股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月9日召开[2] - 出席会议股东和代理人800人，所持表决权股份159,651,160股，占比41.3993%[2] - 8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2] 议案情况 - 补选第五届董事会非独立董事议案获通过[3] - 补选议案同意票数2,475,427，占比84.1441%[4] - A股同意票数159,184,699，占比99.7078%[5] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京植德律师事务所[5]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情领导小组办公室设董事会办公室，董秘兼任主任[5] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖各类型境内外互联网信息载体[8] - 董事会办公室建档案并更新整理归档[6] 舆情处理机制 - 处理原则包括快速反应等[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情领导小组召集会议决策[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开[2] - 应到董事9人，实到9人，副董事长娄刚通讯表决，董事长殷福华主持[2] 人事变动 - 选举刘术强为第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会[3] - 增补刘术强为董事会战略及审计委员会委员[4][5] 制度制定 - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月9日13点举行[6] - 地点在江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室[6] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间9:15 - 15:00[6] 人事变动 - 公司副董事长刘爱吉因病去世[17] - 提名刘术强为第五届董事会非独立董事候选人[17]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-039 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨与银行签订并购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（(以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 股权的议案》，公司拟以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元 合计 337,635,069.00 元收购控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司(以下简 称"镇江江化微")的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微 100% 的股权，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》（公告编号：2024-036）。 一、交易进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订《并购贷款合同》（合同 编号：JK023224002530），主要内容如下： 1、合 ...

人事变动 - 公司副董事长刘爱吉因病去世[1] - 董事会同意提名刘术强为非独立董事候选人，任期待股东大会通过[2] 候选人信息 - 刘术强1967年7月生，有相关履历和资质[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月9日召开[2] - 现场会议12月9日13点在江苏江阴公司行政楼四楼会议室召开[2] - 网络投票12月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 会议审议与登记 - 审议补选第五届董事会非独立董事议案[4] - 会议登记时间为12月6日，地点在公司董事会办公室[8] 其他事项 - A股股票代码603078，股权登记日为2024/12/4[8] - 会期半天，费用自理，参会股东提前半小时签到[11] - 会议联系电话0510 - 86968678[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议通知于2024年11月18日送达，11月22日召开[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》全票通过[3] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[5] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6] 股东大会安排 - 董事会提议于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会[6]

业绩数据 - 镇江江化微2024年1 - 9月净利润-5,522.70万元，预计无法完成年度目标[3] - 2024年1 - 9月营业收入4,686.97万元、利润总额-6,536.21万元[8] - 2024年9月30日资产总额119,952.69万元、负债总额31,489.21万元、净资产88,463.49万元[8] - 2024年6月30日股东全部权益价值评估值为139,010.00万元[15] 股权收购 - 公司拟337,635,069.00元收购镇江江化微25.71%股权，收购后持股100%[2][4] - 资金含并购贷款202,581,041.40元及自有资金135,054,027.60元[2][4] - 2022年3月金石基金2.80亿认购2.00亿注册资本，现持25.71%股权[3] - 股权转让价款计算方式为28,000万元ⅹ（1 + 8%ⅹN）-对应分红利润[12] 收购影响 - 收购后取得完全控制权，提高决策效率，利于规范管理及运营[16] - 交易不影响财务状况及经营成果，不改变合并报表范围[16] - 交易受宏观等因素影响存在不确定性[17] 其他信息 - 交易已通过第五届董事会第十四次会议审议，无需股东大会审议[2][4] - 金石基金注册资本3,250,000万元，镇江江化微注册资本77,777.7951万元[5][6][7]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024Q3 公司利润小幅承压,收入同环比增长 [3] - 公司光刻胶配套试剂业务放量顺利,销售收入实现增长 [4] - 公司三大基地协同发力,客户覆盖度及产能利用率逐步提升,未来可期 [5] 公司投资评级分析 - 公司2024-2026年归母净利润预计为1.17/1.38/1.56亿元,当前股价对应PE为50.9/43.1/38.0倍 [3] - 我们看好公司湿电子化学品的长期发展,维持"买入"评级 [3] 公司财务数据分析 - 2024Q1-Q3公司实现营收8.20亿元,同比+6.33%;归母净利润0.86亿元,同比-12.45% [3] - 2024Q3公司实现营收2.99亿元,同比+9.61%,环比+7.62%;归母净利润0.29亿元,同比-12.99%,环比-6.79% [3] - 公司2024-2026年营业收入预计为13.55/19.10/22.94亿元,归母净利润预计为1.17/1.38/1.56亿元 [6]