证券简称变更 - 公司证券简称将由“胜华新材”变更为“石大胜华”[2][4][6][7] - 证券代码“603026”保持不变[2][4][6][7] - 2024年6月11日起证券简称正式变更[4][7] 相关会议与手续 - 2024年5月6日召开第八届董事会第三次会议[5] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年5月21日完成公司名称工商登记手续[6]

公司变更 - 2024年5月28日通过变更A股证券简称议案，拟由“胜华新材”变为“石大胜华”，代码不变[3] - 2023年年度股东大会通过变更公司全称，由“胜华新材料集团股份有限公司”变为“石大胜华新材料集团股份有限公司”[4] 其他说明 - 变更不涉及主营业务调整，不影响经营业绩，控股股东及实控人未变[5][6] - 拟变更证券简称需向沪交所申请并办理后实施[5][6]

会议信息 - 第八届董事会第五次会议2024年5月24日发通知和材料，28日在山东东营召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人，由董事长郭天明主持[2] 决策事项 - 审议通过将公司证券简称由“胜华新材”变更为“石大胜华”，表决9票同意[3]

董事会会议 - 第八届董事会第四次会议5月20日发通知，5月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人[2] 人事聘任 - 聘任任飓为董事会秘书至本届董事会任期届满[3] - 聘任蒋日福为审计部部长，其曾任职资产财务部[4][5] 表决结果 - 两项聘任议案均9票同意，0票反对、弃权[3][5]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-044 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任任飓先生（简历附后）担任公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第八届董事会届满之日止，公 司总会计师宋会宝先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第八届董事会提名 委员会第二次会议对公司《关于聘任董事会秘书的议案》内容进行了认真的审核， 一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》。 任飓先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事 会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。 任飓先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律 ...

公司变更 - 2024年5月6日召开董事会会议，5月16日召开股东大会，审议通过变更公司名称及修订《公司章程》议案[1] - 2024年5月21日完成变更公司名称登记手续并取得新《营业执照》[1] - 变更后公司名称为石大胜华新材料集团股份有限公司[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91370000745694238L[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 法定代表人为郭天明[1] - 注册资本为贰亿零贰佰陆拾捌万元整[1] - 成立日期为2002年12月31日[1] - 住所为山东省东营市垦利区同兴路198号[1] 营业范围 - 营业范围包括一般项目和许可项目[1,2]

业绩说明会信息 - 2024年6月6日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年5月30日至6月5日16:00前可预征集提问[2] - 董事长郭天明、总经理于海明等参加[4] - 投资者可在线参与，联系人任飓，电话0546 - 2169536，邮箱sdsh@sinodmc.com[4][7] 其他 - 2024年4月26日已发布2023年年度报告[2] - 说明会以网络互动交流2023年度经营及财务指标[3]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场9名代表51,756,429股，占比25.5360%[5] - 网络13名代表30,233,991股，占比14.9171%[5] - 共22名代表81,990,420股，占比40.4531%[5] 会议结果 - 审议通过12项议案，含2023年度利润分配方案[8] - 召集和召开程序等合规，决议合法有效[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人22人[4] - 出席会议股东所持表决权股份81,990,420股，占比40.4531%[4] - 9位董事、3位监事全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[7][10] 议案表决情况 - 2023年度利润分配等多数议案同意票81,945,620，比例99.9453%[8][11][13][16] - 2024年度借款及授信额度议案同意票81,398,326，比例99.2778%[12] - 2023 - 2024年度关联交易议案同意票31,888,010，比例99.8597%[12] - 2024年度集团内部借款及担保议案同意票81,376,326，比例99.2510%[13] - 2024年度委托理财额度议案同意票81,835,230，比例99.8107%[15] 股东结构情况 - 持股5%以上普通股股东数量74,455,715，占比100%[17] - 持股1%以下普通股股东数量7,489,905，占比99.4054%[17] 5%以下股东表决情况 - 2023年度利润分配方案议案同意票4,986,544，比例99.1095%[17] - 关联交易议案同意票2,986,622，比例98.5221%[17] - 集团内部借款及担保议案同意票4,417,250，比例87.7946%[17] - 拟变更公司名称议案同意票4,986,544，比例99.1095%[17] 会议其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在山东东营召开[5] - 会议由董事会召集，董事长主持，表决方式合规[4][6] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为陈益文、常小宝[19] - 律师见证结论为会议合法有效[19]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 8万宏源证券承销保荐有限责任公司 N HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：胜华新材料集团股份有限公司 2、英文名称：Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. 3、注册资本：20,268 万元 4、注册地：山东省东营市垦利区同兴路 198 号 5、注册时间：2002 年 12 月 31 日 6、法定代表人：郭天明 7、联系方式：05 ...