公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[3] - 独立董事任期从2024年1月1日至8月12日[3] - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加6次，出席股东大会4次[5] - 独立董事参加审计委员会会议3次，参加提名委员会会议2次[4] 人员变动 - 2024年2月21日聘任唐树哲为副总经理，7月25日聘任其为总经理[10] - 2024年8月12日唐树哲、潘钱当选非独立董事，刘伟当选独立董事[10] - 2024年8月12日起黄厚平不再担任公司独立董事[12] 财务相关 - 2023年度利润分配每10股派发现金红利1.45元，总额42656110.73元[11] - 2023年度利润分配不进行资本公积转增股本和送红股[11] - 2024年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元[10] 其他事项 - 除已披露的关联交易外，2024年度未发生应披露的关联交易[8] - 不再续聘立信会计师事务所，选聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年信息披露真实、准确、完整、及时[11]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[3] - 独立董事荆林峰全勤出席董事会和股东大会[4] - 荆林峰参加战略与投资委员会会议2次，审议2项议案[4] - 荆林峰召集提名委员会会议2次，审议多项聘任及补选议案[4] - 2024年2月聘任唐树哲为副总经理，7月为总经理[10] - 2024年8月唐树哲、潘钱、刘伟当选第五届董事会董事[10] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[8] - 不再续聘立信，选聘天衡为2024年度审计机构[9] 财务相关 - 2024年计划为子公司新增担保不超7亿元[11] - 2023年度每10股派现1.45元，总额42656110.73元[11] - 2023年度不进行资本公积转增和送红股[11] 未来展望 - 2025年关注研发、关联交易等重大事项[12] - 2025年加强沟通，关注治理和经营情况[12] - 2025年学习法规，提高履职能力[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长10.27%至0.1106元，净利润同比增长10%至0.33亿元，显示盈利能力持续提升 [1] - 营业收入微增1.38%至2.2亿元，增速较缓 [1] - 净资产收益率同比提升11.54个百分点至2.32%，反映资本使用效率改善 [1] - 每股公积金同比下降23.33%至0.46元，主要因资本结构调整 [1] - 每股未分配利润同比增长3.09%至3元，显示留存收益积累 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计59.65%，较上期减少37.33万股 [1] - 景德镇陶文旅控股集团保持第一大股东地位，持股30.65%未变 [2] - 应向军增持2.06万股至402.8万股，熊绍杰减持11.44万股至243.56万股 [2] - 吕柳扬、倪思礼、阮寿国新进前十大股东，分别持股84.15/80/76.7万股 [2] - 乐海雯、余小燕、谢刚退出前十大股东，原合计持股268.8万股 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2025)00580 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏25 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2025)00580 号 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称音飞储存) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的音飞储存管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 本报告仅供音飞储存年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为音飞储存年度报告的必备文件,随同 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-013 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4 月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及公司子公 司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。 1 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。 投资金额：以不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金 可以滚动使用。 履行的审议程序:已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。 特别风险提示:公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排 除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益未及 预期。 3、决议有效期 ...

关联交易金额 - 2025年预计向关联方销售产品等交易金额5000万元，2024年未发生[3] - 2024年向景德镇厚陶采购预计500万元，实际271.06万元[4] - 2025年预计向LOGTECH出售仓储设备5000万元，已发生0万元[5] 其他要点 - LOGTECH注册资本100万美元[6] - 关联交易定价有原则[7] - 董事会授权经营层签关联交易文件[8] - 关联交易利于美国市场，额度占比小[9] - 独立董事认为交易合理，同意提交审议[10] - 相关议案已通过会议审议，待股东大会表决[3]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-016 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 截至 2024 年末，天衡已计提职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未 因执业行为承担相关民事诉讼。 3、诚信记录 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理 措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 ...

担保计划 - 2025年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超8亿元[3] - 本次担保授权议案尚须获2024年年度股东大会批准[14] - 本次担保授权不构成重大资产重组[14] 子公司情况 - 罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司资产负债率73.91%，新增担保额度1亿元[5] - 安徽音飞智能物流设备有限公司资产负债率78.04%，新增担保额度5亿元[5] - 南京众飞自动化设备制造有限公司资产负债率38.85%，新增担保额度0.5亿元[5] - 南京音飞供应链管理有限公司资产负债率48.53%，新增担保额度0.5亿元[5] - 音飞（泰国）有限公司资产负债率27.45%，新增担保额度1亿元[5] 业绩数据 - 南京众飞自动化设备制造有限公司本报告期营收2557.65万元，净利润248.39万元[6] - 罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司本报告期营收46774.16万元，净利润2360.86万元[7] - 安徽音飞智能物流设备有限公司本报告期营收67802.03万元，净利润9193.16万元[8] - 南京音飞供应链管理有限公司本报告期营收0万元，净利润 - 8.2万元[9] - 音飞（泰国）有限公司本报告期营收403.12万元，净利润69.49万元[10] 其他信息 - 截至公告披露日，公司对外担保累计金额为0元（不含对子公司担保）[15] - 公司为子公司授信担保总额为20000万元，占净资产14.42%[15] - 公司无逾期担保[15]

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等相关规定，南京音飞储 存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所2024年度审计工作情况履行监督职责的情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）前身为始建于1985 年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事 务所，首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907 室。 天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直 从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业 审计资格的会计师事务所之一。 截至2024年12月31日，天衡合伙人85人，注册会计师386人，注册会计师较 上年减少33人。注册会计师中，227人签署过证券服务业务审计报告。 天衡2024年度业务收入52,937.55万元， ...

监事会动态 - 2024年8月12日张权当选第五届监事会主席[2] - 2024年共召开6次监事会会议[2] 会议审议 - 2024年4 - 10月多次会议审议通过报告、补选等议案[3][4] 财务评价 - 监事会认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督和内部控制为核心开展工作[6]