江化微 2026 年第一次临时股东会 会议资料 江阴江化微电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月二十二日 1 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 议案一、 | 关于 年度为子公司提供担保额度预计的议案 6 2026 | | | 议案二、 | 关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案三、 | 关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案 8 | | 江化微 2026 年第一次临时股东会 会议资料 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统网络 投票起止时间：自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 22 日采用 ...

公司股价与交易表现 - 1月7日，江化微股价上涨5%，报收19.52元/股，成交额4.19亿元，换手率5.67%，总市值75.28亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达5.51% [1] 公司基本情况 - 江阴江化微电子材料股份有限公司成立于2001年8月17日，于2017年4月10日上市 [1] - 公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：超净高纯试剂占62.62%，光刻胶配套试剂占34.69%，其他(补充)占2.70% [1] 主要机构股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于2023年第三季度增持江化微140.57万股，截至当时持有246.37万股，占流通股比例为0.64% [2] - 以1月7日股价计算，该基金当日浮盈约229.13万元，在连续3天上涨期间累计浮盈238.98万元 [2] 相关基金产品信息 - 国泰中证半导体材料设备主题ETF（159516）成立于2023年7月19日，最新规模为82.99亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为9.78%，同类排名15/5488；近一年收益率为76.94%，同类排名293/4192；成立以来收益率为69.03% [2] - 该基金基金经理为艾小军，其累计任职时间11年363天，现任基金资产总规模1690.29亿元 [2]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [1][11] - 公司第五届董事会第二十次会议于2026年1月6日召开，审议通过了提名第六届董事会候选人的议案，提名殷福华、蒋涛、张磊、徐啸飞、姚玮5人为非独立董事候选人，提名高千亭、商光明、吴良卫3人为独立董事候选人 [1][2][41][43] - 独立董事候选人高千亭为会计专业人士，所有董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核及上海证券交易所无异议通过，除殷福华直接持有公司52,568,237股及姚玮直接持有142,262股外，其余候选人均未持有公司股份 [3][8] - 职工代表大会选举殷姿女士为第六届董事会职工董事，殷姿女士为持股5%以上股东、董事长兼总经理殷福华的女儿，目前担任公司总经理助理兼行政管理中心部长 [11][13] - 上述所有董事候选人提名尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过，董事任期自股东会审议通过之日起三年 [2][41][43] 子公司担保计划 - 为满足子公司日常生产经营和发展需求，公司预计2026年度为全资子公司四川江化微、镇江江化微提供新增担保金额合计不超过人民币85,600万元 [16] - 该担保额度预计议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过 [17][39][40] - 截至公告披露日，公司及子公司的担保总额为52,000.00万元（不含本次担保），均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例为27.47% [22] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [23] - 股东会拟审议的议案包括《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》及董事会换届选举的相关议案 [26][45] - 股东会股权登记日为2026年1月20日下午收市时，会议现场地点位于江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室 [23][32]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，含1名职工董事[2] 职工董事信息 - 殷姿当选公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会一致[2] - 殷姿1991年6月生，2014年起任职于公司[5] - 2019 - 2025年任公司董事，2025年9月至今任职工董事，现任总经理助理兼行政管理中心部长[5] - 截至公告日，殷姿未直接持股，是殷福华女儿[5]

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人江阴江化微电子材料股份有限公司董事会，现提名吴良卫为江阴江化 微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江阴江化微电子材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江阴江化微电子材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-002 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | | 本次担保金 | | 实际为其提供的担保余 | | 是否在前期 | | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 额（不含本次担保金额） | | 预计额度内 | | 否有反担保 | | 江阴江化微电子材料股 | 份有限公司（以下简称 | | | | | 不适用：本次 | 年度 | | | "公司"或本公司）下属 | | 85,600 | 万元 | 23,971.46 | 万元 | 为 2026 担保预计 | | 否 | | 2 家全资子公司 | | | | | | | | | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | ...

董事会提名 - 公司董事会提名高千亭为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独董不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 个人资质 - 被提名人有正高级会计职称，5年以上会计全职经验[5]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律等履职必需工作经验并参加上交所培训[2] - 不得直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月无证监会处罚等[4] 被提名人条件 - 具有正高级会计职称及5年以上专业全职经验[5] 任职承诺 - 遵守法规和规则确保精力履职[6] - 不符合资格将按规定辞职[6]

独立董事提名 - 提名人提名商光明为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员无任职资格[2] - 近36个月受处罚或谴责人员无独立董事任职资格[3] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月29日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验并参加培训取得证明[1] 独立性判定 - 特定持股或任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受处罚或谴责人员有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[4]