财务表现 - 上半年营业收入8400.89万元 同比增长87.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3081.68万元 同比增长2119.12% [1] - 基本每股收益0.301元/股 [1]

重大资产重组计划 - 福达合金拟以现金收购光达电子不低于51%股权 进军光伏银浆行业 [1] - 交易尽职调查 审计 评估等各项工作有序推进 交易方案达成初步共识 部分条款尚在协商 [1] - 收购旨在打造企业第二增长曲线 推动传统电接触材料主业转型升级 [1] 光伏银浆行业前景 - 光伏银浆市场规模预计2029年达到1160亿元 年复合增长率达19.9% [1] - 光达电子是国内唯一具备全产业链自研自产能力的浆料厂商 实现银粉 玻璃粉 有机载体全部自主研发生产 [2] - 光达电子2023年全球背银浆料市场排名第二 正银浆料市场排名第五 [2] 光达电子技术优势 - 产品覆盖主流技术路线多款太阳能浆料型号 满足不同工艺需求 [2] - 率先突破N型TOPCon全套浆料技术 实现xBC浆料量产出货 [2] - 储备银包铜浆料及HJT低温银浆等下一代技术 适应光伏电池技术快速迭代 [2] 协同效应与战略意义 - 光达电子与多家光伏行业头部企业建立长期稳定合作关系 [2] - 收购可快速切入高增长光伏导电银浆赛道 与现有业务形成协同效应 [2] - 双方将在银粉制备工艺 少银化研发 材料降本等方面发挥协同效应 形成新利润增长点 [2]

核心财务表现 - 营业总收入22.4亿元 同比增长33.44% [1] - 归母净利润2486.83万元 同比下降31.94% [1] - 第二季度营业总收入12.32亿元 同比增长20.21% [1] - 第二季度归母净利润2999.02万元 同比增长1.16% [1] 盈利能力指标 - 毛利率7.48% 同比下降23.19% [1] - 净利率1.1% 同比下降49.67% [1] - 扣非净利润-1016.77万元 同比下降59.77% [1] - 每股收益0.18元 同比下降31.95% [1] 资产与负债状况 - 货币资金4.23亿元 同比增长10.31% [1] - 应收账款7.58亿元 同比增长17.92% [1] - 有息负债15.36亿元 同比增长30.84% [1] - 每股净资产7.29元 同比增长2.57% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-1.25元 同比下降249.03% [1] - 货币资金/流动负债比例为31.36% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-5.74% [2] 运营效率指标 - 三费总额7590.52万元 占营收比例3.39% 同比下降17.74% [1] - 应收账款/净利润比例达1661.97% [1][2] - 有息资产负债率达52.66% [2] 投资回报表现 - 去年ROIC为4.95% 资本回报率不强 [1] - 去年净利率1.19% 产品附加值不高 [1] - 上市以来ROIC中位数8.33% 2022年最低为4.6% [1] 业务模式特征 - 业绩主要依靠研发驱动 [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2]

公司治理架构调整 - 公司拟调整治理架构并废止《监事会议事规则》[22][23][45] - 监事会职责将平移至董事会审计委员会[25] - 相关议案已获董事会及监事会全票通过[22][45] 公司章程及内部制度修订 - 修订《公司章程》以符合新《公司法》及《上市公司章程指引》要求[24][25] - 将"股东大会"统一调整为"股东会"并同步调整交叉引用条款[1][25] - 修订10项内部制度包括战略决策委员会、审计委员会等工作制度[25] - 修订范围涵盖股东会议事规则、网络投票实施细则及董事会议事规则等[27][29][30] 股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月12日9:15至15:00[4][5] - 将审议公司章程修订及治理架构调整等议案[5] 半年度报告及业绩说明会 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会及监事会全票通过[21][44] - 计划于2025年9月4日15:00-16:00召开半年度业绩说明会[48][49] - 说明会采用网络互动方式 董事长及高管团队将出席[50][51] 会议登记及投票机制 - 股东登记时间为2025年9月9日9:30-15:00[11] - 提供现场登记、传真登记及网络投票等多种参与方式[11][12][13] - 启用股东会提醒服务 通过智能短信推送会议信息[6]

公司治理架构调整 - 公司于2025年8月27日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过调整公司治理架构并废止《监事会议事规则》的议案 [2] - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及《上市公司章程指引》等法规要求，公司不再设置监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2][3] - 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响，相关议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 公司同步启动《公司章程》修订程序，对相关条款进行调整以适应治理架构变化 [2][3] - 修订依据包括2023年修订的《中华人民共和国公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》等法律法规 [3] - 公司章程修订具体条款内容以公告附件形式披露，需经股东大会审议通过后生效 [2][3] 半年度报告基本情况 - 公司2025年半年度报告未经审计，董事会已通过利润分配预案（无分配方案） [1] - 报告全文可通过上交所网站www.sse.com.cn查阅，公司承诺保证报告真实性、准确性和完整性 [1] - 报告期内未发生控股股东变更、优先股及存续债券等重大事项 [1]

福达合金材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第八章 | 通知和公告 39 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 43 | | | 第十一章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由乐清市福达电工合金材料有 限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理 ...

福达合金材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"） 等法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投 ...

福达合金材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营行为，规避经 营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的批准权限与批准程序，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出。包括但不限于 股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理办法》及《关联交易 管理办法》的相关规定。 第三条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （二）符合公司的发展战略； （三）增强公司的竞争能力。 第二章 重大投资的决策 第四条 公司重大投资应由提出投资建议的业务部门协同证券与投资者关系部门和财务 部门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及其他有关资料报董事会战略委员 会审议形成议案后，按公司章程和本办法的规定办理相应审批程序。 第五条 就投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决定： ...

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需及时通知保荐机构[6] 募投项目规定 - 募投项目搁置时间超1年，公司需重新论证可行性等并披露进展[8][9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[9] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[9] - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不得超12个月[11] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额30%[12] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年度报告披露[13] - 节余募集资金（含利息收入）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议通过等才可使用[14] - 节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，经董事会审议通过等可使用[14] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[14] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 公司与三方监管协议签订后2个交易日内需报告上海证券交易所备案并公告[6] - 公司以闲置募集资金投资产品或补充流动资金等，董事会会议后2个交易日内公告相关内容[10][11] 项目变更与核查 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议通过等，仅变更实施地点可免部分程序[16][17] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并公告[21] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并提交上交所[21] 第三方调查与报告 - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，公司配合[27] - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[22] - 每个会计年度结束，保荐机构对公司年度募集资金出具专项核查报告并提交上交所[22] 办法生效与解释 - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[25]

总经理任职 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任，试用期半年或一年[2][4] - 需具备中级以上专业职称，五年以上企业管理或经济工作经历[3] - 有七种情形之一者不得担任[4] 总经理职责 - 主持日常生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[6] - 可拟订增减注册资本和发行公司债券建议方案[6] - 提请聘任或解聘副总经理、财务总监[6] - 决定职工聘用和解聘，拟定工资、福利、奖惩方案[7] 其他人员职责 - 副总经理、财务总监受委托分管工作，总经理不在可委托代行职权[11] - 董事会秘书负责股东会、董事会会议、信息披露等工作[11] - 财务总监参与重大计划制定及财务相关工作[12] 会议相关 - 总经理办公会提前二天通知与会人员[18] - 四种情形应二日内召开临时办公会[18][19] 报告与考核 - 向董事会定期报告，包括年度等报告及财务预决算报告[21] - 依董事会授权向股东会提交审议事项报告[21] - 董事会闭会向董事长报告重要工作并备案[21] - 以董事会下达指标考核，实行年薪制[23] - 任期成绩显著可获奖励，失职失误会被处理[24]