会议信息 - 公司2025年8月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月12日14点30分在温州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [3][4] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共135人，代表有表决权股份38,158,026股，占总股份数28.1723% [5] 议案表决 - 《关于调整公司治理架构并废止<监事会议事规则>的议案》等多议案同意股数占比超99.6% [9][10][11][12][13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意38,016,426股，占比99.6289％[19] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序，人员资格、召集人资格，表决程序及结果均合法有效[20]

会议信息 - 福达合金2025年第一次临时股东大会于9月12日在温州召开[2] - 出席会议股东和代理人135人，持表决权股份38,158,026股，占比28.1723%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[2] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.6%[4][6] 会议效力 - 律师见证股东大会合法有效[9]

会议安排 - 公司于2025年9月5日发通知，9月12日召开第七届董事会第十八次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，2人通讯表决，无委托出席[2] 人事选举 - 选举王达武为代表公司执行事务的董事，任期至第七届董事会届满，表决7票同意[3] 成员确认 - 确认第七届董事会审计委员会成员，方臣雷为召集人，表决7票同意[4]

股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 并向股东推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可通过下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf获取投票使用手册 或通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 业绩说明会基本情况 - 公司于2025年9月4日15:00-16:00在"价值在线"平台召开2025年半年度业绩说明会 [4] - 公司董事长兼总经理王达武、董事会秘书蒙山、财务负责人郑丽丹、独立董事方臣雷出席说明会并与投资者沟通交流 [4] 战略布局与业务发展 - 公司实施"3+3+3+N"战略平台布局 紧扣"集团化、全球化、数智化"发展主线 着力打造"电接触+"发展战略 [5] - 公司积极拓展光伏银浆、贵金属循环利用、新能源高压连接系统等新业务 计划通过投资并购、人才引进、技术创新等方式实现业务扩张 [5][6] - 公司收购光达电子不低于51%股权事项正有序推进 尽职调查、审计、评估等工作已完成部分 交易方案达成初步共识 [5][6] 海外市场拓展策略 - 公司以上海国际营销中心为依托继续加大海外市场开拓 海外销售规模稳定增长 [5] - 具体举措包括通过材料创新和生产效率提升降本 攻克国际重量级山头客户 建立欧洲海外仓缩短交货期 拓展海外团队加强营销力量 参与国际电工会议提升品牌影响力 [5] 新兴领域业绩表现 - 2025年上半年数据中心领域销售收入6870.31万元 同比增长507.26% [5] - 汽车（含新能源）领域销售收入7301.25万元 同比增长39.03% [5] - 智慧家居领域销售收入14376.80万元 同比增长50.60% [5] - 公司应用于数据中心的高分断能力一体化焊接触头组件凭借技术优势抢占国际竞争对手市场份额 北美出口市场增速迅猛且产品毛利率较高 [5] 研发与创新进展 - 公司于2025年6月9日注册成立浙江福达新材料研究院有限公司 系电接触材料行业首家研究院企业 [5] - 研究院以"探索前沿研究 突破技术瓶颈"为使命 致力于成为核心技术攻关引擎、研发人才智库、院校企资源整合中心和颠覆性创新基地 [5] 财务业绩与展望 - 公司2023年、2024年度营业收入分别增长27.31%、37.94% 2025年上半年营业收入增长33.44% [6] - 公司所处行业宏观环境及供需关系平稳健康 管理层将持续提升经营质效、巩固核心竞争优势 [6] - 若收购光达电子事项本年度内实现并表 将有助于进一步提升公司整体业绩表现并增厚每股收益 [6] 长期发展规划 - 公司计划到2030年实现"3+3+3+N"战略平台布局 使营业收入和市值迈上全新台阶 [6] - 具体路径包括重点突破AI数据中心等下游高景气度应用市场 通过并购重组工具发展"第二曲线" 以福达研究院为依托赋能材料领域颠覆式创新 [6]

公司治理架构调整 - 公司取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》[2] - 此次调整基于2024年7月1日起实施的新《公司法》及2024年12月27日中国证监会发布的配套制度规则过渡期安排[2][4] - 取消监事会事项不会对公司治理和生产经营产生不利影响[2] 公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行全面修订，主要涉及组织结构、股东权利、董事会职权等核心条款[4] - 修订后章程删除监事会相关章节，新增审计委员会职能条款，并调整股东会职权范围[4][23][25] - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，且辞职视为同时辞去法定代表人职务[4] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、质询权、股份转让等，新增查阅会计账簿和会计凭证的权利[10][11] - 股东义务包括遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益[18][19] - 控股股东和实际控制人需遵守诚信义务，不得占用资金、不得强令违规担保、不得从事内幕交易等[20][21] 董事会结构及职权 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[51] - 董事会职权涵盖利润分配方案、资本变动、重大收购、高级管理人员任免等核心事项[53] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会由独立董事占多数[54] 股东会议程规则 - 股东会采用现场会议形式，并提供电话、视频、网络等方式便利股东参与[27][34] - 股东会通知需包含会议时间、地点、议程、表决程序等信息，且股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[32][34] - 股东会决议需经普通决议或特别决议通过，特别决议事项包括修改章程、重大资产重组等[40] 交易审批权限 - 重大交易（如资产收购、担保、关联交易）需根据金额和比例由股东会或董事会审批[56][57][58] - 关联交易审批需回避关联股东或董事，且独立董事需事先认可并发表意见[57][58] - 交易审批标准以资产总额、成交金额、净资产比例等财务指标为依据[56][57]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年8月28日披露 公告编号为2025-036 [1] 股东服务优化 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 服务内容包括向每位股东推送股东会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示直接投票 下载链接为https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf [2] - 若遇通道拥堵等情况 投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2]

公司战略布局 - 公司实施"3+3+3+N"战略平台布局 紧扣集团化、全球化、数智化发展主线 实现从创业创新到创新创业的蜕变[1][2][3] - 着力打造"电接触+"发展战略 通过投资并购、人才引进、技术创新拓展光伏银浆、贵金属循环利用、新能源高压连接系统等新业务[1][2][3] - 计划至2030年实现战略平台布局 使营业收入和市值迈上新台阶 打造与行业地位匹配的资本市场形象[3] 业务表现与增长 - 2025年上半年数据中心领域销售收入6870.31万元 同比增长507.26%[2] - 汽车领域含新能源销售收入7301.25万元 同比增长39.03%[2] - 智慧家居领域销售收入14376.80万元 同比增长50.60%[2] - 2023年、2024年营业收入分别增长27.31%和37.94% 2025年上半年增长33.44%[3] 收购项目进展 - 筹划以现金方式收购光达电子不低于51%股权 交易方案达成初步共识 部分条款尚在协商[2][3] - 收购完成后将形成电接触材料+光伏银浆+贵金属循环三大贵金属业务[1] - 光达电子具有突出行业地位和盈利能力 可提升公司整体竞争力[1] 海外市场拓展 - 海外销售规模稳定增长 以上海国际营销中心为依托加大开拓力度[2] - 通过材料创新和生产效率提升降本 增加大客户份额[2] - 计划建立欧洲海外仓缩短交货期 加快拓展海外团队[2] - 参与国际电工会议并发表论文 提升品牌国际影响力[2] 研发创新体系 - 2025年6月注册成立浙江福达新材料研究院有限公司 系行业首家研究院企业[2] - 研究院以探索前沿研究、突破技术瓶颈为使命 输出前沿技术赋能主营业务[2][3] - 致力于成为核心技术攻关引擎、研发人才智库和颠覆性创新基地[2][3] 新兴应用领域 - 电接触材料在数据中心、新能源汽车、家居物联网等新场景应用加速升级[2][3] - 数据中心用高分断能力一体化焊接触头组件具有抗熔焊技术优势 抢占国际市场份额[2] - 受益于AI驱动北美数据中心投资扩张 在手订单情况良好[2]

业绩数据 - 2025年上半年数据中心领域销售收入6870.31万元，同比增507.26%[3] - 2025年上半年汽车（含新能源）领域销售收入7301.25万元，同比增39.03%[3] - 2025年上半年智慧家居领域销售收入14376.80万元，同比增50.60%[3] - 2023 - 2025年上半年营收分别增长27.31%、37.94%、33.44%[6] 新举措 - 2025年6月9日成立浙江福达新材料研究院有限公司[4] - 2025年7月筹划现金收购光达电子不低于51%股权[5][8] 未来规划 - 以上海国际营销中心加大海外市场开拓[3] - 2030年实行“3 + 3 + 3 + N”战略平台布局[9] - 力争2030年营收和市值上新台阶[9] - 紧扣“集团化、全球化、数智化”发展主线[9] - 围绕电接触产业打造“电接触+”战略[9] - 推动管理流程和数字化，迈向经营管理国际化[9] - 投资并购拓展新业务，发展“第二曲线”[10] - 重点突破AI数据中心等下游市场[10] - 依托福达研究院赋能材料创新[10]

公司架构与制度调整 - 公司不再设置监事会组织架构，其职权由董事会审计委员会行使[8][47][50][53][56][59] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，最终以市场监督管理部门核准内容为准[10][45] - 公司对《股东大会议事规则》等多项规则进行修订，修订后文件于2025年8月28日披露于上交所网站[47][50][53][56][59] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为2180万股，面额股每股金额为1元[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[12] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[17] - 公司股东大会以现场会议形式召开，还提供多种方式供股东参会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[18][19] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人[27] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面或邮件通知全体董事和监事[30] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[31] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名，每季度至少召开一次会议[34] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准等，并向董事会提出建议[34] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[35] 人员任职与职责 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3名，均由董事会聘任或解聘[35] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等职权，列席董事会会议[35] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司以三年为一个周期制订股东回报规划[37][38] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[41] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由公示[41] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[41]

股东大会安排 - 公司2025年8月28日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 拟定2025年9月12日14:30召开，采用现场和网络投票结合[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，遇问题可通过原平台投票[2] 公告时间 - 公告发布于2025年9月5日[3]