南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 "信息报告义务人"），应当及时将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、董 事会报告的制度。 第三条 本制度所称的"信息报告义务人"包括： 第四条 公司各部门负责人、公司下属分支机构、下属企业的负责人为负有 向董事会报告重大信息义务的第一责任人（即"信息报告义务人"），负有报告其 职权范围内所知悉的重大信息的义务。第一责任人应根据实 ...

会议时间 - 公司应在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[6] 管理目的 - 公司开展投资者关系管理工作目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[4][5] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 服务对象 - 投资者关系管理服务对象包括投资者、媒体、分析师等[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包含法定信息披露、经营管理信息等[7] - 公司沟通方式有公告、股东会、公司网站等[9][10] 公告要求 - 公告信息须在指定网站和报纸公布，不得先于指定渠道披露[9] 股东会要求 - 股东会应考虑中小股东参加条件，可互联网直播[10] 网站要求 - 公司网站设投资者关系专栏，及时更新内容[10] - 分析师会议等活动影像或文字可放公司网站供投资者查看[12] 咨询邮箱 - 投资者咨询电子邮箱专人负责，承诺24小时内回复投资者[15] 文件报送 - 公司应在每次投资者关系活动结束后二个交易日内向上海证券交易所报送文件[16] 活动限制 - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动[16] 责任人 - 公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为具体负责人[19] 部门职责 - 投资者关系管理部门负责拟定制度、组织活动、处理诉求等工作[19] - 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排[20] 协助义务 - 公司其他职能部门、控股子公司及全体员工有义务协助证券部实施工作[21] 违规限制 - 公司及其相关人员不得在活动中透露未公开信息等违规行为[21] 档案管理 - 公司建立健全投资者关系管理档案，按上交所规定执行[21] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效，解释权归董事会[23]

第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保本办 法的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第五条 保荐人或者独立财务顾问及其保荐代表人在持续督导期间应当对 公司募集资金管理事项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和本办法的规定进行公司募集资金管理的持续督 导工作。 第二章 募集资金专户存储 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）等有关法律、法规、规 范性文件及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息， 在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社 会公众公布，并送达证券监管部门备案。 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的信息，包括下列信息： ...

公司人事变动 - 徐秦烨辞去财务总监职务 因工作岗位调整 辞任后仍在公司任职其他职务 [1] - 控股股东将另推荐财务总监后续人选 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月自动化立体库系统集成收入占比69.64% 为公司核心业务 [1] - 高精密货架收入占比16.41% 堆垛机产品收入占比11.63% [1] - 服务收入占比1.68% 其他业务收入占比0.64% [1] 行业动态 - 汇源通信财务总监王烨辞职 [2] - 箭牌家居聘任邓庆慧为财务总监 [2] - 苏州固锝聘任陈婷为财务总监 [2]

公司治理变动 - 公司第五届第十七次董事会会议于2025年8月26日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》 [1] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中自动化立体库系统集成占比69.64% [1] - 高精密货架业务占比16.41% [1] - 堆垛机产品占比11.63% [1] - 服务收入占比1.68% [1] - 其他业务占比0.64% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司出现"涨"声一片的市场表现 [1]

公司人事变动 - 财务总监徐秦烨辞去职务 因工作岗位调整 辞任后仍在公司任其他职务 [1] - 董事长刘子力代行财务总监职责 以确保财务管理工作顺利开展 [1] - 控股股东将另推荐财务总监后续人选 [1] 董事会决议程序 - 第五届董事会第十七次会议于2025年8月25日召开 采用通讯方式通知 [1] - 会议应到董事7名 实到7名 由董事长刘子力主持 [1] - 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已通过董事会审计委员会第九次会议审议 [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月26日召开[1] - 会议应到董事7名，实到董事7名[1] 人事变动 - 徐秦烨女士辞去财务总监职务仍任其他职[1] - 董事长刘子力代行财务总监职责[1] 议案情况 - 议案获审计委员会会议审议通过[2] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 具体内容同日披露于上交所网站[2]

人员变动 - 徐秦烨2025年8月25日辞去财务总监职务，后任供应链中心总经理[2] 公司决策 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十七次会议[6] - 会议通过董事长刘子力代行财务总监职责议案[6] - 公司将尽快完成财务总监聘任工作[6]

股东质押情况 - 股东金跃跃向上海同顼企业管理中心合计质押2566.42万股 占总股本比例8.72% [1] - 金跃跃累计质押股份2566.42万股 占其个人持股总数比例达85.36% [1] - 质押开始日为2025年8月25日 质权方为上海同顼企业管理中心 [1] 财务表现 - 2025年第一季度主营收入2.2亿元 同比增长1.14% [3] - 归母净利润3252.65万元 同比增长10.25% [3] - 扣非净利润3029.96万元 同比增长8.51% [3] - 毛利率23.91% 负债率53.06% [3] - 财务费用97.13万元 投资收益74.58万元 [3] 主营业务 - 主营业务为智能制造与智能物流的规划设计及系统集成 [3] - 提供核心设备及软件的研发设计生产销售实施运营服务 [3] - 重点服务新能源食品冷链纸行业跨境电商服装纺织医疗医药行业 [3][4] - 同时覆盖电子电器半导体高技术陶瓷汽车零部件食品饮料新材料行业 [4]