王海琦为副总经理，闫大海为内审部负责人[10][14] 表决结果 - 选举董事长等议案均8票赞成，0票反对，0票弃权[5][8][13]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 董事会秘书段国岩将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请已获上交所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 尚需中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 原发行决议有效期延长12个月至2025年12月20日 因相关审核工作未完成 [2] 发行方案调整 - 募集资金总额从43,58495万元下调至23,58495万元 降幅达459% 取消补充流动资金用途 [3] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括机构投资者及自然人 采用询价发行方式 定价基准日前20个交易日股价均价的80%为底价 [4] - 拟发行不超过80001万股 占发行前总股本30% 募集资金全部用于火山温泉部落二期和旅游交通设备提升项目 [5] 募投项目明细 - 火山温泉部落二期总投资5364892万元 拟使用募集资金2亿元 占总募资847% [6] - 旅游交通设备提升项目总投资1139163万元 拟使用募集资金358495万元 [6] 股权结构及控制权 - 当前总股本26667亿股 控股股东建设集团持股5945% 实际控制人为长白山管委会国资委 [7] - 按发行上限测算 发行后建设集团持股比例不低于4573% 控制权不变 [7] 保荐机构变更 - 保荐代表人由谢伟变更为程继光 与尹冠钧共同负责发行项目 [7]

融资进展 - 公司2025年5月14日收到上交所关于向特定对象发行股票审核意见[1] - 发行股票申请符合发行、上市和信披要求[1] - 上交所收到申请文件后将提交中国证监会注册[1] - 发行A股股票需获中国证监会同意注册决定方可实施[1]