证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-037 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 28 日以 现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。 本次会议议案获通过。 二、监事会会议审议情况 《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司监事会 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 30 日 1 全体监事出席本次 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-036 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 28 日在公司 1 号会议室 以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加 表决董事 6 人，实际表决董事 6 人（谢康董事、孙晓莉董事以通讯表决的方式出 席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没 有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，详见与本公 告同时在上海证券交 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-035 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 05 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务 ...

财务指标 - 2024年上半年营业总收入为191,188.63万元，同比增长10.29%[2] - 2024年上半年营业利润为9,045.55万元，同比下降23.68%[2] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,573.96万元，同比下降30.37%[2,3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,649.66万元，同比下降36.38%[3] - 2024年上半年基本每股收益为0.098元，同比下降30.40%[3] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为1.51%，同比下降0.87个百分点[3] - 2024年上半年总资产为628,279.42万元，较期初下降4.22%[3,4] - 2024年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为343,987.18万元，较期初下降5.94%[4] - 2024年上半年归属于上市公司股东的每股净资产为6.05元，较期初下降5.91%[4] 公司战略 - 公司坚持"食品+餐饮"双主业协同发展战略，通过抓经营、促发展、稳增长，实现营业收入较去年同期增长超10%[5,6]

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-032 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2024 年 6 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 29 日以通讯会议的方式 形成决议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次 会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案获通过。 全体监事出席本次监事会。 本次会议议案获通过。 二、监事会会议审议情况 《广州酒家集团股份有限公司关于新增 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司监事会 2024 ...

关联交易 - 2024年6月29日公司多会议审议通过新增2024年日常关联交易预计议案[2][3][5][6] 存款情况 - 预计2024年6 - 12月公司在广发银行存款余额不超1.6亿元，5月31日存款余额4537.79万元[7][8] 广发银行数据 - 截至2023年12月31日，广发银行资产总额35095.22亿元，股东权益2769.84亿元[10] - 2023年1 - 12月广发银行营业收入696.78亿元，净利润160.19亿元[10] 股权结构 - 中国人寿保险股份有限公司持有广发银行9519210262股，持股比例43.686%[11] - 中信信托有限责任公司持有广发银行3080479452股，持股比例14.137%[11] - 国网英大国际控股集团有限公司持有广发银行1943533352股，持股比例8.919%[11] - 江西省交通投资集团有限责任公司持有广发银行1783343771股，持股比例8.184%[11] - 中华人民共和国财政部持有广发银行1136946100股，持股比例5.218%[11] - 中航投资控股有限公司持有广发银行762469249股，持股比例3.499%[11] - 广州市城市建设投资集团有限公司持有广发银行744013552股，持股比例3.414%[11]

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-031 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 29 日以通讯会议方式形 成决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会 议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会预算委员会第九次会议审议通 过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）《广州酒家集团股份有限公司关于修订合规管理办法的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 （三）《广州酒家集团股份有限公司关于修订企 ...

除上述办公地址、邮政编码变更外，公司投资者热线、电子信箱及公司网址 等其他信息均保持不变。具体情况如下： 投资者热线：020-81380909 电子信箱：gzjj603043@gzr.com.cm 公司网址：www.gzr.com.cn 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-030 广州酒家集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将公司地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写 | 广州市天河区科韵路16号 | | | 字楼第12层（自编层第13层）全层单元 | 自编第4栋第10层 | | 邮政编码 | 510170 | 510665 | 2024 年 6 月 6 日 1 敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不变，敬请谅解。 特此公告。 广州酒家 ...

报告公司投资评级 - 公司维持买入评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现稳健增长,2024年第一季度延续稳健经营,其中餐饮业务表现亮眼 [1][2] - 2023年公司实现营收49.01亿元,同比增长19.17%;实现归母净利润5.50亿元,同比增长5.21% [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入10.12亿元,同比增长10.04%;实现归母净利润0.71亿元,同比增长2.22% [1] - 2023年公司月饼、速冻和餐饮业务分别实现营收16.69亿元、10.61亿元和12.63亿元,同比增长9.88%、0.33%和65.66% [1] - 2024年第一季度,公司月饼营收同比下降20.09%,速冻食品营收同比下降4.1%,其他食品业务营收同比增长27.56%,餐饮营收同比增长13.33% [1] 公司财务数据分析 - 2023年公司毛利率为35.63%,同比基本持平;销售费用率为10.32%,同比下降0.42个百分点;管理费用率为9.51%,同比上升0.27个百分点;研发费用率为1.78%,同比下降0.27个百分点;归母净利率为11.22%,同比下降1.42个百分点 [2] - 2024年第一季度公司毛利率为29.74%,同比下降2.65个百分点;销售费用率为9.78%,同比下降0.33个百分点;管理费用率为8.40%,同比下降0.73个百分点;研发费用率为1.78%,同比上升0.04个百分点;归母净利率为7.02%,同比下降0.48个百分点 [2] - 公司2024-2026年每股收益预测分别为1.15元、1.39元和1.60元 [3] 公司发展情况 - 2023年公司湘潭基地速冻生产车间建成试产,为公司速冻食品业务发展提供支撑 [2] - 公司广州基地提容项目获批,园区最高容积率由1.549提升至3.5 [2] - 利口福公司在广州市番禺区选址筹建肉制品深加工基地,完善以肉制品为核心的产业布局,优化产品矩阵 [2]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司一季度实现营业收入10.12亿元，同比增长10.04%；实现归母净利润7078.16万元，同比增长2.22% [3] - 公司月饼系列产品及速冻产品分别实现营收903.29万元/2.95亿元，在去年高基数下同比下滑20.09%/4.10%；其他食品制造产品及餐饮服务业务分别实现营收2.99/3.84亿元，同比增长27.56%/13.33%，反映了春节旺季带来的高景气增长 [3] - 公司费用端管控良好，期间费用率19.34%，同比下降2.25pct，达到历年一季度最低水平 [3] - 公司省外市场布局深化显成效，境外营收1224万元，同比增长70.54% [4] - 公司预计2024-2026年，归母净利润分别为6.47/7.52/8.49亿元 [5] 财务数据总结 - 2024年一季度，公司实现营业收入10.12亿元，同比增长10.04%；实现归母净利润7078.16万元，同比增长2.22% [3] - 公司一季度毛利率和净利率分别为29.81%/7.96%，同比下降2.58/0.61pct [3] - 公司预计2024-2026年，归母净利润分别为6.47/7.52/8.49亿元，对应当前股价的PE分别为16X/14X/12X [5]