会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月15日在江苏南京江宁经济技术开发区召开[3] - 出席会议股东和代理人126人[3] - 出席会议股东所持表决权股份155,601,946股，占比52.8934%[3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数155,009,336，占比99.6191%[4] - 审计委员会工作细则议案同意票数155,005,036，占比99.6163%[5] - 对外投资管理制度议案同意票数155,005,236，占比99.6165%[7] - 募集资金使用管理办法议案同意票数155,008,836，占比99.6188%[8] - 防范资金占用制度议案同意票数155,013,236，占比99.6216%[9] - 控股股东行为规范议案同意票数155,016,536，占比99.6237%[9] - 累积投票制实施细则议案同意票数155,018,536，占比99.6250%[10]

会议安排 - 2025年8月29日召开第五届董事会第十八次会议，决定9月15日开临时股东会[2] - 8月30日刊登股东会通知公告，9月10日发布会议资料[3][4] 参会情况 - 现场4名股东持154,633,736股，占比52.5643%[6] - 网络122名股东持968,210股，占比0.3291%[6] - 共126名股东持155,601,946股，占比52.8934%[6] 会议结果 - 审议通过11项议案，程序和结果合法有效[11][13]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年09月09日上午10:00-11:30在同花顺路演平台召开半年度业绩说明会 [1] - 公司董事总经理唐树哲 董事会秘书邵康 独立董事彭晓洁参与交流 [1] 营收表现及原因 - 营收同比下滑主要因系统集成和大型项目总包业务周期长 存在项目交接空窗期或新中标项目未进入收入确认阶段 [2] - 主要客户来自制造业 电商零售 冷链 新能源等行业 [2] 研发投入与竞争力 - 研发优势是核心竞争力 通过流程优化和管理升级提升研发效率 缩短研发周期 降低研发成本 [3] 下游行业需求与风险应对 - 公司服务于新能源 半导体 食品冷链 跨境电商 医疗医药 汽车零部件等十多个行业 [4] - 单一下游行业周期性波动对公司影响较小 [4] 机器人产品布局 - 自研产品包括穿梭车 堆垛机 AGV 空中搬运机器人（EMS）及辅助类机器人 [5] 原材料成本管控 - 钢价波动是行业共同问题 公司作为龙头企业采购量大 对上游供应商有较强议价能力 [6] 行业地位与品牌优势 - "音飞"精密货架和穿梭车产品与"罗伯泰克"堆垛机均为知名品牌 [8] - 罗伯泰克再度入选LOGISTICS IQ全球堆垛机（SRM）制造商榜单前三强 [8] 未来增长战略 - 与控股股东产业协同 重点布局数字化制造和数字化文旅两大领域 [8] - 践行国际化战略 提升全球市场品牌影响力和市场份额 [8] 数字化文旅发展规划 - 依托智能物流应用场景与控股股东陶文旅集团文化遗产项目 打造"智慧文旅"标杆项目 [8]

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10 时 2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2025 年 9 月 9 日 五、会议登记日：2025 年 9 月 11 日和 9 月 12 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘子力先生 ...

业绩说明 - 公司于2025年9月9日召开2025年半年度业绩说明会[2] 业务情况 - 业务有系统集成和大型项目总包，报告期存在项目交接空窗期或未确认收入[3] 公司优势 - 通过流程优化和管理升级提升研发效率、降本[4] - 深耕智能物流装备领域，受单一下游行业波动影响小[4] - 采购量大，对上游议价能力强[4] 自研产品 - 有穿梭车、堆垛机、AGV等物流搬运机器人[4] 品牌荣誉 - “音飞”“罗伯泰克”产品是知名品牌[4] - 罗伯泰克入选全球堆垛机制造商榜单前三强[4] 产业布局 - 与控股股东产业协同，布局数字化制造和文旅领域[4] - 依托项目场景打造“智慧文旅”标杆项目[5]

公司会议安排 - 音飞储存决定于2025年9月9日上午10:00-11:30召开半年度业绩说明会 [2]

股东减持基本情况 - 减持前金跃跃持股30,070,290股占比10.22% 昌隆泰世持股40,620,880股占比13.81% 两者为一致行动人合计持股70,691,170股占比24.03% [1][2] - 金跃跃于2024年8月12日卸任公司董事及总经理职务 昌隆泰世无董监高身份 [2] - 金跃跃持股来源为协议转让取得 昌隆泰世持股来源为IPO前取得及资本公积金转增股本 [1][2] 减持计划执行细节 - 金跃跃减持1,857,100股占比0.63% 通过集中竞价减持1,466,100股 大宗交易减持391,000股 价格区间10.51-12.38元/股 总金额22,019,748元 [3] - 昌隆泰世减持4,401,800股占比1.5% 通过集中竞价减持1,461,800股 大宗交易减持2,940,000股 价格区间10.80-12.37元/股 总金额49,616,424元 [3] - 减持期间为2025年7月1日至9月2日 减持计划于2025年5月9日首次披露 [3] 减持后股权结构变化 - 金跃跃持股降至28,213,190股占比9.59% 昌隆泰世持股降至36,219,080股占比12.31% 合计持股64,432,270股占比21.9% [1][3] - 实际减持比例与计划一致 未提前终止减持计划 减持时间区间届满且已完成实施 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月9日上午10:00-11:30通过网络在线文字互动形式召开 [1][2] - 会议地点为同花顺路演平台直播间 可通过网页链接或手机软件扫码参与 [1][2] - 公司已于2025年8月30日披露半年度报告 此次会议旨在深入解读经营业绩和未来规划 [1] 参会人员 - 董事兼总经理唐树哲将出席业绩说明会 [2] - 董事兼董事会秘书邵康将参与交流 [2] - 独立董事彭晓洁将参加会议并回应提问 [2] 投资者参与方式 - 会前可通过邮箱yfdsh@informrack.com提交问题 [2] - 会议期间可通过同花顺路演平台在线提问互动 [2] - 会后可通过同花顺平台查看说明会记录和主要内容 [2] 联系方式 - 证券部联系电话为025-52726394 [2] - 指定邮箱用于收集投资者关注问题 [2]

累计诉讼概况 - 公司及控股子公司连续十二个月累计发生诉讼20起，涉案总金额达19,149.46万元，占最近一期经审计净资产的13.80% [1] - 其中作为原告的诉讼金额为8,748.94万元，作为被告的诉讼金额为10,400.52万元 [1] - 无单项涉案金额超过1,000万元且占净资产10%以上的重大诉讼事项 [1] 诉讼案件构成 - 主要案件包括与武汉普罗格集成科技有限公司的买卖合同纠纷，案件处于一审阶段 [2] - 涉及罗伯泰克自动化科技与耀欣數位科技的买卖纠纷案件已进入申请执行阶段 [2] - 包含与多家企业管理合伙企业的合同纠纷案件，目前处于一审审理阶段 [2] 诉讼财务影响 - 所有案件尚在进展过程中，对本期或期后利润的影响存在不确定性 [2] - 公司将根据会计准则和案件进展进行相应会计处理 [2] - 涉案金额与最终实际执行金额可能存在差异 [3] 案件金额分布 - 主要案件金额小计15,327.64万元 [3] - 其余17起单笔涉案金额均低于1,000万元，小计金额未单独披露 [3]

减持情况 - 减持前金跃跃及昌隆泰世合计持股70,691,170股，占总股本24.03%[2] - 2025年7 - 9月，金跃跃减持1,857,100股，昌隆泰世减持4,401,800股[3][7] - 金跃跃减持总金额22,019,748元，昌隆泰世49,616,424元[3][7][8] 持股变化 - 金跃跃现持股28,213,190股，占比9.59%，昌隆泰世现持股36,219,080股，占比12.31%[7][8] - 截至2025年9月2日，二者合计持股64,432,270股，占总股本21.90%[3] 其他信息 - 减持计划2025年5月9日首次披露，实际减持与计划一致[7][8] - 减持达到计划最低数量，未提前终止[8]