证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-028 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于投资建设"年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目 化学品项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：年产 3.7 万吨超高纯湿电子化学品项目（最终以实际备 案名称为准） 投资金额：预计 28,882.79 万元 相关风险提示： 1、项目在实施过程中可能受到宏观环境、未来市场情况、行业环境等变化 因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。 2、本投资项目已获国资监管部门审批通过，经公司董事会审议通过后，尚 需获得相关政府部门的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。 一、投资项目概述 1、对外投资基本情况 江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称"镇江江化微"）系江阴江化 微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"）全资子公司，其利用江化微多 年研发的纯化及配方技术，引进全球最先进的生产设备，旨在打造国内高端湿电 子化学品大型制造基地，产品等级达到 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资 者关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人 等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各部 门和控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工 作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第六条 经董事会授权，公司董事会办公室 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00001486 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴江化微电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 江阴江化微电子材料股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-10 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00001486 号 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称 江化微公司）编制的截止 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情 况的专项报告》。 一、董事会的责任 江化微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情 况的专项报告》，并保 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件 的要求，为明确江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者 的合理投资回报，进一步细化《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和 可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制 定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），该规划已 经第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过后生效，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排， ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 股票代码：603078 股票简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 （江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号） 江阴江化微电子材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"或"公司"）是在上海证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增 强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟 通过以简易程序向特定对象发行A股股票方式募集资金。公司就本次发行募集资金使用 的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含30,000.00万元），扣除发行费用后 的募集资金净额全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-033 江阴江化微电子材料股份有限公司 采取监管措施或处罚情况的公告 整改措施：公司及相关人员高度重视上述情况，亦将认真吸取经验教训，加 强信息披露管理，规范信息披露制度执行，认真履行信息披露义务。全体董事、 监事、高级管理人员应充分汲取教训，加强对证券法律法规的学习，切实提高规 范意识和履职能力，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、持 续发展。 关于最近五年被证券监管部门和交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求，公司将最近五年 是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所行政处罚的情况 截止本公告日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所行政处罚的情况。 二、公司最 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际发行8,787,878股，每股33元，募资总额289,999,974元，净额279,124,562.67元[2][3] - 2021年非公开发行股票实际发行41,880,124股，每股15.43元，募资总额646,210,313.32元，净额638,569,168.27元[3] - 截至2025年6月30日，2020和2021年募资初始存放合计927,410,287.32元，专户已注销[4] 资金使用情况 - 2020年募资净额与初始存放差额5,575,411.33元，2021年差额4,141,145.05元，均为未置换发行费用[4][5] - 2020年募资累计使用28,279.48万元，超总额367.02万元；2021年累计使用64,412.20万元，超总额555.29万元，源于收益和利息[7][9] - 2020 - 2021年募投项目募资投入27912.46万元，自筹资金投入4114.26万元[12] 项目效益情况 - 年产6万吨项目产能利用率33.41%，累计效益4045.86万元；年产3万吨项目产能利用率34.28%，累计效益 - 1804.50万元[15] 资金管理情况 - 2020年可用不超2亿元、2021年可用不超4亿元闲置募资现金管理，期限不超一年[18][21] - 2020年闲置募资现金管理收益3058481.47元，公司金融机构投资总收益1282706.63元[20][23] 资金补充情况 - 公司将2020年募资项目节余资金1572.50万元用于永久补充流动资金，实际使用1660.56万元[25] - 2021年募资项目“补充流动资金和偿还有息债务”截至2023年12月31日已使用完毕[25]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-031 江阴江化微电子材料股份有限公司 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 23 日 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对 象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 ...

产品产销与销售金额 - 2025年1 - 6月超净高纯试剂产量55189.62吨，销量55375.27吨，销售金额36377.75万元[1] - 2025年1 - 6月光刻胶配套试剂产量26006.77吨，销量26282.91吨，销售金额20045.04万元[1] 产品与原料价格变动 - 2025年1 - 6月超净高纯试剂平均售价6577.61元/吨，较2024年1 - 6月增长2.51%[2] - 2025年1 - 6月光刻胶配套试剂平均售价10827.33元/吨，较2024年1 - 6月增长8.35%[2] - 2025年1 - 6月部分原料采购价有降有升[2][3]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-029 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）以下关于本次以简 易程序向特定对象发行股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的 盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不 应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何 损失的，公司不承担任何责任。 公司本次拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 ...