会议信息 - 2025年5月16日在江苏南京召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人109人，持有表决权股份161,693,236股，占比54.9640%[2] - 公司在任董事7人、监事3人等出席会议[7] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数161,400,136，比例99.8187%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数161,435,536，比例99.8406%[10] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案同意票数161,314,736，比例99.7659%[10] - 2025年度对公司担保事项进行授权议案同意票数161,309,236，比例99.7625%[10] - 2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易议案同意票数90,707,866，比例99.6767%[12] - 续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构议案同意票数161,436,836，比例99.8414%[13] - 未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划议案同意票数161,431,436，比例99.8380%[16] 中小投资者计票 - 第5、6、7、8、9、11、14项议案对中小投资者单独计票[20] 其他 - 第9项议案关联股东已回避表决[20] - 本次会议所有议案均获得表决通过[20]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月通过交易系统投票平台进行投票，具体时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点设在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 股权登记日为2025年5月12日，会议登记日为2025年5月14日和15日 [1] - 会议由董事长刘子力先生主持 [1] 董事会工作情况 - 2024年度董事会成员发生变动，金跃跃、黄厚平、祝一鹏辞去董事职务，补选唐树哲、潘钱为非独立董事，刘伟为独立董事 [4][5] - 2024年共召开10次董事会会议，审议通过多项议案包括聘任高管、修订公司章程、季度报告等 [6] - 董事会下设审计委员会、战略与投资委员会等专门委员会，各委员会有效履行职责 [7] - 2024年公司信息披露工作规范，确保投资者及时了解公司经营情况 [7] 监事会工作情况 - 2024年监事会成员变动，洪书城辞去监事会主席职务，补选张权为主席 [9] - 2024年共召开6次监事会会议，全体监事亲自出席 [10] - 监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制等事项发表监督意见 [11][12] - 监事会认为公司财务制度健全，2024年度财务报告真实公允 [12] 财务数据 - 2024年公司总资产30.55亿元，同比下降0.98%，流动资产占比71.35% [14] - 2024年营业收入14.43亿元，同比下降8.25%，营业利润5959.5万元，同比下降62.55% [15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5027.7万元，同比下降59.89% [16] - 2025年财务预算目标为保持业绩稳定，计划实现营业收入和净利润增长 [16] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），合计派发现金股利1529.7万元 [17] - 未来三年股东回报规划明确现金分红比例不低于最近三年年均净利润的30% [39][40] 融资与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超过28亿元的综合授信额度 [18] - 2025年拟为子公司提供不超过8亿元的担保额度 [19][20] - 截至公告日，公司对外担保累计金额为0元，为子公司担保总额2亿元 [24] 其他事项 - 2025年拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品 [25] - 预计2025年向关联方销售产品金额5000万元 [26][28] - 拟为公司及董监高购买责任保险，责任限额不超过5000万元，保费不超过30万元/年 [30] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元 [31][35]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年5月16日10时00分[4] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议登记日为2025年5月14日和5月15日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[4] 人员变动 - 2024年金跃跃、黄厚平、祝一鹏先生辞去相关职务，唐树哲、潘钱女士和刘伟先生补选任职[13] 会议召开情况 - 2024年公司董事会共召开10次会议[14] - 2024年公司董事会召集股东大会会议5次[18] - 2024年审计委员会召开5次会议[20] - 2024年提名委员会召开2次会议[22] - 2024年战略与投资委员会召开2次会议[22] - 2024年公司第五届董事会召开14次会议[15][16] 财务数据 - 2024年末资产总额为30.55亿元，比上年同期下降0.98%[34] - 2024年负债总额为16.61亿元，资产负债率为54.36%，比上年同期减少2.32%[34] - 2024年末股东权益总额为13.94亿元，较上年增加0.67%[35][40] - 2024年度营业收入额为14.43亿元，比上年同期减少8.25%[35][42] - 2024年净利润5034.71万元，较上年减少64.54%[42][43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元，比上年同期增长211.87%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4068.95万元，上年同期为 - 459.05万元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9555.57万元，上年同期为278.59万元[37] - 2024年应收账款增长3.49%，应收款项融资增长71.43%，合同资产下降12.68%，流动资产总额增长0.73%[39] - 2024年其他非流动金融资产1843.12万元，较上年减少31.28%；在建工程2.19亿元，较上年增加5.11%[40] - 2024年应付票据2328万元，较上年减少37.08%；合同负债6.59亿元，较上年减少3.31%[40] - 2024年流动负债总额14.71亿元，较上年减少2.58%[40] 分红情况 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税），拟派发现金股利合计1529.74万元，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的30.43%[48] - 未来三年（2025 - 2027年度），公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%[98][99] 未来计划 - 2025年公司将推进全集团生产、管理协同发展[23] - 2025年度经营计划在2024年基础上保持业绩稳定，实现营业收入和净利润增长[45] - 2025年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过28亿元的综合授信额度[51] - 2025年公司董事会拟申请授权，对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，担保总额为8亿元[52] - 2025年拟为南京众飞自动化设备制造有限公司等5家子公司提供担保，额度分别为0.5亿、1亿、5亿、0.5亿、1亿[53] - 2025年预计向关联方销售产品商品交易总额5000万元，2024年未发生同类交易[73] 其他事项 - 公司可使用不超5亿元闲置自有资金购买理财产品[70] - 2024年向景德镇厚陶供应链管理有限公司采购商品预计金额500万元，实际发生额271.06万元[74] - 董监高责任保险责任限额不超5000万元，保费支出不超30万元/年[82] - 2025年度财务审计和内部控制审计费用拟定合计75万元（含税），其中财务审计费用65万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）[89] - 独立董事报酬标准为5万/年（税前）[92] - 2025年4月25日，公司第五届董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[91] - 2025年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过续聘天衡担任公司2025年度审计机构，聘期一年[91]

股权结构 - 金跃跃及其一致行动人昌隆泰世合计持股70,691,170股，占总股本24.03%[2] - 金跃跃持股30,070,290股，占10.22%，来源协议转让[2] - 昌隆泰世持股40,620,880股，占13.81%，来源IPO前及转增股本[2] 减持计划 - 金跃跃拟减持不超4,412,700股，不超总股本1.50%[2] - 昌隆泰世拟减持不超4,412,700股，不超总股本1.50%[2] - 减持时间为2025年6月3日至9月2日[7]

股东减持计划 - 音飞储存持股5%以上股东金跃跃及其一致行动人昌隆泰世计划分别减持不超过1.5%公司股份 [1] - 合计减持比例不超过公司总股本的3% [1]

智能仓储物流系统行业概述 - 智能仓储物流系统利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术优化仓库运营，提高效率、准确性和敏捷性[1][2] - 2018年市场规模为319.2亿元，预计2025年将达到1350亿元，年复合增长率显著[1][7] - 行业需求驱动因素包括人工成本上升、仓储租金上涨、企业生产规模扩大及信息化普及[1][7] 行业技术特点 - 核心技术包括RFID标签制作、无线传感技术，实现自动出入库、盘点和库存管理[4][5] - 系统由标签制作、出库管理、入库管理、库存管理4个子系统构成，标签制作为关键环节[5] - 分拣设备（如自动分拣机器人）市场规模达350亿元（2024年），技术成熟推动成本降低[11] 产业链结构 - 上游：硬件设备（穿梭车、货架、分拣机等）和软件系统（WMS、WCS），技术决定产业水平[9] - 中游：系统集成商提供解决方案[9] - 下游：烟草、医药、电商、冷链等行业应用广泛，烟草产量达24654.6亿支（2024年）[9][13] 政策环境 - 国家密集出台政策支持智能化升级，如《"十四五"智能制造发展规划》推动物流设备数字化[15][17] - 2024年政策强调智慧物流设施（立体库、分拣机器人等）布局，支持设备更新[17] - 烟草行业在"互联网+"战略下加速智能仓储与大数据、云计算融合[13] 竞争格局 - 市场集中度低，本土企业处于成长阶段，代表企业包括音飞储存、德马科技、中科微至等[18][20] - 音飞储存2024年上半年智能物流业务收入4.94亿元，毛利率24.8%[21] - 德马科技2024年营收15.42亿元，智能物流系统集成业务占比34.81%[23] 发展趋势 - 智能化水平持续提升，头部企业集中度增强[25] - 全球化与互联网技术推动资源整合，大中型企业加速建设智能物流系统[1][25] - 应用领域向新能源、3C、医药等行业拓展，市场需求潜力大[9][25]

报告披露 - 公司于2025年4月26日披露2024年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 公司决定于2025年5月7日上午10:00 - 11:30召开业绩说明会[3][4][6] - 会议在同花顺路演平台以网络在线文字互动方式召开[4][6] - 投资者可在2025年5月7日11:30前预征集提问[4][8] - 参加人员有董事兼总经理等[7] - 投资者可通过网址或邮件提问并在会议期间互动[8] - 联系人是公司证券部，有电话和邮箱[10] - 说明会后可通过同花顺路演平台查看情况及内容[10]

公司治理与合规 - 2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司经营和财务状况 [1] - 监事会确认2025年第一季度报告编制和审议过程无违反保密规定行为 [1] - 公司内部控制评价报告显示2024年度内控体系完整有效，未发生违反内控规范的重大事项 [5] 财务决策与资金管理 - 拟向银行等金融机构申请总额不超过28亿元的综合授信额度，有效期至2025年度股东大会 [9][10] - 2025年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过8亿元，被担保方包括5家子公司 [15][16] - 2024年度利润分配预案符合监管规定和公司章程，将提交股东大会审议 [3][4] 关联交易与审计 - 预计2025年度向关联方LOGTECH SOLUTIONS, INC销售产品总金额5000万元 [34][36] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元（含税） [49][55] - 关联交易定价遵循市场原则，有助于拓展美国市场业务 [39][41] 高管薪酬与激励 - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案采用固定薪酬+浮动奖金结构 [58][59][61][64] - 参与日常管理的董事监事根据岗位价值和个人绩效定薪，独立董事固定津贴5万元/年 [59][60] - 高级管理人员考核指标包括销售、利润增长和组织效能提升 [64] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采用现场+网络投票方式 [68][69] - 会议将审议财务预算、利润分配、担保授权等14项议案 [69][70] - 涉及关联股东回避表决的议案包括日常关联交易预计事项 [70]

公司治理 - 报告期内召开10次董事会会议和5次股东大会[4] - 独立董事彭晓洁出席10次董事会、5次股东大会[4] - 彭晓洁召集5次审计委员会会议[4] - 2024年1月至4月独立董事多次沟通年审工作[6] - 不再续聘立信，选聘天衡为2024年度审计机构[9] 人事变动 - 2024年2月聘任唐树哲为副总经理[10] - 2024年7月聘任唐树哲为总经理[10] - 2024年8月唐树哲等当选第五届董事会董事[10] 财务相关 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 2024年计划为子公司新增担保不超7亿元[10] - 2023年度每10股派现金红利1.45元，总额42656110.73元[11] 未来展望 - 2025年关注研发、关联交易等重大事项[12] - 2025年加强沟通，关注公司治理和经营[12] - 2025年学习法规，提高履职能力[12]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[3] - 刘伟2024年应参加董事会4次，全亲自出席[4] 信息披露 - 2024年按时披露半年度和三季度报告[4][8] - 2024年信息披露真实准确完整及时[8] 未来展望 - 2025年重点关注研发项目、关联交易、对外担保[9]