第一条 为加强南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投 资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京音飞储存设备（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1．公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促 进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）及《公司章程》等，特制定以下管理制度。 第二条 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对某公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者 公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其 构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管 理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东会的召开 10 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 15 | | 第一节 | 董事的一般规定 15 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 董事会专门委员会 22 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | | 第二节 | 内部审计 | 28 | | 第三节 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 4名，财务总监1名[3] - 7种情形不得担任总经理[7] 会议安排 - 总经理会议例会每两周一次，时间为双周星期一下午[12] - 总经理会议记录保存期限为10年[12] 文件审批 - 重要和紧急文件审批期限不超24小时，一般文件不超3天[19] 决策报告 - 规划、方案、人事变动报董事会决定[21] - 重要信息及进展向董事会报告[21] - 董事会会议期间总经理全面真实报告生产经营工作[21] 总经理职责 - 维护公司法人财产权，确保财产保值增值[23] - 不得自营或为他人经营同类业务[24] 薪酬监督 - 高级管理人员薪酬制度由总经理提出，报董事会批准[27] - 高级管理人员应遵守法规章程，接受监督[27] 细则说明 - 未尽事宜按《公司法》和公司章程规定执行[29] - 细则由董事会负责解释，自通过之日生效[30][31]

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股 东会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《南京音飞 储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条和《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。 公司独立董事根据相关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《独立董 事工作制度》的规定行使独立董事的特别职权。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定四个 专门委员会工作细则。 公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人。审 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、 高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会日常联络工作和会议组织等工作均由公司董事会办公室 负责。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本工 作细则。 第二条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定制定。 第三条 本工作细则未规定事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的职位设置、任职资格及聘任 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公司负责。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第七条 董事会秘书由公司董事会聘任 ...

独立董事津贴管理办法 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 为体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》 的有关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 1、出席公司董事会； 2、出席公司股东会； 3、根据《公司法》及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》等相 关规定履行其他职责的任何情形。 六、本办法所称"以上"、"以下"、"以内"都含本数；"不满"、"以外"、"低 于"、"多于"都不含本数。 七、本办法由公司股东会审议通过后生效。 1 一、独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 二、独立董事的津贴具体为：每人每年五万元（税前）。 三、本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个人所 得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。 四、独立董事津贴的发放方式为按年发放。 五、独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以报销： ...