股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027 年度）股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均净利润 30%[2] 利润分配比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低 80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红最低 40%[3] - 成长期有重大支出，现金分红最低 20%[3] 利润分配安排 - 每年度至少分配一次，具备条件可中期分配[3] - 下一年中期分红上限不超相应净利润[5] 政策调整与审阅 - 利润分配政策调整需经多环节通过[5] - 董事会原则上每三年审阅一次规划[6] 规划生效时间 - 规划自 2024 年度股东大会通过生效[7]

2024 年度董事会工作报告 (二)董事会召开情况 2024 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开 展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年公司董事会共召开 10 次会议。具体情况如下： 一、2024 年度董事会主要工作 1、2024 年 2 月 21 日，公司第五届董事会召开第五次会议，会议以现场会 议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 （一）董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2024 年度，金跃跃先生辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员 会委员、战略与投资委员会委员职务；黄厚平先生辞去公司第五届董事会独立董 事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超28亿元综合授信额度[1] - 授信有效期至2025年度股东大会召开日[1] - 额度可循环使用，需2024年年度股东大会审议[1][2]

保险购买 - 公司拟购买董监高责任保险，责任限额不超5000万元[1] - 保费支出不超30万元/年，保险期限12个月/期可续保[1] 流程安排 - 议案将提交2024年年度股东大会审议[2] - 提请股东大会授权办理保险购买及续保事宜[1]

审计委员会情况 - 董事会审计委员会独立董事占比超1/2[1] - 2024年共召开5次会议[1] 报告审议 - 2024年多次审议通过各期报告[2][3] 审计相关 - 报告期监督评估天衡独立性和专业性[3] - 审阅财务报告认为无虚假记载等问题[3] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职保障运作[5]

薪酬方案 - 2025年4月25日会议审议董监高薪酬方案，适用2025年全年[1] - 参与管理董事、任职监事、高管薪酬由固定与浮动组成[1][3] - 未参与管理董事、不在职监事不领薪酬津贴[2][3] - 独立董事固定津贴5万/年（税前）[3] - 2025年高管围绕销售、利润指标考核[3] - 董监高离任按实际任期发工资奖金[4]

资产与商誉 - 罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司资产组评估可收回金额为3.12亿元[3] - 资产组账面金额为3419.19万元，分摊商誉原值为3.79亿元[6] - 包含商誉的资产组账面价值为4.13亿元[13] - 资产组整体商誉减值准备为1.01亿元，归母公司股东的商誉减值准备为1.01亿元[21] - 本年度商誉减值损失为1.01亿元[21] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为8.00% - 10.00%，利润率为8.20% - 9.49% [17] - 稳定期营业收入增长率为0%，利润率为9.49% [17] 其他情况 - 公司不存在业绩承诺[23] - 公司不存在未入账资产[26]

专项报告情况 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项报告于2025年4月25日发布[1]

委员会调整 - 公司第五届董事会第十六次会议审议通过调整专门委员会组成人员议案[1] - 审计、提名委员会委员调整，战略与投资、薪酬与考核委员会成员不变[1][2] - 委员任期自本次董事会审议通过至第五届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[3]