江阴江化微电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00001486 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴江化微电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 江阴江化微电子材料股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-10 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00001486 号 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称 江化微公司）编制的截止 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情 况的专项报告》。 一、董事会的责任 江化微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情 况的专项报告》，并保 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件 的要求，为明确江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者 的合理投资回报，进一步细化《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和 可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制 定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），该规划已 经第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过后生效，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排， ...

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30000万元[3] - 拟用1117.21万元补充流动资金[31] 项目投资 - 年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目投资28882.79万元[4] - 项目建设期16个月，建成达产后产能3.7万吨/年[5][9] - 建筑工程费等各项费用占比明确[7] 市场数据 - 2023年全球半导体产业市场空间5150亿美元，预计2032年达1.3万亿美元[11] - 亚太占全球半导体市场60%份额，中国占近40%[11] - 2023年我国半导体用湿电子化学品国产化率44%[15] - 2024 - 2025年中国半导体、新型显示用湿化学品市场规模和需求预计增长[24] 公司情况 - 截至2024年末有118人专业研发团队[29] - 截至2024年12月31日有147项专利，含56项发明专利[29] - 公司镇江一期项目2022年5月投产，正常经营[21] - 公司可量产SEMI标准G2 - G5级别产品，募投项目产品为G4 - G5级别[18] - 董事长兼总经理有近三十年电子化学品经验[28] 未来展望 - 募投项目符合国家产业和公司战略，有良好前景和效益[35] - 发行后公司资产、营运、抗风险能力增强[36] - 募投项目投产后公司营收和净利润将提高[36]

公司决策 - 2025年8月22日审议通过2025年度向特定对象发行股票方案等议案[2] 违规情况 - 2024年4月被上交所口头警示[2] - 2022年末关联交易金额超净资产0.6%，2024年3月才补充程序并公告[2] 改进措施 - 加强信息披露管理，规范制度执行[3] - 董监高加强法规学习，提高规范意识和履职能力[3]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际发行8,787,878股，每股33元，募资总额289,999,974元，净额279,124,562.67元[2][3] - 2021年非公开发行股票实际发行41,880,124股，每股15.43元，募资总额646,210,313.32元，净额638,569,168.27元[3] - 截至2025年6月30日，2020和2021年募资初始存放合计927,410,287.32元，专户已注销[4] 资金使用情况 - 2020年募资净额与初始存放差额5,575,411.33元，2021年差额4,141,145.05元，均为未置换发行费用[4][5] - 2020年募资累计使用28,279.48万元，超总额367.02万元；2021年累计使用64,412.20万元，超总额555.29万元，源于收益和利息[7][9] - 2020 - 2021年募投项目募资投入27912.46万元，自筹资金投入4114.26万元[12] 项目效益情况 - 年产6万吨项目产能利用率33.41%，累计效益4045.86万元；年产3万吨项目产能利用率34.28%，累计效益 - 1804.50万元[15] 资金管理情况 - 2020年可用不超2亿元、2021年可用不超4亿元闲置募资现金管理，期限不超一年[18][21] - 2020年闲置募资现金管理收益3058481.47元，公司金融机构投资总收益1282706.63元[20][23] 资金补充情况 - 公司将2020年募资项目节余资金1572.50万元用于永久补充流动资金，实际使用1660.56万元[25] - 2021年募资项目“补充流动资金和偿还有息债务”截至2023年12月31日已使用完毕[25]

公司决策 - 2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 合规情况 - 公司不存在向发行对象做保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 公司不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2]

产品产销与销售金额 - 2025年1 - 6月超净高纯试剂产量55189.62吨，销量55375.27吨，销售金额36377.75万元[1] - 2025年1 - 6月光刻胶配套试剂产量26006.77吨，销量26282.91吨，销售金额20045.04万元[1] 产品与原料价格变动 - 2025年1 - 6月超净高纯试剂平均售价6577.61元/吨，较2024年1 - 6月增长2.51%[2] - 2025年1 - 6月光刻胶配套试剂平均售价10827.33元/吨，较2024年1 - 6月增长8.35%[2] - 2025年1 - 6月部分原料采购价有降有升[2][3]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-029 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）以下关于本次以简 易程序向特定对象发行股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的 盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不 应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何 损失的，公司不承担任何责任。 公司本次拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会9月8日召开，股权登记日9月2日[2][11] - 现场会议9月8日13点开始，网络投票9月8日进行[2][3] 会议地点 - 现场会议在江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室[2] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等[4] 登记信息 - 9月8日8:00 - 11:00、12:00 - 16:30登记，地点在公司董事会办公室[8] 其他 - 公告2025年8月23日发布[11]

与会监事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-024 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，其中：郭海凤女士、徐杨女士以通讯方式参与表决。会 议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审 ...